Si però per queste somme (sui 10k al mese) la banca accetta che tu dica provengono da una società che gestisce conti forex di clienti indirettamente e che percepisce delle fee mensili (senza licenza) ?
quante paranoje ??
...per somme del genere più che di essere accusato del reato di riciclaggio....
in Svizzera rischiate che vi condannino per accattonaggio.....
Grazie mille, a seguito di mie ulteriori ricerche mi sono state proposte queste alternative:
1) seychelle company + bank account in Caribbean country, or Mauritius or Bermuda.
2) panama financial company (regulated) + bank account in polish bank.
3) Nevis company + St. Vincent, Belize or Nevis bank account
4) Rak company + swiss bank account.
Parlando con un esperto però mi è stato riferito che solo nel secondo caso non correrei alcun rischio con la banca, poichè negli altri 3 la banca potrebbe bloccare il conto poichè è denaro derivante da attività finanziaria svolta senza una reale licenza, che ne pensate?
spalmali su tre conti in tre nazionalità/giurisdizioni diverse
e smettila di sognare.... castelli in aria !!
forse, 1 su cento di quelli come te alla fine fa qualcosa di concreto,
il 99% perde tempo.... e si balocca nelle fantasie erotiche di mitiche LTD....
che non vedranno mai la luce....
guarda questo, dalla mia mail :
Wednesday, March 12, 2014 at 10:43 PM >> Free Delaware Name Check In Progress
< trovo un intoppo su una procedura che non conoscevo, essendo per il fuso orario, passate le18 in Delaware
vado a dormire e l'indomani contatto l'assistenza>
Thursday, March 13, 2014 at 4:11 PM Hello,
Please let me know if I can answer any questions for you or help you complete this order by phone. Thank you,
< in un quarto d'ora di chat risolvo i dubbi e completo la procedura che la sera prima mi bloccava, pago e festa finita>
Thursday, March 13, 2014 at 4:20 PM To: XXXXXXXXXX
RE: XXXXXXXXXXX Limited Liability Company (Order Number 181557)
Congratulations on forming your new company! We wish you the greatest success and are always here to assist you with any questions you may have.
We have received your order to form XXXXXXXXXXX Limited Liability Company. Your order has been processed and Harvard Business Services, Inc. can not make any changes to your company name unless a subsequent amendment is filed with the Delaware Secretary of State.
Friday, March 14, 2014 at 5:28 PM XXXXXXXXXXX Limited Liability Company
Delaware File Number XXXXX-XX
Dear XXXXXXXXXXX
Congratulations on forming your NEW Delaware company through XXXXXXXXXXX Services, Inc., Delaware's premier company formation service. Because you chose XXXXXXXXXXX, you are GUARANTEED that your Delaware Registered Agent fee will remain FIXED at $50 per year for the life of your company.
Follow the instructions below to obtain your FREE digital seal for your company. The seal contains your company name, year of formation and the type of company, as well as the word "DELAWARE" showing that your company was formed in the most prestigious legal jurisdiction in the world: Delaware!
This seal can be used to digitally stamp your official documents wherever a seal is called for. Instructions for downloading and placing your FREE company seal:
Click on the link below to "Download Company Seal". .............
..........
It's just that easy!
You can use your digital seal, over and over, wherever a seal is required. If you delete your seal call or email us for a new one, FREE!
You will be receiving a separate email from XXXXXXXXXXX containing your corporate documents once they are available.
Thank you for your business,
Friday, March 14, 2014 at 5:38 PMWe at XXXXXXXXXXX would like to thank you for choosing our services to form and file your new LLC in the State of Delaware. Attached please find your approved documents for your new LLC.
Please make a note to mark your calendar for the due dates of your annual fees here in Delaware.
• Your annual State Franchise Tax payment is due beginning next year no later than June 1, 2015.
• Our $50 Registered Agent Fee is due every year on the anniversary date of your LLC’s formation.
< in allegato trovo il .pdf con la scansione di tutti i documenti relativi e necessari>
Friday, March 14, 2014 at 10:03 PM
UPS - Notifica di spedizione, Numero di Ricerca XXXXXXXXXX
Consegna programmata: 17-Marzo-2014 Dettagli sulla spedizione Spedire a: XXXXXXXXXXX Limited Liability Compa XXXXXXXXXXX Italy
< i documenti originali apostillati, tutti i documenti relativi e necessari, sono già in viaggio
e lunedì saranno certamente quì>
martedi porto tutto dal mio commercialista in Austria
(che di tutto questo non capisce un beato cazzo)
e lo spedisco all'ufficio imposte della carinzia a dare stabile costituzione alla LLc e farsi attribuire p.IVA austriaca
(mando lui, solo perchè non parlo tedesco)...
Si lo so, ma prospettavo le varie opzioni che mi sono state presentate, e volevo un giudizio su quale fosse la migliore per l'appunto.
ti è già stato detto qual'è la migliore. sta a te muovere i passi giusti adesso invece di continuare a cercare preoblemi dove non ci sono.
