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Viabuy e AEoI

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  • Viabuy e AEoI

    Salve,
    vorrei porre agli esperti del forum un quesito a cui non riesco a trovare risposta certa. La Viabuy, come sicuramente sapete, viene dotata di Iban e può quindi ricevere bonifici, limitatamente, anche da terze parti. Ora la mia domanda è la seguente: i conti Viabuy (se così si possono chiamare) sono soggetti all'Automatic Exchange of Information?

    Grazie

  • #2
    Servirebbe questa info


    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk

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    • #3
      Trovata risposta?

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      • #4
        Originariamente Scritto da carlos73 Visualizza Messaggio
        Trovata risposta?
        Gli istituti di moneta elettronica non sono compresi nell'AOEI, di norma. Ma, in alcuni paesi, chi opera in ambito finanziario deve comunque aderirvi. Tutto sta in dove è situato il conto, dove opera l'istituto di moneta elettronica, e dove si trova l'emittente della carta.
        Last edited by macgyver; 06/07/2017, 11:21.
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        • #5
          Viabuy non emette moneta elettronica , è invece un card issuer .

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          • #6
            © PPRO Financial Ltd (PPRO). All rights reserved. PPRO is authorised for the issuing of electronic money by the UK Financial Conduct Authority under the Electronic Money Regulations 2011 (FRN900029). VIABUY® is a registered trademark of PPRO. VIABUY Mastercard prepaid credit cards are issued by PPRO pursuant to license by Mastercard International Incorporated. Mastercard® and the Mastercard symbol are registered trademarks of Mastercard International Incorporated.

            Se si avessero ulteriori dubbi:



            Mentre l'emittente delle carte risulta essere:


            Unico appunto, non hanno dichiarato a FCA & HMRC il DBA "ViaBuy".
            Last edited by macgyver; 06/07/2017, 11:57.
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            • #7
              Ai fini AEOI non è emettitore di moneta elettronica . Lo sono invece : OKpay , Paxum , Payza ( ad esempio ) .
              Emettitori sono quei servizi che , una volta caricato l'account , puoi usare i "crediti" per pagare venditori che accettano quel servizio .

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              • #8
                Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                Ai fini AEOI non è emettitore di moneta elettronica . Lo sono invece : OKpay , Paxum , Payza ( ad esempio ) .
                Emettitori sono quei servizi che , una volta caricato l'account , puoi usare i "crediti" per pagare venditori che accettano quel servizio .
                Vero, ma se è qualificato secondo FCA quale Authorised Electronic Money Institution,
                devono trasmettere i dati AEOI periodicamente. Questo almeno in UK.

                Ed è uno dei motivi per cui l'altra attività l'ho portata su dall'amico Trump.
                (Una dichiarazione per il US Financial Crimes Enforcement Network l'ho dovuta comunque fare ...
                ci sono $5,000 di ammenda in caso di omissioni.)
                Last edited by macgyver; 06/07/2017, 12:05.
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                • #9
                  Da parte di viabuy...
                  Gentile Sig./ra,


                  grazie per il Suo messaggio.

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                  Questo cosa vuol dire:
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