Società offshore + Bulgaria

[gigi0000]

Tutte le aziende che prestano servizi di targa estera sostengono la perfetta legalità del loro operato. Una addirittura assicura la reimmatricolazione di auto con fermo amministrativo e la legittima reintroduzione in Italia con nuove targhe.
Di fronte ad affermazioni simili, io ci andrei piuttosto cauto.

Venendo al punto: non è possibile operare dall'Italia per non incorrere in esterovestizione, vi sarebbero comunque le tasse da pagare sui dividendi; operando dall'estero potrebbero comunque sorgere i problemi citati da afratton e Macgyver; lavorando "come fanno tutti" i problemi permangono, ma ... i direttori magari in galera non finirebbero, ma i clienti potrebbero passare guai seri.

Qualcuno ha soluzioni brillanti da prospettare? Prego ...

[macgyver]

i direttori magari in galera non finirebbero,

ahh carissimo, trovandomi a svolgere suddetta mansione mi sono ampiamente informato sul tema: laddove ricorra il penale, il direttore risponde fino in fondo, se occorre anche in solido, se il reato è grave la galera è sicura. Dopodichè non si può più svolgere tale ruolo sul territtorio nazionale. In fase di nomina e stesura dell'atto costitutivo, è una delle prime verifiche che viene fatta. Per penale, intendo anche i reati di tipo finanziario, ovviamente. I paesi dell'est europa non fanno eccezione. Diciamo che in Italia è più difficile, mentre in certi altri paesi sono assai più severi, malgrado qualcuno creda che siano terra di nessuno.

Questo thread, evince chiaramente che i reati di tipo finanziario sono guardati con maggiore leggerezza dai più e non considerati di tipo penale anche quando evidentemente di stampo gravissimo.

[gigi0000]

Mi sorge però un dubbio sulla legittimità dell'outsurching per l'acquisto e la gestione di uno o più veicoli aziendali o privati.
Per quale motivo non potrei delegare Pinco Pallo a sbrigare dette faccende in mia vece, naturalmente previa remunerazione.
Se poi scegliessi Pinco Pallo all'estero, ovviamente per ragioni di convenienza economica, ed il tutto avvenisse alla luce del sole, chi potrebbe contestarmi quella sequela di illeciti e reati ipotizzati dianzi?
Impedire tali operazioni non contravverrebbe le norme europee sulla concorrenza?
Il fine elusivo ci sarebbe solamente nel caso in cui l'unica ragione dell'operazione fosse il risparmio fiscale, ma nell'ipotesi di cui sopra vi sarebbero anche ragioni di carattere economico (se pagassi l'auto meno dei correnti prezzi di mercato in Italia) e di organizzazione aziendale o personale, non avendo tempo/voglia di occuparmi di tutte le faccende legate all'auto ed essendo pertanto ben lieto di poterle demandare a Pico Pallo.

[bomber747]

Un giorno questo Afratton mi tocca conoscerlo... bere qualcosa con lui discutendo di isole caraibiche e automobili... :-))))

E’ da due giorni che ci parlo qua lungo il mare di Marsalforn e ti assicuro che c’è solo da imparare [emoji3]


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[The Trader]

Venendo al punto: non è possibile operare dall'Italia per non incorrere in esterovestizione, vi sarebbero comunque le tasse da pagare sui dividendi

Ma se questi dividendi sono ridotti, si sarebbe in regola con l'Italia e bassi con le tasse. Bah la faro' semplice io..

[The Trader]

Un giorno questo Afratton mi tocca conoscerlo... bere qualcosa con lui discutendo di isole caraibiche e automobili... :-))))

Vengo anch'io!! Pero' parlo solo di auto, le isole caraibiche mi attirano meno di rosi bindi in perizoma

[The Trader]

ahh carissimo, trovandomi a svolgere suddetta mansione mi sono ampiamente informato sul tema: laddove ricorra il penale, il direttore risponde fino in fondo, se occorre anche in solido, se il reato è grave la galera è sicura.

