Private Interest Foundations in UAE

[fabio]

Salve a tutti,
mi sto interessando ai regimi per le Fondazioni in UAE.

In UAE sono disponibili 3 regimi per le Fondazioni: quello del DIFC - Dubai International Financial Centre, quello del ADGM - Abu Dhabi Global Market e infine quello del RAKICC - Ras Al Khaimah International Corporate Centre. Il regime più interessante sembrerebbe a mio avviso è quello del RAKICC in quanto pur richiedendo obbligatoriamente un registered agent, sembrerebbe non abbia un registro pubblico consultabile con i dati della Fondazione, nemmeno minimali ma i dati, compresi quelli del Council rimangono privati nelle disponibilità del solo registered agent.
Le specifiche delle RAK ICC Foundations in termini di disclosure e di cosa viene comunque reso disponibile su richiesta sono tutt'altro che chiare però, per questo vi chiedo se avete già utilizzato o conoscete questo veicolo e sapete darmi qualche conferma in termini di privacy e disclosure. Grazie.

Fabio

[bomber747]

Andre ti darà maggiori info specifiche sulle fondazioni Rak essendo lui register agent.
Io personalmente per ora come ora non valuterei alcun veicolo al di fuori di dubai poiché altrimenti per i conti piangi in greco sopratutto se non sei residente come te…

[Andy Fratton]

Salve a tutti,
mi sto interessando ai regimi per le Fondazioni in UAE.

In UAE sono disponibili 3 regimi per le Fondazioni: quello del DIFC - Dubai International Financial Centre, quello del ADGM - Abu Dhabi Global Market e infine quello del RAKICC - Ras Al Khaimah International Corporate Centre. Il regime più interessante sembrerebbe a mio avviso è quello del RAKICC in quanto pur richiedendo obbligatoriamente un registered agent, sembrerebbe non abbia un registro pubblico consultabile con i dati della Fondazione, nemmeno minimali ma i dati, compresi quelli del Council rimangono privati nelle disponibilità del solo registered agent.
Le specifiche delle RAK ICC Foundations in termini di disclosure e di cosa viene comunque reso disponibile su richiesta sono tutt'altro che chiare però, per questo vi chiedo se avete già utilizzato o conoscete questo veicolo e sapete darmi qualche conferma in termini di privacy e disclosure. Grazie.

Fabio

Il registro conosce:

- Founder
- membri del council
- guardiano
- beneficiari
- scopo

Cosa viene reso disponibile dipende da che combini e da chi li richiede. A richiesta delle autorità UAE ovviamente il registro chiederà a me le relative informazioni che sono tenuto a fornire.
Avere registered address in UAE, come per qualsiasi altra offshore, non significa essere fiscalmente residenti in UAE.
Avere un mail forwarding in UAE idem.

Documenti richiesti:
- copia del passaporto del fondatore
- copia del passaporto dei membri del council
- copia del passaporto dei beneficiari
- copia del passaporto del guardiano - ove richiesto
- utenza domestica

Documenti che hai in mano - certificati - sono :

- Certificato di registrazione
- Charter che include solo ed esclusivamente il nome del fondatore.

PS: UAE non aderisce alla convenzione de Hague , no apostille.

[fabio]

Il registro conosce:

- Founder
- membri del council
- guardiano
- beneficiari
- scopo

Cosa viene reso disponibile dipende da che combini e da chi li richiede. A richiesta delle autorità UAE ovviamente il registro chiederà a me le relative informazioni che sono tenuto a fornire.
Avere registered address in UAE, come per qualsiasi altra offshore, non significa essere fiscalmente residenti in UAE.
Avere un mail forwarding in UAE idem.

Documenti richiesti:
- copia del passaporto del fondatore
- copia del passaporto dei membri del council
- copia del passaporto dei beneficiari
- copia del passaporto del guardiano - ove richiesto
- utenza domestica

Documenti che hai in mano - certificati - sono :

- Certificato di registrazione
- Charter che include solo ed esclusivamente il nome del fondatore.

PS: UAE non aderisce alla convenzione de Hague , no apostille.

Grazie dei chiarimenti Andy.
in genere il registro è pubblico (lo è per esempio a Dubai e Abu Dhabi e in ogni altra giurisdizione di cui ho una conoscenza minima) e quindi chiunque può ottenere informazioni su un certa società o fondazione. Quello che cambia da una giurisdizione all'altra è il livello delle informazioni ottenibili pubblicamente dal registro ma che in genere nel caso delle fondazioni si limita al fondatore e ai council members che sono per l'appunto schermati con corporates.

RAK ICC in questo mi pare inusuale perché un registro presso RAK ICC non esiste proprio ma esiste solo nella disponibilità del registered agent (e per questo motivo che immagino il registered agent sia obbligatorio in RAK ICC). Corretto ?

