Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Choice Bank LTD licenza revocata

Collapse
X
 
  • Filter
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts

  • Choice Bank LTD licenza revocata

    In data 29 Giugno 2018 la Choice Bank LTD (Belize) si è vista revocare la licenza ai sensi degli artt. 25 e 27 dell'International Banking Act, Capitolo 267.

    Comunicato Ufficiale:
    On 29 June 2018, the licence for Choice Bank Limited was revoked pursuant to section 25 and 27 of the International Banking Act, Chapter 267, Revised Edition 2011 of the Substantive Laws of Belize (the Act). This prohibits Choice Bank from carrying on international banking business.

    In April 2018, Choice Bank’s license for prepaid card services was suspended by the card’s processor. Choice Bank then suspended the withdrawal of deposits and began to phase out the use of its prepaid cards.
    Since Choice Bank took these actions which were not in the interest of customers and depositors, the Central Bank immediately put Choice Bank under enhanced monitoring and issued preventative measures to protect and safeguard the assets of customers and depositors. Choice Bank has failed to provide the Central Bank with a plan, deemed satisfactory, that indicated their ability or willingness to resolve the situation. After a special examination at Choice Bank’s offices, the Central Bank concluded that the actions taken by the ownership and management of Choice Bank were insufficient to properly rectify the situation.

    The Central Bank appointed a liquidator, Mr. Henry J Hazel, who will be supported by a team from the Central Bank. As such, all the rights, powers, responsibilities and authorisations of shareholders, directors, officers responsible for management of Choice Bank Limited and any other person previously authorised to act or give instructions on behalf of Choice Bank Limited are terminated with effect from 29 June 2018.

    The liquidator will provide further information and instructions to Choice Bank’s customers and creditors. Depositors can be assured that every effort is being made to safeguard and preserve your financial interests and to make payment expeditiously.
    Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
    Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

  • #2
    no ma le banche caraibiche sono sicure.... bah

    Comment


    • #3
      Originariamente Scritto da lingotto Visualizza Messaggio
      no ma le banche caraibiche sono sicure.... bah
      Dire banche caraibiche è come dire banche europee... un po' troppo generico in un'area tanto vasta che include molti paesi, non ti pare?...




      https://www.godominicanrepublic.com/it_IT/
      https://www.livio.com

      P.S. a chi mi scrive in PVT: la mia attività si svolge solo in RD, concediamo finanziamenti/prestiti esclusivamente ai residesidenti o a chi possiede garanzie sull'isola… :-)))

      .

      Comment


      • #4
        Si ,son sicure visto che la maggior parte del capitale mondiale offshore è depositato lì .
        Comunqe se non ci si fida delle banche offshore ci sono sempre le banche EU , basta usare quelle e pagare le tasse tranquilli e beati nel proprio Paese di residenza .

        Comment


        • #5
          Non ho capito, dove si vuole metterli ... in Svizzera?

          Certo che se hai due spicci è palese che un conto temporaneamente fermo ti crea immani problemi finanziari, ma le offshore non sono per chi deposita due spicci, diciamocelo. Sempre un piano B.
          Consulenza informatica e business. Poslovno in ra?unalniško svetovanje
          Siti Web, Ecommerce, Email - Hosting, VPN, Numeri VoIP, SIM, Carte e Conti
          European Company Formation - Offshore Company Formation - Bank Relationship
          Privacy Services - Tax Planning - Contatti - Consulenze
          If you want situation specific advice feel free to -> contact me <- direct!
          (our usual professional charges will apply)


          Comment


          • #6
            si vede che alcuni di voi hanno milioni di euro in Choice Bank, ma siccome siete ricchi sfondati ne avete altrettanti in decine di banche offshore in tutto il mondo e la cosa non vi tange... ma che risposte sono ?

            Se una banca del belize gli viene revocata così di brutto la licenza non è una bella immagine per il settore, nessuno commenta su questo ?

            Se un vostro cliente avesse decine di migliaia di dollari in quella banca gli direste che è un coglione perchè non ha diversificato o che erano due spicci ?
            Boh io non capisco certe risposte così superficiali... sembra che abbiate solo clienti miliardari, e che stiate qui solo perchè siete anime pie che ogni tanto per carità cristiana perdono tempo con i pezzenti che hanno due spicci... bah

            Comment


            • #7
              Chi decide di usare banche offshore ,magari con annessa società offshore ultra riservata , sa benissimo quali sono i rischi . E più una banca si fa i fatti propri e cestina le richieste delle varie autorità, più è a rischio con le licenze. Vi ricordo che le licenze “ saltano” proprio perché le banche forniscono quello che tutti state costantemente quì a cercare : riservatezza per poter far girare i capitali senza troppi controlli ( vedasi evasione ).
              Se scegli di operare con una banca offshore è perché il tuo capitale non può stare altrove .
              Se ad una banca revocano la licenza , non è che il capitale sparisce ... il correntista sarà costretto a comunicare gli estremi di un nuovo conto ove ricevere le spettanze .
              Lo ripeto : se il vostro income è limpido e pulito ( compresa la tassazione ) , non vi servono banche e servizi offshore . Se , al contrario ( come sempre è ) non è ne limpido ne pulito e dovete usare banca offshore , il rischio c’è e non ci si può fare nulla . Pensare di avere servizi offshore abbinati a sicurezza e protezione offerti da una banca tradizionale è pura utopia .

