Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Luepay ruchiede la KYC per i conti già attivi?alle comiche non c'è mai fine

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • Luepay ruchiede la KYC per i conti già attivi?alle comiche non c'è mai fine

    ricevo ora la simpatica email di leupay dove su un conto attivo da ormai 3 anni, hanno deciso di richiedermi tutti i documenti già inviati e altri aggiuntivi.
    penso che toglierò tutto da quel conto e non gli invierò una mazza

    avete ricevuto anche voi?

    ##- Please type your reply above this line -##
    LeuPay (Support)
    Jul 3, 19:34 EEST
    Dear Sirs,

    Thank you for using LeuPay services.

    In order to update the full set of documents of your LeuPay Business account we would like to kindly ask you to upload the bellow documents in your LeuPay accountfollowing the Steps: ➡ Profile ➡ Documents ➡ Upload documents:

    - Recent Certificate of Incumbency issued by the Registered Agent within the last six months including information regarding the current Director/s and Shareholder/s of the company;
    - A colour copy of a valid ID Document (Passport) of the current Director/s and Shareholder/s of the company;
    - A recent document, utility bill (different than one of mobile operator) or bank statement, issued within the last three months with the names and current residential address of the current Director/s and Shareholder/s of the company;

    - Declaration of Trust/Trust Deed (in case a Nominee Shareholder is appointed);

    - A colour copy of the provided Passport;
    - Two recent documents, utility bills (different than one of mobile operator) or bank statements issued within the last three months with the names and current residential address;
    *Please confirm current residential address

    Please confirm in reply to this e-mail once the documents are uploaded.

    In addition, please provide us with an active website, if available and additional information regarding the questions listed below:
    - What is the purpose of opening a LeuPay Business account?
    - What type of business does the company conduct?
    - What is the expected volume of transactions?
    - What is the expected amount of incoming and outgoing transfers?
    If you need further assistance, please, do not hesitate to contact us.

    Best regards,

    LeuPay Team
    Client Services
    Emi

  • #2
    Dear Sirs,

    Thank you for using LeuPay services.

    In order to update the full set of documents of your LeuPay Business account we would like to kindly ask you to upload the bellow documents in your LeuPay accountfollowing the Steps: ➡ Profile ➡ Documents ➡ Upload documents:

    - Recent Certificate of Incumbency issued by the Registered Agent within the last six months including information regarding the current Director/s and Shareholder/s of the company;
    - A colour copy of a valid ID Document (Passport) of the current Director/s and Shareholder/s of the company;
    - A recent document, utility bill (different than one of mobile operator) or bank statement, issued within the last three months with the names and current residential address of the current Director/s and Shareholder/s of the company;

    - Declaration of Trust/Trust Deed (in case a Nominee Shareholder is appointed);

    - A colour copy of the provided Passport;
    - Two recent documents, utility bills (different than one of mobile operator) or bank statements issued within the last three months with the names and current residential address;
    *Please confirm current residential address

    Please confirm in reply to this e-mail once the documents are uploaded.

    In addition, please provide us with an active website, if available and additional information regarding the questions listed below:
    - What is the purpose of opening a LeuPay Business account?
    - What type of business does the company conduct?
    - What is the expected volume of transactions?
    - What is the expected amount of incoming and outgoing transfers?
    If you need further assistance, please, do not hesitate to contact us.

    Best regards,

    LeuPay Team
    Client Services
    Emi

    Comment


    • #3
      Un mondo difficile...

      https://www.godominicanrepublic.com/it_IT/
      https://www.livio.com

      P.S. a chi mi scrive in PVT: la mia attività si svolge solo in RD, concediamo finanziamenti/prestiti esclusivamente ai residesidenti o a chi possiede garanzie sull'isola… :-)))

      .

      Comment


      • #4
        Originariamente Scritto da anacleto Visualizza Messaggio
        Un mondo difficile...
        soprattutto per quelli che hanno i "Consulenti" che l'unico conto che gli riescono ad aprire è leupay
        Emi

        Comment


        • #5
          Praticamente la stessa cosa che ti chiedevano in apertura

          Comment


          • #6
            Originariamente Scritto da emi Visualizza Messaggio
            soprattutto per quelli che hanno i "Consulenti" che l'unico conto che gli riescono ad aprire è leupay
            Emi , secondo me non hai ben chiaro come funziona -oggi- il settore bancario in quest'ambito .

            Ti stupirà sapere che Leupay , seguito da Paysera ,sono i due servizi maggiormente usati per avere il vostro amatissimo conto EU con IBAN proprio .
            Collaboro come agente indipendente oramai da anni con diversi dei maggiori provider ( Ally , Trident , Valsen + alcuni altri di specifici ) , e di tutti questi ho il file con le opzioni bancarie disponibili per le varie società formate . Leupay e Paysera vi sono ovunque , insieme a Fire ed altri 2-3 .
            Non è il consulente che non riesce ad aprire il conto ,è il richiedente che non ha i requisiti. Questi servizi si usano quando i clienti non vogliono/possono sottostare ad una complessa KYC ( Leupay è all'acqua di rose con quelle 2-3 richieste che ti ha fatto ) , non vuole recarsi di persona in banca per intervista , e non può/vuole depositare cifre minime che partono dai 10.000 euro .
            Nessuno di questi provider ( ah ,neanche SFM ) ti può aprire un conto EU in banca reale EU alle condizioni che vorresti tu . NESSUNO . Per tutti , quello che paghi è il servizio di introduzione . In cosa consiste ? Noi/loro facciamo da tramite tra il cliente e la banca ,gestendo le richieste ed inoltrando i necessari documenti richiesti ,evitando di far perdere il minor tempo possibile ad entrambi .