E capire se ricevendo 10000 al mese ad esempio su un conto alle mauritius o altri paesi la banca può chiedermi la provenienza e bloccarmi il conto nel caso in cui non possa provargliela (poichè non ho licenza come società finanziaria).
primo: solitamente le banche offshore fino a circa 50k non chiedono niente. secondo: se la società che opera lo fa da una giurisdizione che NON è REGOLAMENTATA (NEVIS per dirne una) e che LEGALMENTE NON RICHIEDE NESSUNA LICENZA e in più hai una DICHIARAZIONE DI FULL COMPLIANCE rilasciata dalle autorità locali che sottoscrive che la società XY non ha NESSUNA LIMITAZIONE nell'operare nel mercato del forex, ed è FULLY COMPLIANCE con la legislazione nella quale è incorporata e dalla quale opera, ..... ma quale LICENZA PENSIAMO CHE SERVA PER SVOLGERE L'ATTIVITA?
NESSUNA !!!
ed il tutto è LEGALE AL 100%.
ha ragione Edmond, è arrivato il momento di agire e di smettere di perdere tempo!
I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.
Ciao a tutti,
sono anch'io un trader, purtroppo novellino (ed in netto ritardo..) su questioni relative a società off-shore...
Premesso che accetto la soluzione Nevis, ci sono varie questioni che non mi sono chiare:
1) per la costituzione della società, potete indicarmi un intermediario onesto? oppure si può fare tutto in autonomia? magari mi date qualche links?
2) banca: dove è preferibile apreire i c/c? Come trasferire i fondi dall'Italia senza fare casini?
3) siccome anche io sono un barbone da 10.000 euro al mese, quanto costa, circa, mettere in piedi l'ambaradan?
Se qualcuno si offre di darmi assistenza in privato (ci si mette d'accordo), ben venga.
se la società che opera lo fa da una giurisdizione che NON è REGOLAMENTATA (NEVIS per dirne una) e che LEGALMENTE NON RICHIEDE NESSUNA LICENZA e in più hai una DICHIARAZIONE DI FULL COMPLIANCE rilasciata dalle autorità locali che sottoscrive che la società XY non ha NESSUNA LIMITAZIONE nell'operare nel mercato del forex, ed è FULLY COMPLIANCE con la legislazione nella quale è incorporata e dalla quale opera, ..... ma quale LICENZA PENSIAMO CHE SERVA PER SVOLGERE L'ATTIVITA?
NESSUNA !!!
ed il tutto è LEGALE AL 100%.
Non capisco proprio cosa vanno cercando ancora questi traders. Hanno la possibilità di operare completamente off-shore con un investimento piuttosto contenuto e si alambiccano il cervello con soluzioni perniciose sotto il profilo della privacy (account polacco = scambio automatico dei dati). Qua c'è uno spartiacque da tener sempre presente: o si prendono decisioni nette a propria tutela, oppure, con soluzioni a metà strada, si innalza notevolmente il livello di rischio.
in effetti per chi fa trading online la soluzione è ottimale sotto ogni aspetto.
E' possibile operare completamente off-shore con un investimento alla portata di tutti e in piena legalità - ripeto 100% - si può anche svolgere attività di money management per conto di investitori terzi.
Il tutto può essere aggiunto di nominee service e di conti brokerage aperti in giurisdizioni terze in modo da rendere ancora più internazionale e quindi ancora meno riconducibile alla fonte la struttura costituita.
Rimane solo che AGIRE !!!! .... tutto il resto è trading tax free!
I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.
Si ne sono sicuro che dichiarando tutto nel modello unico sarei ok, ma poi dovrei far tassare tutto non più al 20%, quindi parte del denaro mi piacerebbe lasciarlo li per eventualmente andarlo a ritirare e spenderlo in quel paese.
Sapete qual è il costo e quali sono gli adempimenti per una licenza come asset manager in uno di questi paesi (Croazia, Montenegro, Lussemburgo, Bulgaria, Estonia, Lettonia o Lituania)?
In Svizzera (che sarebbe l'ideale anche per un mio possibile spostamento lì), vi sono una serie di adempimenti burocratici che non mi va di affrontare ed un deposito minimo di 20k che non è un problema, a Malta deposito minimo 125k (e non vorrei smuovere tutto questo capitale), cipro (250k), per quanto riguarda gli altri da me indicati?
Ciao non bisogna depositare niente in svizzera per fare money management , io ho un società di money management , siamo regolati e non ho versato assolutamente niente.
ciao
Frank
Ciao non bisogna depositare niente in svizzera per fare money management , io ho un società di money management , siamo regolati e non ho versato assolutamente niente.
ciao
Frank
Interessante... Anche io sapevo che ci fosse un capitale minimo di 20k franchi da versare...
