Ciao, il problema è sempre lato operatività bancaria perchè è li che vorranno conoscere l'ubo carte alla mano e a meno di metterci una fiduciaria andrai a figurare. Struttute sicietsrie senza ubo pubblico possono essere create in diversi paesi in europa, uk in primis .
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.
A dire il vero se dici di vendere Rolex molto probabilmente il conto non te lo apriranno.
Orologi di lusso, antichità e simili sono considerati high risk. Specie se vendi online, specie se società e conto stanno in nazioni diverse, specie se società, titolare, conto stanno in nazioni altrettanto diverse.
Fai prima a dire che vendi sistemi missilistici agli iraniani.
Se si parla di Cipro EU (non parte turca) si sa sempre chi è l'UBO. Non compare su registri pubblici ma fiduciario che apre la società lo sa ed è soggetto a norme antiriciclaggio + o - come le banche. Per evitare di essere su registri basta nominee ma questo non nasconde alle autorità (di qualunque genere: amministrative, giurisdizionali, di vigilanza) il BO.
We process personal data about users of our site, through the use of cookies and other technologies, to deliver our services, personalize advertising, and to analyze site activity. We may share certain information about our users with our advertising and analytics partners. For additional details, refer to our Privacy Policy.
By clicking "I AGREE" below, you agree to our Privacy Policy and our personal data processing and cookie practices as described therein. You also acknowledge that this forum may be hosted outside your country and you consent to the collection, storage, and processing of your data in the country where this forum is hosted.
Comment