Conti esteri anonimi

[Vanni]

Leggo spesso su internet che è possibile aprire conti correnti bancari anonimi: cosa ne pensate ? Sono solo fantasie oppure è veramente possibile aprirne uno ?

[Franco_UK]

Verissimo, ma bisogna avere soldini e una piccola società off-shore.
Da privato invece i tempi sono duri ed è quasi impossibile.

[Non registrato]

Verissimo, ma bisogna avere soldini e una piccola società off-shore.

Ma non dire idiozie: nessun conto bancario può essere anonimo. Le banche (quelle serie) sono tenute a effettuare una completa due diligence sul cliente. E in caso di problemi i dati del beneficiario e/o firmatario del conto vengono fornite alle autorità.

Non sproloquiare ora a proposito del segreto bancario, non funziona come immagini

[Franco_UK]

Confermo quanto detto caro Vanni.



Chissà come sarà bella la "lite temeraria"

[Vanni]

Confermo quanto detto caro Vanni.

Per partire, ovvero per aprire il conto anonimo, potrebbero bastare anche " soli " 200mila euro ?

Per le pratiche, potrei avvalermi della tua assistenza ?

Vanni

[Guglielmo]

Verissimo, ma bisogna avere soldini e una piccola società off-shore.
Da privato invece i tempi sono duri ed è quasi impossibile.

In quali giurisdizioni ?

[Franco_UK]

Le giurisdizioni sono diverse.
Quelli da noi aperti sino ad ora sono svizzeri.
Attenzione però. le banche svizzere conoscono in ogni caso l'identità del titolare del conto.
Per i conti numerati, pochissimi impiegati della banca conosceranno la tua identità.
Il resto del personale vede solo un numero.
Tutti i conti, numerati e/o nominali, sono soggetti ai regolamenti della segretezza bancaria svizzera.
Gli impiegati bancari svizzeri sono obbligati al riserbo totale.
Tutto ciò è definito dalla legge svizzera, con pene severissime per i trasgressori (diversi mesi di carcere).
Naturalmente questa segretezza decade verso gravi reati (contrabbando di armi, traffico di droga, terrorirsmo, ecc.) che l'eventuale magistrato di turno valuterà.
Cosa importante è che l'obbligo di segretezza bancaria non decade per l'evasione fiscale, in quanto gli errori fiscali non sono considerati reato in Svizzera, quindi né il governo svizzero, né alcun altro governo, può ottenere informazioni sul tuo cc.
Nella rogatoria infatti, l'eventuale giudice straniero dovrebbe dimostrare e convincere un giudice svizzero che hai commesso un reato grave punibile dal Codice Penale svizzero.
Il conto numerato garantisce la massima riservatezza.
Noi li apriamo solo a ns clienti con società da noi costituite.
Per un servizio personale, qualsiali legale svizzero potrà aiutarti.

[Non registrato]

Naturalmente questa segretezza decade verso gravi reati (contrabbando di armi, traffico di droga, terrorirsmo, ecc.) che l'eventuale magistrato di turno valuterà.

E difatti i PM o loro equivalenti di altri Paesi sono soliti acquisire tutte le informazioni che vogliono proprio aprendo un'indagine per riciclaggio o altri reati gravi; una volta soddisfatti delle informazioni così ottenute, derubricheranno questa ipotesi di reato grave, e lasceranno tutte le altre (compresa evasione/frode fiscale).

[Vanni]

Le giurisdizioni sono diverse.

Ad esempio ? Non affiderei mai i miei soldi ad una banca con sede in qualche isoletta dispersa nel pacifico

Quelli da noi aperti sino ad ora sono svizzeri

Questa è già più affidabile

Noi li apriamo solo a ns clienti con società da noi costituite.

Ti ringrazio delle informazioni