Buongiorno a tutti,
ho avuto sentore che in Bulgaria da qualche mese ci siano crescenti difficoltà ad aprire conti bancari per le società ivi stabilite, quindi anche per costituirle.
Ciò è dovuto al fatto che la Bulgaria si sta avvicinando alla zona Euro per cui iniziano a dedicare più attenzione alla loro clientela applicando rigorosamente le normative in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ho sentito qualche opinione: secondo alcuni un po' di attenzione sì, conoscenza del cliente, ma nulla di terribile, giusto il necessario per togliersi di torno la corte dei miracoli di piccoli intrallazzoni, ad esempio quelli che si fanno una società per intestare una macchina che tanto va di moda.. secondo altri (un avvocato bulgaro) invece una stretta consistente e duratura: una delle tendenze sarebbe quella di negare l'apertura del conto se l'amministratore non è residente.
Notizie al riguardo? Esperienze recenti? Opinioni?
ho avuto sentore che in Bulgaria da qualche mese ci siano crescenti difficoltà ad aprire conti bancari per le società ivi stabilite, quindi anche per costituirle.
Ciò è dovuto al fatto che la Bulgaria si sta avvicinando alla zona Euro per cui iniziano a dedicare più attenzione alla loro clientela applicando rigorosamente le normative in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ho sentito qualche opinione: secondo alcuni un po' di attenzione sì, conoscenza del cliente, ma nulla di terribile, giusto il necessario per togliersi di torno la corte dei miracoli di piccoli intrallazzoni, ad esempio quelli che si fanno una società per intestare una macchina che tanto va di moda.. secondo altri (un avvocato bulgaro) invece una stretta consistente e duratura: una delle tendenze sarebbe quella di negare l'apertura del conto se l'amministratore non è residente.
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