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Registri Pubblici dei Beneficiari Effettivi in Europa.

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  • Registri Pubblici dei Beneficiari Effettivi in Europa.

    Click image for larger version  Name:	5AMLD_MAP.width-1280.jpg Views:	67 Size:	70.7 KB ID:	189078La 5th direttiva anti-riciclaggio dell'UE impone impone a tutti gli Stati Membri di istituire un registro centralizzato dei proprietari effettivi, i c.d. Beneficiari Effettivi o UBO, delle società e di mettere queste informazioni a disposizione del pubblico.
    Ai paesi sono stati concessi due anni per attuare queste modifiche, con scadenza dei termini il 10 gennaio 2020.

    La maggior parte degli Stati UE non ha rispettato la scadenza per l'introduzione dei registri pubblici dei beneficiari effettivi, misura chiave per la lotta al riciclaggio. Questo è quanto risulta da un analisi di Global Witness.

    L'obbligo si pose in risposta allo scandalo dei Panama Papers, che mise a nudo l'esteso utilizzo a livello mondiale delle società offshore.

    A due mesi dalla scadenza, e due anni dall'impegno dei governi ad implementare un pubblico registro, gli analisti di Global Witness hanno scoperto che solo sei paesi hanno effettivamente implementato il pubblico e totale accesso ai registri secondo quanto stabilito dalla direttiva UE.
    Questi paesi sono : UK, Danimarca, Estonia, Lussemburgo, Slovenia, Bulgaria.

    Queste nazioni forniscono accesso gratuito e completo a tutti i dati aziendali. Beneficiari ultimi compresi.

    Belgio, Croazia, Portogallo, Svezia e Grecia richiedono registrazione per poter accedere ai registri. Tale registrazione è però limitata ai residenti e/o cittadini di alcune nazione EU. La Grecia inoltre avvisa i beneficiari finali se vengono avviate ricerche sulla società.

    Polonia e Portogallo richiedono il tax id di una società per poter effettuare ricerche sulla stessa.

    Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda e Svezia richiedono un pagamento per poter effettuare ricerche.

    Malta rende le informazioni disponibili a pagamento, a condizioni che vengano usate esclusivamente per fini di due diligence bancaria.

    17 nazioni, tra cui l'Italia, non si sono ancora dotate di un registro dei beneficiari effettivi contravvenendo alla 5th Direttiva EU.
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    • Registri Pubblici dei Beneficiari Effettivi in Europa.
      di Andy Fratton
      La 5th direttiva anti-riciclaggio dell'UE impone impone a tutti gli Stati Membri di istituire un registro centralizzato dei proprietari effettivi, i c.d. Beneficiari Effettivi o UBO, delle società e di mettere queste informazioni a disposizione del pubblico.
      Ai paesi sono stati concessi due anni per attuare queste modifiche, con scadenza dei termini il 10 gennaio 2020.

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    • Mercury.com
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      Abbiamo inoltre un ulteriore problema, o meglio un dubbio che ci assale quando...
      07/03/2020, 09:11
    • PayPal & eBay Contact Information
      di Banzai
      Why is it SO hard to contact PayPal (or eBay)? PayPal had to be sued in 2003 just to have them put their telephone number in a place where most persons could find it. Previously, PayPal had their toll free 800 number buried so deep in their website, people had to actually navigate through several pages and questionaires just to be able to reach the page with the phone number in it. The irony was, if a person was even able to reach a PayPal customer support represenative via the 800 number, that person did not have the authority to even help any PayPal users with serious issues -- the customer service representative could only read from a script and then promise to forward the case to "higher ups." ...
      12/11/2013, 00:13
    Working...
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