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ricezione grossa somma di denaro per acquisto bitcoin

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  • ricezione grossa somma di denaro per acquisto bitcoin

    Ciao a tutti, ho spulciato un pò sul forum ma non ho trovato una soluzione chiara per il seguente caso, visti anche gli ingenti importi in ballo.
    Una persona X vuole inviare €100 milioni da un conto in svizzera e X dispone di contatto interno alla banca per assicurare la corretta uscita del denaro.
    Questo denaro deve arrivare su un conto intestato a qualcuno in un paradiso fiscale o comunque esentasse sulla entrata, il quale dovrà poi usarlo per acquistare bitcoin da un account su un exchange sempre intestato al ricevente, il quale provvederà poi a inviare i €100 milioni in bitcoin alla persona X o a chiunque altro insomma.
    Premetto che la somma totale è possibile frazionarla anche a 5 milioni alla volta se necessario per agevolare il processo.
    é una cosa fattibile anche per dire da un semplice residente a malta o se è necessario utilizzare una struttura piu complessa e se si come funzionerebbe?

  • #2
    Lascia stare, ne va della tua libertà personale.
    Già vista la cosa.

    Non aggiungo altro
    Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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    • #3
      è una domanda su un caso che non mi riguarda in prima persona, ma vengono pagate commissioni molto alte per portare a termine la transazione quindi sono semplicemente curioso di sapere come funziona

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      • #4
        Originariamente Scritto da pacho Visualizza Messaggio
        è una domanda su un caso che non mi riguarda in prima persona, ma vengono pagate commissioni molto alte per portare a termine la transazione quindi sono semplicemente curioso di sapere come funziona
        Semplicemente non funziona se non hai qualcuno all’interno della banca ricevente disposto a “mettere mano al sistema” poiché i soldi non arrivano con MT103 classica….
        Last edited by bomber747; 06/08/2022, 15:36.
        Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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        • #5
          e immagino serva la stessa cosa anche all'interno del exchange dove si andrebbe a fare poi l'acquisto e invio di cryptovaluta? Comunque ti ringrazio per la risposta, pensavo si potessero configurare i pagamenti frazionati ricevuti come vendita di servizi o consulenze ad esempio con una lcc o comunque una struttura adeguata forse meglio ancora in UAE

          Comment


          • #6
            Originariamente Scritto da pacho Visualizza Messaggio
            e immagino serva la stessa cosa anche all'interno del exchange dove si andrebbe a fare poi l'acquisto e invio di cryptovaluta? Comunque ti ringrazio per la risposta, pensavo si potessero configurare i pagamenti frazionati ricevuti come vendita di servizi o consulenze ad esempio con una lcc o comunque una struttura adeguata forse meglio ancora in UAE
            No non si può così, le transazioni non passano.

            Perdonami ma non aggiungo altro.
            Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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            • #7
              Originariamente Scritto da bomber747 Visualizza Messaggio
              Lascia stare, ne va della tua libertà personale.
              Già vista la cosa.

              Non aggiungo altro
              Eh la madonna 100 milioni…. Sarà il conto di un oligarca russo? Oppure qualcuno che vuole rapinare la banca?

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              • #8
                Originariamente Scritto da Lorenzs Visualizza Messaggio

                Eh la madonna 100 milioni…. Sarà il conto di un oligarca russo? Oppure qualcuno che vuole rapinare la banca?
                Una delle due e’ giusta ahahah
                Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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                • #9
                  Originariamente Scritto da pacho Visualizza Messaggio
                  Ciao a tutti, ho spulciato un pò sul forum ma non ho trovato una soluzione chiara per il seguente caso, visti anche gli ingenti importi in ballo.
                  Una persona X vuole inviare €100 milioni da un conto in svizzera e X dispone di contatto interno alla banca per assicurare la corretta uscita del denaro.
                  Questo denaro deve arrivare su un conto intestato a qualcuno in un paradiso fiscale o comunque esentasse sulla entrata, il quale dovrà poi usarlo per acquistare bitcoin da un account su un exchange sempre intestato al ricevente, il quale provvederà poi a inviare i €100 milioni in bitcoin alla persona X o a chiunque altro insomma.
                  Premetto che la somma totale è possibile frazionarla anche a 5 milioni alla volta se necessario per agevolare il processo.
                  é una cosa fattibile anche per dire da un semplice residente a malta o se è necessario utilizzare una struttura piu complessa e se si come funzionerebbe?
                  Ma ancora state a correre dietro a queste cazzate che girano sul web?