            La Lettonia ve la potete pure scordare , è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle shell e di conseguanza stanno chiudendo tutti i conti delle offshore . TUTTI .
            Cipro ( Bank of Cyprus ) , apre ( non garantito ) solo dopo attenta e meticolosa KYC ( qualche mese ) e dopo visita di persona di shareholder , UBO , direttori in filiale per riconoscimento e presentazione del proprio business .
            Mauritius : dai 4 ai 6 mesi per aprire il conto ( ammesso e non concesso che passi la KYC )
            Svizzera : dai 3 ai 6 mesi solo per avere risposta . Se per loro l'attività svolta e le persone coinvolte sono ok , si passa all'apertura del conto ( visita di persona )
            Hang Seng + HSBC ( HK ) : solo business con reale attività in Asia . Qualche mese di attesa per il conto ed una marea di documenti da tradurre .
            OCBC : deposito iniziale 100.000 USD , turnover minimo 1M / anno , intervista di persona.
            BVI: generalmente le richieste di capitale minimo sono elevate e la KYC dura
            Cayman : capitale minimo molto elevato , si sta inoltre spostando l'apertura a sole società residenti ( con ufficio reale )
            UAE : apri con VISA e società FTZ ,dopo visita di persona .

            In tutti i casi l'apertura non è garantita ed è a sola discrezione della banca , i service providers si occupano solo delle questioni tecniche burocratiche ,non di creare il business per conto della clientela . Dimostrare di avere un business reale , lecito ed adeguatamente redditizio è solo ed esclusivamente compito del cliente ,come è competenza esclusiva del cliente quella di fornire tutti i documenti personali e referenze richieste nei modi e con le certificazioni previste .
            A nessuno , ne a me , Ally , Trident o il pinco pallino di avvocato alle Cayman , Londra o Dublino interessa se il cliente vive dai genitori e non ha uno straccio di conto personale o non vuole andare dal notaio per autenticare i documenti richiesti . Quelli si richiedono e quelli si devono ricevere .
            Le procedure - oggi - sono queste .Che piaccia o meno . Le banche richiedono chiarezza ,trasparenza e documenti certi , chiari e certificati . Molte giurisdizioni EU pure per l'apertura della società te li richiedono ( insieme al certificato penale ), e li vogliono tradotti nella loro lingua .

            Comment


            • #7
              Affraton, io ho i requisiti per aprire ovunque.
              Ed infatti da solo ho aperto ovunque: stati uniti, russia, inghilterra, svizzera ecc.

              Il problema è quando sento un "consulente" il meglio che propone è un leupay, così come offshore ti propongono la loyal.

              Anzi per assurdo quando ho aperto tramite un "consulente" che dovrebbe "facilitare" ho trovato sempre più problemi che fare da solo e maggiori richieste, che ovviamente non vengono espletate dal consulente ma questo si limita a girarti una bella email con la lista di documenti dicendo di procurarteli tu.

              Pagare qualcuno che invece di semplificarti la vita te la complica non è intelligente
              Last edited by emi; 04/07/2018, 19:18.
              Emi

              Comment


              • #8
                No , il consulente non facilita proprio nulla . Come dice la parola stessa , valutate le necessità e le richieste ti da una soluzione . Non fa nulla al posto tuo e non ha nè scorciatoie nè vie più semplici .
                Tu , e non solo tu , confondi i consulenti con i “faccendieri” degli anni 80/90 . Attività che oggi nessuno sano di mente si rischierebbe a fare .

                Comment


                • #9
                  non è proprio così che funziona la "consulenza".
                  il professionista che assumi fa il lavoro per te nel mondo reale:
                  l'avvocato ti segue la causa
                  il commercialista ti fa le dichiarazioni dei redditi
                  l'imbianchino ti imbianca la casa

                  non è che l'avvocato ti manda un pdf del codice civile dicendo studiatelo
                  il commercialista un pdf del 740 dicendo compilalo
                  e l'imbianchino di cosiglia quale pennello comprare e ti dice:
                  imbiancati casa da solo

                  questa storiella dei "consulenti" online che vogliono essere pagati facendo il meno possibile è una barzelletta.

                  la prima volta che ho aperto una società con uno studio serio è stato 15 anni fa, ho pagato e mi sono trovato società, conto corrente operativo e tutti i documenti per quel paese. quello era un servizio

                  poi ognuno può fare la consulenza che crede, ma non spacciamolo come normalità quello di chiedere 2000 euro per aprire una società che ne costa 200 e poi girare al cliente il link di leupay dicendogli:
                  occupatene tu di aprirti il conto.

                  e far passare questo come un serizio LOL

                  questa non è la norma della consulenza, questo è quello che alcuni provano a fare on line per guadagnare soldi lavorando pochissimo, e ogni tanto beccano il pollo e ci riescono a tirarsi su due soldi
                  Emi

                  Comment


                  • #10
                    Appunto , nessuno di loro “ facilita “ nulla .
                    L’avvocato segue la tua causa ,non va ad ungere nessuno per farti vincere ,ne dichiara il falso per agevolarti.
                    Il commercialista ti presenta la dichiarazione in base ai dati da te forniti , non se la inventa di sana pianta per farti pagare meno .

                    Visto che comunque mi pare di capire conosci chi ti apre conto HSBC o in altra primaria banca EU , intestato ad offshore , senza tanti problemi ed a poco prezzo , perché non condividi le tue esperienze ?

                    Comment

                    Working...
                    X