Ciao a tutti, volevo provare a chiedere a voi un consiglio\aiuto per quanto riguarda l apertura di un cc con Bitcoin coinvolti, dato che ho visto gente preparata sull'argomento in precedenza.
Un cliente che ha appena messo su una Ltd. a H Kong, ci ha chiesto assistenza per aprire il conto a nome della sua azienda, e purtroppo qui a HK nessuna fortuna fin ora in quanto ci sono BTC di mezzo. Ora deve e vuole necessariamente aprire un conto offshore in EU (al momento ci ha detto solo EU), e volevo appunto sapere quali banche e paesi sarebbero, se possibile, la scelta migliore dove focalizzarci nella procedura, provo magari a dare qualche dettaglio ma purtroppo al momento non dispongo di molto.
- Da quanto mi e' stato accennato la sua azienda provvede servizi di exchange in BTC, cioe riceve cash (accrediti) da parte dei clienti in cambio di BTC
- Cash turnover mensile alto, avra su per giu 500 transazioni bancarie al giorno
- Director ha passaporto europeo se puo servire
- Necessita di un conto offshore europeo associato alla sua azienda a Hk, naturalmente che gli provveda del necessario per i rispettivi trasferimenti
La domanda che vorrei chiedervi e', quali sono appunto i paesi (dove naturalmente puo andare offshore), piu' che altro banche, che siano disposte ad aprirli questo conto senza alcun problema? Da quanto mi e' stato detto da amici, non sembrerebbe una cosa semplice, nel mio piccolo mi sono permesso di accennare l opzione Lettonia, dato che abbiamo dversi clienti russi con societa a HK, e hanno in molti i conti li, quindi ho pensato che se aprono ai russi aprono a chiunque, ma correggetemi pure.
Se qualcuno ha esperienza consigli o conosce qualcuno che conosce qualcuno... Grazie dell attenzione
Un cliente che ha appena messo su una Ltd. a H Kong, ci ha chiesto assistenza per aprire il conto a nome della sua azienda, e purtroppo qui a HK nessuna fortuna fin ora in quanto ci sono BTC di mezzo. Ora deve e vuole necessariamente aprire un conto offshore in EU (al momento ci ha detto solo EU), e volevo appunto sapere quali banche e paesi sarebbero, se possibile, la scelta migliore dove focalizzarci nella procedura, provo magari a dare qualche dettaglio ma purtroppo al momento non dispongo di molto.
- Da quanto mi e' stato accennato la sua azienda provvede servizi di exchange in BTC, cioe riceve cash (accrediti) da parte dei clienti in cambio di BTC
- Cash turnover mensile alto, avra su per giu 500 transazioni bancarie al giorno
- Director ha passaporto europeo se puo servire
- Necessita di un conto offshore europeo associato alla sua azienda a Hk, naturalmente che gli provveda del necessario per i rispettivi trasferimenti
La domanda che vorrei chiedervi e', quali sono appunto i paesi (dove naturalmente puo andare offshore), piu' che altro banche, che siano disposte ad aprirli questo conto senza alcun problema? Da quanto mi e' stato detto da amici, non sembrerebbe una cosa semplice, nel mio piccolo mi sono permesso di accennare l opzione Lettonia, dato che abbiamo dversi clienti russi con societa a HK, e hanno in molti i conti li, quindi ho pensato che se aprono ai russi aprono a chiunque, ma correggetemi pure.
Se qualcuno ha esperienza consigli o conosce qualcuno che conosce qualcuno... Grazie dell attenzione
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