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Loyal Bank nei guai?

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  • Loyal Bank nei guai?

    Dalla home page della banca in oggetto oggi si legge:

    "Limited by Mastercard and the regulatory authorities

    Dear Clients,
    We would like to inform you that all Mastercard and Mastercard Platinum debit cards linked to corporate and private accounts with Loyal Bank Limited are suspended in accordance with the directives received from Mastercard International. This suspension applies on the payroll cards only after the 16th of April, 2018.

    The Bank is in continous discussions with Mastercard in order to reach an agreement to resolve the situation.

    This current events also affect the Bank’s existing relationship with its intermediary partners. At the same time, according to the directives from our regulatory authorities, our outgoing transfers are subject to enhanced due-diligence review which may result that some transactions will be refused or considerably delayed.

    These measures are taken due to the ongoing process against Beaufort Securities where Loyal Bank has been indicted, however we are convinced that the Bank has not been involved in any intentional wrongdoing, and we hope that the current suspension of our services is only a temporary measure until the legal procedures are closed.

    We are asking for your patience and regular updates will be announced on our website.

    LOYAL BANK LIMITED


    "
    Quindi doppio problema...
    1) Tutte le carte di credito sono bloccate a causa di Master Card...quindi niente prelievi ai bancomat
    2) A causa di Beaufort Securities, che pare abbia truffato migliai di investitori, la banca non garantisce nemmeno i bonifici in uscita...

    Chi ne sa qualcosa, può darci info in merito? Come si fanno a muovere sti soldi?

  • #2
    Bonifico , funzionano alla grande.

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    • #3
      Solo Mastercard è bloccata e stanno risolvendo, i bonifici in entrata e in uscita non hanno subito variazioni.

      Banca corrispondente attiva, e anche il nuovo processore di pagamento per bonifici in entrata è attivo.

      Hanno un processo in corso in Usa, causa un agente FBI infiltrato che voleva incastrare Beaufort Securities, la banca è stata presa in mezzo ma dovrebbe uscirne senza conseguenze dal procedimento in corso.

      Nessun guaio, è una grana abbastanza comune per banche di questo tipo.

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      • #4
        Onde evitare di venir sommerso da domande in PM , mi prendo due minuti e spiego per bene la situazione .

        Alcuni clienti di Beufort Securities , con l'aiuto di alcuni broker ( e probabilmente con l'assenso della società stessa ) ,hanno usato una serie di società registrate a SVG per compiere operazioni di pump&dump su mercato azionario US .
        I proventi della manipolazione ( si parla di qualche centinaio di milioni USD ) sono stati poi trasferiti sui conti societari in Loyal Bank ,da cui a loro volta i titolari prelevavano ingenti somme con la relativa Mastercard che molti di voi conosce .
        Quello che vorrei far notare però sono un paio di punti passati in sordina :

        A - La banca è stata chiamata in causa perchè finora ha risposto "picche" alle richieste delle autorità US ,e sta valutando con i propri legali se sono state violate o meno leggi nazionali che la riguardano e se ( viceversa ) fornire le suddette informazioni porterà o meno la banca a violare leggi bancarie di SVG . Un team di legali sta lavorando su questo .

        B- Per stessa ammissione dell'FBI ,il Bureau non è stato in grado di risalire ai titolari delle società , nè di tracciare i movimenti bancari ,nè di tracciare le carte ( si sapeva solo che per i prelievi veniva usata una Mastercard , ma non la banca emittente ) . L'FBI ha definito la struttura " anonima ed irrintracciabile " . Ne sono venuti a capo solo infiltrando un agente in Beufort Security .

        La banca sta quindi perfettamente ottemprando al suo ruolo di banca offshore black list .

        PS : ora non venite a scrivere "ma così ci rimettono anche gli onesti imprenditori " ,se state usando Loyal , EPB o qualsiasi altra banca/struttura offshore lo state facendo per sottrarre redditi e capitali a tassazione nel vostro Paese di residenza ( Italia ) o per mettere al sicuro capitali da pignoramenti e confische . State quindi contando proprio sulle carattestiche bancarie poc'anzi descritte .
        Non fate gli angioletti .

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        • #5
          ed io che mi lamento del token app di LB, ...meno male che ci sono queste notizie proprio oggi che ci dovevo pagare l'assicurazione mi sono accorto che non andava la carta.

          Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
          PS : ora non venite a scrivere "ma così ci rimettono anche gli onesti imprenditori " ,se state usando Loyal , EPB o qualsiasi altra banca/struttura offshore lo state facendo per sottrarre redditi e capitali a tassazione nel vostro Paese di residenza ( Italia ) o per mettere al sicuro capitali da pignoramenti e confische . State quindi contando proprio sulle carattestiche bancarie poc'anzi descritte .
          Non fate gli angioletti .
          e una vita che lo dico che sparo a zero su tutte le 2 gemelle ora divise su 2 isole diverse.
          prova a spiegarglielo a quello sopra di te che difende a spada tratta EPB.
          non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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          • #6
            Hero , il problema è che molti - troppi - usano le banche offshore come una normale banca commerciale . Cosa che banche come EPB e LB ( ma te ne potrei elencare una pagina ) non sono . Entrambe sono banche private d'investimento . Già il fatto che entrambe abbiano una carta collegata ( EPB tra l'altro neanche la emette ) è tanto .
            Vi sono altre realtà bancarie ove la carta proprio non esiste , sono conti-cassaforte ove si deposita per protegegre ed investire il capitale . A questo servono e questo sanno fare le banche offshore .
            Su Loyal i bonifici continuano a funzionare ,sono soggetti a verifica ,ma se non ordinate un trasferimento di 10M e siete clienti di Beufort state tranquilli che nessuno ve lo blocca .
            Se avete invece fondi investiti con LB , siete ancora più tranquilli : oramai da 2 anni Loyal non gestisce più direttamente i fondi d'investimento , ma ha demandato il tutto a Colombus Investment ( BVI ) ,il Fund Manager è Circle Partners BV ( NL ) e la banca d'appoggio è Amro Bank ( Jersey ) .

            Comunque comprendo il tuo problema , ho dovuto pure io girare dei capitali altrove per non avere problemi di liquidità .

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            • #7
              Hero, io difendo due realtà che conosco molto bene, forse tu ne fai un uso diverso dal mio e i loro servizi per te non vanno bene.

              Come ha scritto Afratton le banche offshore sono banche di investimento, adatte a proteggere i capitali che non volete render chiari al fisco, poi se tu hai bisogno di operatività con Mastercard o Visa ti devi scegliere banche diverse.

              Comunque solo la Mastercard è bloccata, e per colpa di Mastercard... Che guarda caso si è svegliata adesso, prima non sapeva che L.B. era una banca poco collaborativa?? Lo ha scoperto adesso?

              Forse tu non dovrai nascondere niente al fisco del tuo paese, e quindi per te queste banche non vanno bene, e se è così non capisco perchè le hai scelte come banche per i tuoi capitali, visto che ne parli così male.

              E vedo anche che perseveri, ne parli male e tieni aperti ancora i conti su queste banche... A questo punto mi chiedo se ci fai, o ci sei.

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              • #8
                sempre bloccato ragazzi ?

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                • #9
                  Sì , ma guarda che basta accedere all’home banking e selezionare la tua mastercard per vederne lo status .
                  I bonifici funzionano regolarmente ,inviato un pagamento anche nel pomeriggio.

                  Comment


                  • #10
                    Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                    Sì , ma guarda che basta accedere all’home banking
                    sempre per chi ha il token, prrrr...... comunque grazie per avermi informato che non un funziona un c....
                    non scrivetemi perche no me ne frega niente.

                    Comment


                    • #11
                      Puoi accedere anche con IAC ( Internet Access Code ) , ossia la normalissima password.
                      Senza token semplicemente non autorizzi bonifici .

                      Comment


                      • #12
                        Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                        Puoi accedere anche con IAC ( Internet Access Code ) , ossia la normalissima password.
                        Senza token semplicemente non autorizzi bonifici .
                        mi pare che non funzioni piu quella modalita.

                        comunque io non li spendo 90 usd per una calcolatrice brutta che nn saprei dove infilarmi, piuttosto chiudo il conto e trasferisco

                        in ogni caso restero qui a rompervi le palline sul argomento.
                        non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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                        • #13
                          Lo IAC ( almeno a me ) funziona ancora egregiamente . Poi ora il digipass è con app su smartphone ,basta calcolatrici.

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                          • #14
                            Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                            Lo IAC ( almeno a me ) funziona ancora egregiamente . Poi ora il digipass è con app su smartphone ,basta calcolatrici.
                            si ecco vedi di non cambiare il telefono perche senno farai la mia stessa fine per riattivare APP.
                            non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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                            • #15
                              È perché non conosci nessuno di persona negli uffici

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