trasferimento piccole somme

[killoz]

Buon pomeriggio a tutti
Ricevo ogni mese all'incirca dai 300 ai 500 euro(a volte superano anche i 1000),per dei servizi che svolgo,da privati in contanti.
Ora io vorrei poterli mettere in un conto corrente,e se serve,poter fare dei pagamenti tramite bancomat.(ho un conto leupay)
Sono tutti soldi leciti ma ovviamente non dichiarati ora la mia domanda è
Come posso trasferirli su un conto facendo anche dei pagamenti senza destare sospetti?
Grazie

[macgyver]

preleva all'estero.

leupay o icard? account personale?? conto corrente cosa intendi? leupay è gia un conto corrente.

[killoz]

Grazie per la risposta
Io vivo e lavoro in italia però non vorrei far risultare questi soldi vorrei metterli in un conto e poterli spendere tranquillamente tramite prelievi o pagamenti tramite pos
io ho un conto leupay

[Edmond_Dantès]

e non puoi già farlo con leupey !??

[bomber747]

trasferimento piccole somme

Se paghi tramite pos l'unica cosa stai attento a non comprare roba intestata a te persona fisica, quindi direttamente riconducibile a te.
Se no non serve a niente tutto il maccherone che farai


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[killoz]

ok grazie
mi chiedevo se i bonifici che faccio sul conto leupay possono destare qualche sospetto qui in italia dato che li faccio a mio nome verso un conto estero
e se cmq le transazioni che faccio rimangono "anonime" o possono chiedere informazioni alla banca maltese?
Grazie

[macgyver]

tutti i bonifici sono tracciati. quelli verso estero se superiori a una certa somma sono di sicuro rilievo...

certo che possono. comunque se tu resti sotto la soglia, resta tranquillo, a meno che non ti metti a fare compere strane a tuo nome... e lì scatta la domanda...

[bomber747]

Dal momento che passano su un conto italiano nulla è anonimo. Tanto più se a tuo nome...


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[killoz]

quindi in pratica non serve a nulla ho le stesse "sicurezze" di un conto italiano?

[macgyver]

quindi in pratica non serve a nulla ho le stesse "sicurezze" di un conto italiano?

non è un corporate... è un conto a te come persona fisica.. intestato col tuo codice fiscale personale...

[killoz]

Esiste una soluzione al problema o la miglior cosa è tenerseli contanti?

[macgyver]

Esiste una soluzione al problema o la miglior cosa è tenerseli contanti?

ma sempre tracciabile sei... e per 6/12k l'anno soluzioni costano comunque... se tu mi parti da un bonifico diretto è un conto, se tu devi versare contante,

le cose sono diverse...

[International]

Esiste una soluzione al problema o la miglior cosa è tenerseli contanti?

Il denaro in che modo sarebbe trasferito su tale conto?

[killoz]

io per il momento li sto tenendo contanti però mi tornerebbe meglio tenerli su un conto e poterli prelevare o pagarci senza che risulti il mio nome

[International]

io per il momento li sto tenendo contanti però mi tornerebbe meglio tenerli su un conto e poterli prelevare o pagarci senza che risulti il mio nome

Se il denaro lo vuoi tenere sul conto per non andare in giro con il contante, puoi utilizzare tranquillamente Leupay. L'importante è non fare acquisti di beni da intestare.
Se poi cerchi maggiore riservatezza bisogna andare verso altri lidi.