Ciao a tutti,
inizio un thread come ho visto che si fa da queste parti...
UN MIO AMICO si è trovato ad avere un discreto importo su un exchange di circa 1ml di euro e nell'anno 2021 si è inviato presso il suo iban in una banca italiana (una della maggiori) la somma di 30k euro. E' tempo di dichiarazione di redditi e avvalendosi del consiglio di numerosi esperti alla fine ciò che sarebbe giusto fare è indicare l'esistenza di questo "conto" al fine di monitoraggio indicando le valute che compongono questo 1ml e andare a pagare il capital gain tramite F24 del 26% sui 30k euro che sono stati inviati tramite iban dall'exchange alla banca. Poi l'anno seguente pagare il 26% sul milione.
Siccome nel 2022 il mio amico ha aperto un conto estero dove ha inviato 1ml di euro voleva effettuare la dichiarazione e pagare le tasse su questa cifra per il 2023. Ha scelto un conto estero perchè le banche italiane avrebbero inviate la SOS (segnalaziona operazione sospetta) alla banca d'italia che sicuramente per la cifra importante avrebbe probabilmente ingaggiato un'indagine da parte della GDF alla quale sarebbe stato necessario dare numerose spiegazioni tecniche che risultavano decisamente complesse da fornire.. di illegale non c'è assolutamente nulla ma è sempre meglio evitare di imbattersi nelle forze dell'ordine ed fornire loro informazioni).
A questo punto, sempre il mio amico, vede tre strade
1) dichiarare per il 2022 e pagare il 26% sul primo versamento indicando anche il conto sull'exchange al fine del monitoraggio inserendo il valore di 1ml.
2) non dichiarare nulla per il 2022 e lasciare tutto così com'è visto che la cifra è piuttosto esigua e non degna di nota rischiando nei cinque anni successivi un controllo che dovrebbe partire dal movimento ricevuto di bonifico nel conto personale (vorrei scommettere che qui in italia ci sono parecchie persone in questa situazione)
3) dichiarare il conto estero nel 2023, dichiarando nel 2022 il conto sull'exchange con 1ml e pagare il 26% su 1ml. (evadendo quindi le imposte sui 30k versati)
Che cosa consigliereste al mio amico per stare tranquillo? Diciamo che qui il pensiero è... quanto può rischiare il mio amico senza crearsi un grosso problema?
Grazie a tutti.
inizio un thread come ho visto che si fa da queste parti...
UN MIO AMICO si è trovato ad avere un discreto importo su un exchange di circa 1ml di euro e nell'anno 2021 si è inviato presso il suo iban in una banca italiana (una della maggiori) la somma di 30k euro. E' tempo di dichiarazione di redditi e avvalendosi del consiglio di numerosi esperti alla fine ciò che sarebbe giusto fare è indicare l'esistenza di questo "conto" al fine di monitoraggio indicando le valute che compongono questo 1ml e andare a pagare il capital gain tramite F24 del 26% sui 30k euro che sono stati inviati tramite iban dall'exchange alla banca. Poi l'anno seguente pagare il 26% sul milione.
Siccome nel 2022 il mio amico ha aperto un conto estero dove ha inviato 1ml di euro voleva effettuare la dichiarazione e pagare le tasse su questa cifra per il 2023. Ha scelto un conto estero perchè le banche italiane avrebbero inviate la SOS (segnalaziona operazione sospetta) alla banca d'italia che sicuramente per la cifra importante avrebbe probabilmente ingaggiato un'indagine da parte della GDF alla quale sarebbe stato necessario dare numerose spiegazioni tecniche che risultavano decisamente complesse da fornire.. di illegale non c'è assolutamente nulla ma è sempre meglio evitare di imbattersi nelle forze dell'ordine ed fornire loro informazioni).
A questo punto, sempre il mio amico, vede tre strade
1) dichiarare per il 2022 e pagare il 26% sul primo versamento indicando anche il conto sull'exchange al fine del monitoraggio inserendo il valore di 1ml.
2) non dichiarare nulla per il 2022 e lasciare tutto così com'è visto che la cifra è piuttosto esigua e non degna di nota rischiando nei cinque anni successivi un controllo che dovrebbe partire dal movimento ricevuto di bonifico nel conto personale (vorrei scommettere che qui in italia ci sono parecchie persone in questa situazione)
3) dichiarare il conto estero nel 2023, dichiarando nel 2022 il conto sull'exchange con 1ml e pagare il 26% su 1ml. (evadendo quindi le imposte sui 30k versati)
Che cosa consigliereste al mio amico per stare tranquillo? Diciamo che qui il pensiero è... quanto può rischiare il mio amico senza crearsi un grosso problema?
Grazie a tutti.
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