Spostare soldi da un contro ad un altro senza lasciare tracce

[giorg]

Fare un bonifico no è .... troppo facile.

Lascia tracce di collegamento tra un conto e l’altro, è proprio questo il punto.

[Andy Fratton]

Secondo te la ricerca patrimoniale di un privato può vedere quelle tracce?
Secondo te anche ammesso che le veda e il privato scopre che ho 1M alle Cayman, ci può far qualcosa?
Da ultimo, sempre ammesso che veda i movimenti ti sembra che un eventuale investigatore è talmente stupido da non capire che i soldi li hai fatti sparire?
Quindi o questo signore non te la racconta giusta, o si fa 2000 paranoie per nulla.

PS: se fa l'assegno nulla cambia rispetto al bonifico, la traccia si vede tanto quanto.
PPS: Vi ricordo che il limite dei 10k quando di passano i confini.

[Disgustato]

Nessuna banca accetta depositi superiori a 10k senza prova dei fondi .
Poi nella pratica tu sbagli a pensare che prendere cash da una per depositare cash in altra non sia una prova. In primo luogo se dove hai banca non esiste segreto bancario non occorre certo essere tanto professionali, un investigatore tranquillamente accede alle banche dati dei correntisti ( o un buon avvocato) . Lo si fa sia attraverso un ordine giudiziario che permette di accedervi o tramite apposita banca dati o su richiesta al fisco locale se lo stesso come in Italia e in tutta europa è collegato alla banca dati dei correntisti di quella nazione., Le tracce elettroniche di certo non le segue un investigatore, quindi come dice Afratton perchè ti brucia il culo a fare un bonifico ?? A meno che non avessi i servizi segreti che ti spiano l´indirizzo IP è più difficile per ogni comune mortale tracciare un bonifico elettronico che un deposito in contanti che richiede documenti extra e la tua presenza video registrata in succursale..lasci più tracce, molte delle quali neanche rientrerebbero nel diritto alla privacy ( esempio la video sorveglianza non serve neanche un mandato per chiunque ne avesse necessità , polizia, o investigatori ecc ecc..) . i documenti che firmi in Banca poi rimarranno li, le ricevute una copia a te altra alla banca.. tutte cose che non servono con un bonifico elettronico.Tanto se hai evaso sia in elettronico che in cash ti prendono.Se come dici dopo la due diligence depositi, vuol dire che tanto in elettronico che in cash sei una persona limpida e non dovresti temere alcun tracciamento.

[gomoca]

1 Monsterbox comprata online con pagamento via bonifico ....
2 step che non si può dire in pubblico
3 Versamento monsterbox presso banche (anche a distanza di tempo... nel momento più opportuno)
3 bis Vendita monsterbox e versamento soldi in banca ...

[Andy Fratton]

Se proprio si vuole è molto più semplice passare da personale a corporate e nuovamente personale.
Va da sè che una volta fatto questo, i fondi diventano a tutti gli effetti black, per questo non ne capisco il senso se al momento sono clean su un conto a proprio nome.

[giorg]

Se proprio si vuole è molto più semplice passare da personale a corporate e nuovamente personale.
Va da sè che una volta fatto questo, i fondi diventano a tutti gli effetti black, per questo non ne capisco il senso se al momento sono clean su un conto a proprio nome.

Perché diventerebbero black?
Il signor X è residente in un paese che non tassa i redditi esteri.

[Andy Fratton]

Se il signor X vive in un Paese che non tassa redditi esteri, semplicemente invia dalla sua banca attuale un bonifico alla nuova banca, passando se proprio vuole per una terza intermedia o al limite per qualche EMI. Ognuno in giurisdizione diversa.
Se anche così non si fida, vuol dire che sotto c'è qualcosa di serio e grave e di conseguenza è perfettamente inutile continuare a discutere se non si conoscono le reali motivazioni che lo spingono a questo.

[giorg]

Secondo te la ricerca patrimoniale di un privato può vedere quelle tracce?

Dipende da quali “agganci” ha l’investigatore. Molti di loro operano nell’illegalità, avendo amici in banche, pubbliche amministrazioni e persino nelle forze dell’ordine, riescono ad ottenere informazioni private e sensibili con la cooperazione di queste amicizie (chiaramente in modo illecito).

Secondo te anche ammesso che le veda e il privato scopre che ho 1M alle Cayman, ci può far qualcosa?

Magari no, ma il nesso della domanda verte proprio sulla riservatezza, piuttosto che sulla protezione delle somme. Ciò che interessa è non far sapere che il conto esiste e quanti soldi vi sono depositati.

Da ultimo, sempre ammesso che veda i movimenti ti sembra che un eventuale investigatore è talmente stupido da non capire che i soldi li hai fatti sparire?

Anche se lo capisce non fa nulla, l’importante è che non sappia dove sono.

Quindi o questo signore non te la racconta giusta, o si fa 2000 paranoie per nulla.

PS: se fa l'assegno nulla cambia rispetto al bonifico, la traccia si vede tanto quanto.
PPS: Vi ricordo che il limite dei 10k quando di passano i confini.

Con l’assegno risulterebbe solo che i soldi sono stati incassati presso Banca X, ma non cosa ci hai fatto (versamento su conto).

[Andy Fratton]

L’assegno è nominativo, quindi risulta da chi è stato incassato, presso quale banca, filiale e numero di conto.
Io dico che il Sig.X non te (ce) la racconta tutta .

[giorg]

L’assegno è nominativo, quindi risulta da chi è stato incassato, presso quale banca, filiale e numero di conto.
Io dico che il Sig.X non te (ce) la racconta tutta .

Se viene incassato su conto si. Ma se viene incassato in contanti e successivamente i contanti vengono depositati sul conto? La banca lo accetterebbe, visto che sa con assoluta certezza la provenienza dei contanti?

PS: il Signor X non è un mafioso ne un criminale. È mosso esclusivamente da un desiderio di riservatezza.

[Andy Fratton]

La banca non te lo fa incassare in contanti, men che meno se è estera.

[Andy Fratton]

Tanto per cercare di essere più precisi, di che cifre parliamo?

[giorg]

Tanto per cercare di essere più precisi, di che cifre parliamo?

Cifra prossima a 1M


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[Andy Fratton]

Ora sono all cellulare.
Più tardi o domani mattino ti scrivo qui passo-passo come farei io, compresi i link.


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[giorg]

Ora sono all cellulare.
Più tardi o domani mattino ti scrivo qui passo-passo come farei io, compresi i link.


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Grazie sei gentilissimo!