Mi fai da director e ti fai arrestare al posto mio?? Ti garantisco fornitura eccellente di arance scherzo dai

Diciamo che in Italia è più difficile, mentre in certi altri paesi sono assai più severi, malgrado qualcuno creda che siano terra di nessuno.

Dice la mia amica romena che da loro non si scherza per niente, sono severissimi e ti sbattono in galera e non ne esci facilmente, anzi. Ed e' per questo che i suoi connazionali ladri sono qua in italia, sanno che non rischiano praticamente nulla

[The Trader]

Mi sorge però un dubbio sulla legittimità dell'outsurching per l'acquisto e la gestione di uno o più veicoli aziendali o privati.
Per quale motivo non potrei delegare Pinco Pallo a sbrigare dette faccende in mia vece, naturalmente previa remunerazione.
Se poi scegliessi Pinco Pallo all'estero, ovviamente per ragioni di convenienza economica, ed il tutto avvenisse alla luce del sole, chi potrebbe contestarmi quella sequela di illeciti e reati ipotizzati dianzi?
Impedire tali operazioni non contravverrebbe le norme europee sulla concorrenza?
Il fine elusivo ci sarebbe solamente nel caso in cui l'unica ragione dell'operazione fosse il risparmio fiscale, ma nell'ipotesi di cui sopra vi sarebbero anche ragioni di carattere economico (se pagassi l'auto meno dei correnti prezzi di mercato in Italia) e di organizzazione aziendale o personale, non avendo tempo/voglia di occuparmi di tutte le faccende legate all'auto ed essendo pertanto ben lieto di poterle demandare a Pico Pallo.

difatti alcuni le chiamano "gestione parco auto" e non noleggio

[anacleto]

E’ da due giorni che ci parlo qua lungo il mare di Marsalforn e ti assicuro che c’è solo da imparare [emoji3]

Ah bene, ve la state godendo voi due, eh?... Mi fa piacere... :-))))

[ramonz]

Oggi ho letto che in Bulgaria quest'anno è stata approvata una direttiva EU antiriciclaggio e anche la Bulgaria ha perso il suo vantaggio... (fa anche rima)

Guardate qui:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8438f015-f53c-4cb8-9a64-6fdd848fdd89
https://www.comsuregroup.com/bulgaria-pass-eu-anti-money-laundering-act/

http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2018/01/bulgaria-to-pass-eu-anti-money-laundering-act?cc_lang=en

https://kyc360.com/news/eu-presidency-bulgaria-implement-key-money-laundering-laws/

http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2018/03/bulgaria-new-anti-money-laundering-act

Qualcuno mi saprebbe dire se poi questa cosa è stata approvata veramente, oppure se ancora non è stata approvata, oppure se è stata approvata solo in parte oppure se lo è stata solo formalmente e sostanzialmente non lo è stata?

Grazie.

ramonz

[HERO]

considerato una priorità dal governo bulgaro poiché il termine ultimo entro il quale gli Stati membri devono attuare la 4a AMLD era il 26 giugno 2017.

si saranno addormentati ?

Oggi ho letto che in Bulgaria quest'anno è stata approvata una direttiva EU antiriciclaggio e anche la Bulgaria ha perso il suo vantaggio... (fa anche rima)

Guardate qui:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8438f015-f53c-4cb8-9a64-6fdd848fdd89
https://www.comsuregroup.com/bulgaria-pass-eu-anti-money-laundering-act/

http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2018/01/bulgaria-to-pass-eu-anti-money-laundering-act?cc_lang=en

https://kyc360.com/news/eu-presidency-bulgaria-implement-key-money-laundering-laws/

http://www.cms-lawnow.com/ealerts/2018/03/bulgaria-new-anti-money-laundering-act

Qualcuno mi saprebbe dire se poi questa cosa è stata approvata veramente, oppure se ancora non è stata approvata, oppure se è stata approvata solo in parte oppure se lo è stata solo formalmente e sostanzialmente non lo è stata?

Grazie.

ramonz