Spostare soldi da un contro ad un altro senza lasciare tracce

[giorg]

Il signor X ha un conto nel Paese A presso Banca A.

Vuole trasferire i suoi soldi verso un conto sempre suo, aperto presso Banca B nel Paese B.

Vuole farlo senza lasciare una traccia di connessione tra i due conti.

Esiste un modo (possibilmente legale) per farlo?

[HERO]

sicuramente non si trattera di noccioline per questo ogni movimento che avverra nel conto B verra chiesta spiegazione. se la fai troppo hard come operazione ci sara anche il sospetto di una miriade di reati che non potrai dimostarre la non colpevolezza .
se invece farai una cosa graduale, potrai tentare acquisto di btc da A e poi quando fai Fiat li porti in B ma qui si apre il mondo che la banca B se non e solidale con le crypto ti manda a raccogliere le fave.

[Andy Fratton]

Se il sig.A risiede in Italia ed i soldi sono su un suo conto italiano, farli sparire verso B è na cavolata unica.

[giorg]

Se il sig.A risiede in Italia ed i soldi sono su un suo conto italiano, farli sparire verso B è na cavolata unica.

No, non risiede in Italia e i motivi del trasferimento di denaro non sono di natura fiscale.

[Andy Fratton]

Allora non ha senso fare chissà che magheggi per spostarli tra conti personali

[giorg]

Allora non ha senso fare chissà che magheggi per spostarli tra conti personali

Al di la del senso, i motivi sono personali. Si può fare oppure no?

[Andy Fratton]

Tutto si può fare. Da triangolazioni a crypto come dice Hero.

[ubiquo]

Per chi è curioso, a proposito di crypto, consiglio di leggere le news in merito ad una operazione congiunta J5 (USA, UK, Canada, Australia, Netherlands) in cui sono riusciti a tracciare i movimenti crypto di centinaia di persone e sono in corso arresti in tutto il mondo. Alcuni per 100k euro o giù di lì, altri per milioni. Centinaia di altri clienti stanno ricevendo lettere dalle agenzie delle entrate dei loro paesi.

Ed erano bitcoin passati su mixer, girati in mezzo mondo, con banche a panama/puerto rico. Hanno semplicemente sequestrato i server del mixer e trovato tutti i log dalla sua nascita ad oggi, gli ip, gli indirizzi e i movimenti di ogni cliente e tutto il resto è scritto sulla blockchain, basta solo un po' di risorse e tempo

Giusto per dire che i bitcoin non sono 100% anonimi come si crede.

[giorg]

Tutto si può fare. Da triangolazioni a crypto come dice Hero.

Tralasciando le crypto, un esempio di triangolazione?

[giorg]

Per chi è curioso, a proposito di crypto, consiglio di leggere le news in merito ad una operazione congiunta J5 (USA, UK, Canada, Australia, Netherlands) in cui sono riusciti a tracciare i movimenti crypto di centinaia di persone e sono in corso arresti in tutto il mondo. Alcuni per 100k euro o giù di lì, altri per milioni. Centinaia di altri clienti stanno ricevendo lettere dalle agenzie delle entrate dei loro paesi.

Ed erano bitcoin passati su mixer, girati in mezzo mondo, con banche a panama/puerto rico. Hanno semplicemente sequestrato i server del mixer e trovato tutti i log dalla sua nascita ad oggi, gli ip, gli indirizzi e i movimenti di ogni cliente e tutto il resto è scritto sulla blockchain, basta solo un po' di risorse e tempo

Giusto per dire che i bitcoin non sono 100% anonimi come si crede.

I Bitcoin sono anonimi nel senso che non sono nominativi. Ma non sono irrintracciaibli.

Solo Monero e qualche altra crypto lo sono.

[giorg]

Se si prelevasse cash dal primo conto è si portasse fisicamente nell’altra banca?

Esistono banche che accettano depositi cash, ovviamente dopo aver fatto due diligence sul cliente?

[bomber747]

Se si prelevasse cash dal primo conto è si portasse fisicamente nell’altra banca?

Esistono banche che accettano depositi cash, ovviamente dopo aver fatto due diligence sul cliente?

Certo assolutamente soprattutto banche est Europa a seguito di un obolo...

Visto con i miei occhi deposito in contanti superiore ai 100k in una manciata di minuti senza dichiarare un piffero...

[HERO]

la curiosita e tanta e di capire perche fare un operazione simile

[giorg]

la curiosita e tanta e di capire perche fare un operazione simile

Essere al riparo da ricerche patrimoniali che un privato (non organi giudiziari) potrebbe effettuare contro la persona in oggetto.

Questi non vuole lasciare tracce di collegamento tra i due conti.

Domanda: se il signor X fa un assegno a se stesso, può incassarlo in contanti presso Banca B e versare i contati nello stesso momento sul conto in Banca B? Così Banca B avrebbe la certezza assoluta della provenienza del denaro (in realtà neanche da mai a X fisicamente le banconote in mano ma fa solo una operazione di cassa). Potrebbe funzionare?

[Andy Fratton]

Fare un bonifico no è .... troppo facile.