Se così diventa inutile in RAK ICC ai fini della privacy schermare i council members o lo stesso fondatore con corporates ma queste posizioni possono anche essere a questo punto detenute direttamente dalle persone fisiche dietro la fondazione semplificando e razionalizzando la struttura nel complesso. Corretto ? PS. Nel caso hai sentore di cambiamenti a riguardo (eg. registro pubblico anche per RAK ICC?)

Grazie in anticipo

Fabio

[Andy Fratton]

Ciao, dunque non esiste un registro pubblico ma esiste però un registro digitale da circa un mese.
Il registro digitale semplicemente serve a verificare online l'autenticità dei documenti che vengono emessi.
Ogni documento ora incorpora un codice alfanumerico con un link, fornendo quel link/codice si può visualizzare direttamente il documento.
Non esiste comunque un "registro" ove inserire ad esempio il nome della società/fondazione per risalire ai dati come per DIFC o ADGM.

Tieni inoltre presente un'altra particolarità di RAK ICC, a cui spesso non si fa caso. E' tecnicamente impossibile stabilire che la tua società/fondazione è registrata a RAK ICC senza avere in mano i documenti. Perché? Perché il tuo "registered address" sarà presso il "registered agent" (in UAE), non presso RAK ICC.

Questo vuol dire che -ad esempio- se registri con me la società/fondazione avrà indirizzo a Rakez, se registri con un CSP con sede a Dubai avrai indirizzo di Dubai.
Una RAK ICC potrebbe benissimo avere indirizzo in DMCC, senza essere una società lì registrata, ma solo perché il CSP è di quella free zone.

Per la schermatura hai perfettamente ragione, non serve schermare nessuno. Se vuoi ti mando in privato i documenti della mia personale fondazione così vedi la struttura, e ti togli ogni dubbio.

[Andy Fratton]

https://rakicc.secure.force.com/verifydoc

Qua è dove si possono verificare i documenti. Come puoi vedere a meno di conoscere numero di registrazione società e codice identificativo del documento, non è possibile visualizzare nessuna informazione basandosi solo sul nome.

[fabio]

Tutto molto chiaro adesso, grazie per la spiegazione dettagliata Andy.

[Andy Fratton]

Mi sono dimenticato: se pensi di aprire fondazione UAE per avere conto qui, lascia stare.
Le banche UAE non comprendono il concetto di fondazione, o peggio lo associano ad una Hawala (che è pure peggio).
In sostanza: non apri il conto qua.


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[frama]

Nel caso, tanto per sapere, dove riesci ad aprire un conto per queste fondazioni? Va da sé che senza un conto non ha grande utilità. Forse per detenere attivi statici ma pure quelli qualcosa lo producono. Insomma pure usarla come holding alla fine i dividendi prima o poi li devi pur ricevere. E a quel punto un conto ti serve.

[Andy Fratton]

Posto che per me le fondazioni -tolte quelle benefiche- sono assolutamente inutili, il conto andrà ricercato in base al council.

Nessuna banca, in nessun posto al mondo “garantisce” il conto a nessuno.

Neanche una GmbH, apre il conto in Germania se non vi sono chiare motivazioni economiche e/o quantomeno un direttore residente -realmente residente-. Anzi fanno pure fatica tra i diversi Land.

Quindi la domanda non è “dove una fondazione/società può aprire un conto” ma bensì “dove ha sede -reale- l’amministrazione e dove -e come- si genera il reddito”.

Infine aiuta molto anche il “quanto” si deposita, non una stima del probabile business, ma una cifra definita di cui si fornisce provenienza certa.


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[fabio]

Personalmente trovo di nessuna utilità aprire un conto bancario per una private Foundation.
Una private Foundation è di fatto una holding di partecipazioni, non di assets e quindi conviene utilizzare i conti correnti delle società sottostanti che detengono gli assets o operano le attività commerciali piuttosto che detenere un conto bancario a livello di Fondazione che esporrebbe a KYC serio e salvo poche eccezioni a scambio di informazioni nei paesi di residenza dei council members.

Detto questo per quanto mi risulta non ci sono problemi ad aprire conti per Fondazioni nella giurisdizione dove sono incorporate (eg. se la Fondazione è basata a Jersey per esempio, apri senza problemi in banca locale).

Nel caso specifico della giurisdizione di UAE mi sembra che ci siano delle difficoltà per le Fondazioni anche se alcuni registered agents assistono nell'apertura del conto, non so con quale esito.
Parlo però per sentito dire e sempre per sentito dire mi pare di capire che comunque il problema in sostanza è più per i musulmani che per noi infedeli in quanto una Fondazione consente di aggirare le leggi testamentarie che si applicano ai musulmani in base alla Sharia e questo creerebbe problemi anche alla Banca.

[Andy Fratton]

“Assistere nell’apertura del conto”= preparare le carte ed inviarle in banca.

I più onesti, in piccolo, scrivono che comunque la decisione finale spetta alla banca e loro non hanno nessuna influenza a riguardo.


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