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Indagini e perquisizioni in corso alla Deutsche Bank di Francoforte...
oltre 900 clienti sarebbero stati assistiti a trasferire (voci non verificate parlano di lavanderia), attraverso una società nelle bvi, circa 311 milioni di euro... direttamente dalla banca stessa. Gli accertamenti riguardano il solo anno 2016. Inchiesta nell'ambito dei cc.dd. "Panama papers".
Le autorità ipotizzano che la banca non abbia minimamente effettuato gli accertamenti KYC e AML su questi importi.
Proprio nel 2015 aveva subito una sanzione di €40M per falle (volutamente lasciate aperte?) nel proprio sistema di accertamento.
titolo cade in borsa.
oltre 900 clienti sarebbero stati assistiti a trasferire (voci non verificate parlano di lavanderia), attraverso una società nelle bvi, circa 311 milioni di euro... direttamente dalla banca stessa. Gli accertamenti riguardano il solo anno 2016. Inchiesta nell'ambito dei cc.dd. "Panama papers".
Le autorità ipotizzano che la banca non abbia minimamente effettuato gli accertamenti KYC e AML su questi importi.
Proprio nel 2015 aveva subito una sanzione di €40M per falle (volutamente lasciate aperte?) nel proprio sistema di accertamento.
Nelle scorse settimane, il colosso bancario tedesco era finito sotto ai riflettori per un altro scandalo: il coinvolgimento nelle indagini su Danske Bank, l’istituto di credito danese travolto da uno scandalo riciclaggio da 200 miliardi di euro. In questo caso, Deutsche Bank avrebbe gestito tramite una sua filiale americana un totale di 150 miliardi di dollaridi provenienza sospetta