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Il Corporate Transparency Act è stato incluso nel disegno di legge sugli stanziamenti per la difesa degli Stati Uniti approvato dal Congresso venerdì scorso, superando il veto del presidente americano Donald Trump.
La nuova legge obbliga le società a comunicare l’identità degli “aventi diritto economico” (UBO) al Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro statunitense, o FinCEN.
Tale database sarà consultabile esclusivamente dal Tesoro e dalle forze dell’ordine,...06/01/2021, 10:11 -
Anche se il Presidente Conte l'ha escluso, il ricorso al MES continua a far paura agli italiani.
Ricorrere al Fondo Salva Stati Europeo significa iniziare un processo di rivalutazione di tutta la spesa pubblica corrente, al fine di ridurre le spese inutili o eccessive e convogliare i fondi verso spese utili e necessarie.
Se da un lato questa potrebbe forse diventare la soluzione definitiva per mettere fine ad una lista infinita di sprechi, a partire dalle baby-pensioni...13/04/2020, 10:30 -
La 5th direttiva anti-riciclaggio dell'UE impone impone a tutti gli Stati Membri di istituire un registro centralizzato dei proprietari effettivi, i c.d. Beneficiari Effettivi o UBO, delle società e di mettere queste informazioni a disposizione del pubblico.
Ai paesi sono stati concessi due anni per attuare queste modifiche, con scadenza dei termini il 10 gennaio 2020.
La maggior parte degli Stati UE non ha rispettato la scadenza per l'introduzione dei registri pubblici dei beneficiari...24/03/2020, 09:58 -
Il coronavirus sta catturando l'attenzione del mondo incutendo paura e incertezza nella vita delle persone e mettendo in discussione la realtà operativa delle aziende.
Mentre il mondo lotta per contenere il coronavirus le aziende devono prepararsi per il potenziale impatto sulla loro operatività.
Ingegneria Sociale
Gli eventi che scatenano disagio emotivo sono argomenti chiave per i cyber-criminali da utilizzare nella creazione di campagne di social engineering....15/03/2020, 10:17 -
Come tutti ben sappiamo aprire un conto bancario per le società americane, specie LLC del Delaware non è assolutamente semplice.
Vuoi per la mancanza di pubblico registro, vuoi per il processo di registrazione e trasferimento di proprietà estremamente semplice e riservato, fatto sta che le banche ed i nuovi istituti finanziari ( EMI ) sono poco propensi a fornire i loro servizi alla nostra nuova società.
Abbiamo inoltre un ulteriore problema, o meglio un dubbio che ci assale quando...07/03/2020, 09:11 -
Why is it SO hard to contact PayPal (or eBay)? PayPal had to be sued in 2003 just to have them put their telephone number in a place where most persons could find it. Previously, PayPal had their toll free 800 number buried so deep in their website, people had to actually navigate through several pages and questionaires just to be able to reach the page with the phone number in it. The irony was, if a person was even able to reach a PayPal customer support represenative via the 800 number, that person did not have the authority to even help any PayPal users with serious issues -- the customer service representative could only read from a script and then promise to forward the case to "higher ups." ...12/11/2013, 00:13
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