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Spostare soldi da un contro ad un altro senza lasciare tracce

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  • #31
    Buongiorno, ti lascio alcune opzioni che userei io ( compresa quella crypto ).

    1) tringolazione crypto

    Dal conto attuale il Sig.X invia bonifico a Kraken ,acquista BTC, trasferisce i BTC ad altro suo account su Coinbase. Da Coinbase vende le crypto e trasferisce via bonifico al nuovo conto.
    Fatto questo chiude conto attuale, chiude Kraken e chiude Coinbase.

    2) triangolazione

    Oltre al conto che già ha deve aprirne altri 3. Personali.

    Step da seguire :

    1) Sul nuovo conto 1 invia ciò che gli serve per vivere e sarà il nuovo conto corrente ufficiale ( scegliere di conseguenza banca adeguata per tale scopo ).
    2) Sul nuovo conto 2 invia ciò che vuole far sparire
    3) Chiude vecchio conto
    4) Da nuovo conto 2 invia il saldo a nuovo conto 3
    5) Chiude nuovo conto 2
    Fine

    Ovviamente nuovi conti 1-2-3 devono stare in Paesi diversi tra loro e dal Paese del vecchio. Nuovi conti 1-2 possono volendo essere anche servizi tipo N26, mentre il 3 deve essere banca stabile e seria.

    3) Ci sarebbe poi opzione 3, più costruita e costosa che prevede il fittizio acquisto di yacht ai caraibi, la quale consente di trasferire senza problemi fondi a società offshore e da li smistarli come meglio si crede.
    PS: lo yacht, ahime, farà una brutta fine al primo uragano utile.

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    • #32
      per cronaca informo che in albania ora le banche chiedono la provenienza dei soldi

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