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                  • #10
                    Originariamente Scritto da Lorenzs Visualizza Messaggio

                    Eh la madonna 100 milioni…. Sarà il conto di un oligarca russo? Oppure qualcuno che vuole rapinare la banca?
                    Manco una, sono solo cazzate che girano da secoli su internet.
                    Non serve nessun "contatto interno per facilitare il pagamento", se hai un conto bancario a tuo nome sposti 100 euro come 100 milioni.

                    Secondo punto: ma vi pare esista qualcuno che invia 100M sul conto di uno sconosciuto in una banca offshore? Una volta ricevuti i fondi questo sparisce, altro che commissione.

                    @pancho: te la risolvo io in 24h. Fammi avere:
                    1) copia certificata con apostille del passaporto del titolare del conto che deve inviare, utenza, dichiarazione fiscale degli ultimi 3 anni.
                    2) copia dell'estratto conto ove si veda la somma
                    3) filiale di riferimento con nominativo del banker assegnato
                    Non parlo con nessun intermediario, facilitatore, cugino o parente.

                    500.000 Euro di anticipo e mi reco in Svizzera a parlare con l'interessato e con il suo bancario.
                    2.000.000 al momento della transazione che si farà di persona presso la banca inviante.

                    Vedrai che appena rispondi così spariscono.
                    Last edited by Andy Fratton; 07/08/2022, 09:49.

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                    • #11
                      Premessa il conto offshore non sarebbe di uno sconosciuto, chi deve inviare il denaro ha posto il problema a una persona di fiducia che però non ha le competenze per portare a termine la transazione da qui la domanda che mi è stata posta. Le commissioni pagate come ho gia detto sono alte non perderei tempo altrimenti a scrivere certe cose. Per la documentazione e le informazioni citate le inoltro all'interessato. Ho semplicemente chiesto cosa è necessario fare per ricevere una somma del genere anche frazionata senza incorrere in intoppi, blocchi o ritardi eccessivi per fruire del denaro e convertirlo in crypto. Se fosse una situazione che necessita di consulenza dedicata, si puo fare.

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                      • #12
                        Originariamente Scritto da pacho Visualizza Messaggio
                        Premessa il conto offshore non sarebbe di uno sconosciuto, chi deve inviare il denaro ha posto il problema a una persona di fiducia che però non ha le competenze per portare a termine la transazione da qui la domanda che mi è stata posta. Le commissioni pagate come ho gia detto sono alte non perderei tempo altrimenti a scrivere certe cose. Per la documentazione e le informazioni citate le inoltro all'interessato. Ho semplicemente chiesto cosa è necessario fare per ricevere una somma del genere anche frazionata senza incorrere in intoppi, blocchi o ritardi eccessivi per fruire del denaro e convertirlo in crypto. Se fosse una situazione che necessita di consulenza dedicata, si puo fare.
                        Ti ho già risposto conoscendo già la transazione.

                        Tra qualche mese tornerai dandomi ragione.
                        Tempo al tempo.
                        Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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                        • #13
                          Originariamente Scritto da pacho Visualizza Messaggio
                          Premessa il conto offshore non sarebbe di uno sconosciuto, chi deve inviare il denaro ha posto il problema a una persona di fiducia che però non ha le competenze per portare a termine la transazione da qui la domanda che mi è stata posta. Le commissioni pagate come ho gia detto sono alte non perderei tempo altrimenti a scrivere certe cose. Per la documentazione e le informazioni citate le inoltro all'interessato. Ho semplicemente chiesto cosa è necessario fare per ricevere una somma del genere anche frazionata senza incorrere in intoppi, blocchi o ritardi eccessivi per fruire del denaro e convertirlo in crypto. Se fosse una situazione che necessita di consulenza dedicata, si puo fare.
                          Non serve nessuna competenza per portare a termine la transazione:

                          1) il titolare del conto va in filiale e dispone il bonifico fornendo i dati necessari
                          2) la banca invia il bonifico.

                          Comment


                          • #14
                            Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio

                            Non serve nessuna competenza per portare a termine la transazione:

                            1) il titolare del conto va in filiale e dispone il bonifico fornendo i dati necessari
                            2) la banca invia il bonifico.
                            Non lo effettuano così queste persone
                            Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

                            Comment


                            • #15
                              Originariamente Scritto da bomber747 Visualizza Messaggio

                              Non lo effettuano così queste persone
                              Perché effettivamente non hanno i 100 su un loro conto . Anzi per me neanche i 100M hanno.
                              Saranno 10 anni che sento sta storia, 100M su conto in Svizzera, da trasferire su conto offshore, provvigioni altissime.

                              Stranamente a nessuno passa per la testa che se hai veramente 100M, basta presentarsi da qualsiasi avvocato, commercialista, notaio svizzero ed in una mattinata hai risolto. E risparmi pure na caterva di commissioni.
                              Ed invece di andare diritti da chi può risolvere il problema, si cerca su internet...

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