Gentili utenti, sono nuovo del forum, mi chiamo Alex piacere e sono un trader professionista, e sono qui sul forum per un vostro consiglio.
La situazione è la seguente: vorrei costituire una società altrove soltanto per poter gestire investimenti di terzi (lavoro su forex e futures), non quindi per evitare di pagare le tasse qui in Italia, ma soltanto perchè qui in Italia non è autorizzata la gestione.
Sto valutando l'apertura di una società in svizzera, o meglio ancora Malta o Cipro (poichè non inserite nella black list), ma mi interesserebbe capire se c'è un modo per poter far rientrare parte dei fondi in italia dichiarandoli e pagandovi le tasse normalmente.
Avete consigli? Grazie anticipatamente.
Saluti e buona domenica.
Ciao Alex
Ho una società in svizzera regolata per fare I.B. e money management e ti confermo che puoi trasferire i tuoi guadagni in italia , devi però prendere la residenza in svizzera essere dipendente della tua società , quindi paghi le tasse in svizzera e poi puoi trasferire i tuoi soldi dove ti pare.
il capitale è il capitale da versare al momento che costituisci la società , io ho versato 100 mila chf , ma puoi comprare semplicemente la società da un notaio e non versi assolutamente niente perchè lo hanno gia fatto loro. il costo si aggira dai 6 ai 10 mila chf
tutti i broker ti apriranno un conto I.B. dove puoi ricevere le commissioni generate sui conti dei clienti che introduci , ma se la società non è regolata non c'è nessun broker al mondo regolato che ti da la possibilità di avere la performance fee e non ti da la mam per fare management sui conti dei clienti. puoi solo fare I.B. per il momento e il tutto si sta stringendo anno dopo anno
prova a fare una prova: chiama il tuo broker attuale e chiedigli se puoi fare un accordo per fare I.B. e money management su terzi.
Se è regolato ti farà fare solo I.B. poichè per poter fare money management su terzi devi essere regolamentato. Te lo consiglio prima di comprare società che non ti servono a nulla. La cosa migliore è sempre operare alla luce del sole e non off-shore. ( se vuoi fare una cosa seria ovviamente.
Ciao Frank
in effetti per chi fa trading online la soluzione è ottimale sotto ogni aspetto.
E' possibile operare completamente off-shore con un investimento alla portata di tutti e in piena legalità - ripeto 100% - si può anche svolgere attività di money management per conto di investitori terzi.
Il tutto può essere aggiunto di nominee service e di conti brokerage aperti in giurisdizioni terze in modo da rendere ancora più internazionale e quindi ancora meno riconducibile alla fonte la struttura costituita.
Rimane solo che AGIRE !!!! .... tutto il resto è trading tax free!
Non è cosi e te lo dico per esperienza. operare con un off-shore sei sempre sul chi va là e non puoi fare nessun tipo di pubblicità, e sopratutto non puoi fare management su terzi, prima o poi i nodi vengono al pettine. La cosa migliore è operare con una società regolamentata , pagare le tasse che qui in svizzera sono del 25% e puoi andare in giro in ferrari che nessuno può dirti niente, perchè è tutto legale.
Se ti interessa e hai uno statment reale in profitto posso farti una proposta di collaborazione.
il trading fatto sul conto deve avere un profitto minimo annuale del 30% e non deve esservi martingala.
Puoi portare clienti tu direttamente facendoti una tua linea o possiamo farti operare sulle nostre. Ma ripeto e perdonami deve eesere un trading privo di martingala.
Ciao Frank
ti dico per esperienza che abbiamo decine di clienti che operano offshore senza problemi.
operare con un off-shore sei sempre sul chi va là e non puoi fare nessun tipo di pubblicità, e sopratutto non puoi fare management su terzi, prima o poi i nodi vengono al pettine.
offshore puoi fare management su terzi eccome se la giurisdizione non è regolamentata.
La cosa migliore è operare con una società regolamentata , pagare le tasse che qui in svizzera sono del 25% e puoi andare in giro in ferrari che nessuno può dirti niente, perchè è tutto legale.
anche offshore è legale al 100% soprattutto scegliendo la giurisdizione giusta.
Operare in Svizzera come dici tu ha senz'altro i suoi vantaggi e non discuto assolutamente, anzi concordo con te.
Dipende altresì da una serie di fattori fra i quali anche l'entità dei volumi che intendi girare. In sostanza è per pochi, ma non per tutti.
Se ti interessa e hai uno statment reale in profitto posso farti una proposta di collaborazione. il trading fatto sul conto deve avere un profitto minimo annuale del 30% e non deve esservi martingala. Puoi portare clienti tu direttamente facendoti una tua linea o possiamo farti operare sulle nostre. Ma ripeto e perdonami deve eesere un trading privo di martingala.
Ti ringrazio per la proposta ma non opero personalmente e non è nè per me nè per i miei soci il nostro settore di business. grazie in ogni caso. ti auguro buon lavoro.
I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.
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