              Comment


              • #8
                Messaggio da parte della Banca Centrale del Belize.

                4 July 2018

                To Whom It May Concern

                Re: Appointment of New Liquidator

                Reference is made to letter dated 29 June 20 I 8 Ref: SUPD/6635/2/35/1/18 Vol. XVI ( I 03) with respect to the appointment of a liquidator for Choice Bank Limited further to the revocation of Choice Bank Limited’s international banking licence.

                Please be advised that with effect from 4 July 2018, the Central Bank of Belize has appointed Mr. Cedric Flowers to replace Mr. Henry J. Hazel as the liquidator for Choice Bank Limited in accordance with section 26 of the International Banking Act, Chapter 267, Revised Edition 2011 of the Substantive Laws of Belize and section I 06(5) of the Domestic Bank and Financial Institutions Act, 2012.

                Mr. Cedric Flowers has full power and authority to perform the functions of liquidator for Choice Bank Limited with the legal rights and duties as such under the laws of Belize.
                Last edited by International; 08/07/2018, 10:17.
                Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
                Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

                Comment


                • #9
                  Le prime avvisaglie che qualcosa stesse accadendo le si sono avute già nel mese di Novembre dello scorso anno, quando la Banca ha modificato le tempistiche della normale operatività. All'inizio si era pensato ad una normale implementazione di nuove regole per l'instradamento dei pagamenti, ma le cose sono iniziate a peggiorare a partire dal mese di Aprile di quest'anno, quando FirstchoicePay ha smesso di funzionare. Nello stesso mese la banca ha comunicato di aver sospeso tutte le operazioni in uscita e di aver mantenuto un solido bilancio con un capitale totale, compresi capitale versato e utili non distribuiti, di oltre 26 milioni USD.
                  Da questo momento sono iniziate ad arrivare a raffica varie segnalazioni da parte dei clienti alla Banca Centrale del Belize, chiedendo spiegazioni ed un loro rapido intervento. Intervento che si è avuto in data 29 Giugno 2018 con la revoca della Licenza Bancaria a Choice Bank Limited e la successiva nomina di un liquidatore.
                  Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
                  Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

                  Comment


                  • #10
                    Originariamente Scritto da lingotto Visualizza Messaggio

                    Se una banca del belize gli viene revocata così di brutto la licenza non è una bella immagine per il settore, nessuno commenta su questo ?
                    Guarda che stai parlando del Belize , un paese del terzo mondo, mica della Svizzera... di che immagine stai parlando?...

                    https://www.godominicanrepublic.com/it_IT/
                    https://www.livio.com

                    P.S. a chi mi scrive in PVT: la mia attività si svolge solo in RD, concediamo finanziamenti/prestiti esclusivamente ai residesidenti o a chi possiede garanzie sull'isola… :-)))

                    .

                    Comment


                    • #11
                      Originariamente Scritto da anacleto Visualizza Messaggio
                      Guarda che stai parlando del Belize , un paese del terzo mondo, mica della Svizzera... di che immagine stai parlando?...
                      esatto, stavo per dire lo stesso. Inoltre il paese aveva già grossisimi livelli di crisi bancaria che ha colpito sistematicamente un po tutte le banche inclusa la banca centrale.Ora non che tutti i paesi offshore siano uguali ma è chiaro come è chiara l'acqua levissima , che qui nessuno parla di banche alle bahamas, cayman, singapore ecc... perchè essenzialmente nessuno davvero neanche ha un conto in queste banche e giurisdizioni e se non sanno loro stessi aprirsi un conto li, figurarsi se lo aprono ai propri clienti. La verità è che qui nessuno si scandalizza perchè non fa comodo scandalizzarsi, perchè allontani possibili clienti .Poi è una mia soggettiva idea che mi son fatto. In generale sappiamo che se non vuoi rogne vai in USA sempre con LLC limpida e pulita , ovvio, ma come dice afratton qui vi è ancora gente che crede nei faccendieri anni 80, il che mi fa dubitare pure dell età media dei forumisti

                      Comment


                      • #12
                        Originariamente Scritto da Atelier Visualizza Messaggio
                        qui nessuno parla di banche alle bahamas, cayman, singapore ecc... perchè essenzialmente nessuno davvero neanche ha un conto in queste banche e giurisdizioni e se non sanno loro stessi aprirsi un conto li, figurarsi se lo aprono ai propri clienti.
                        a che pro? a che pro visto che tanto ciò che si richiede è sempre apertura senza documentazione ed esclusivamente a distanza? qui si tratta di prendere l'aereo ed andare in branch ad aprire, con solida documentazione a corredo, e non che visto e sentito non riescono ad aprirlo in remoto stando seduti sul divano di casa e in pochi giorni, allora nessuno è capace, semplicemente non è possibile e i tempi son cambiati per tante giurisdizioni e banche.

                        è quella la mentalità da cambiare.
                        Consulenza informatica e business. Poslovno in ra?unalniško svetovanje
                        Siti Web, Ecommerce, Email - Hosting, VPN, Numeri VoIP, SIM, Carte e Conti
                        European Company Formation - Offshore Company Formation - Bank Relationship
                        Privacy Services - Tax Planning - Contatti - Consulenze
                        If you want situation specific advice feel free to -> contact me <- direct!
                        (our usual professional charges will apply)


                        Comment


                        • #13
                          Originariamente Scritto da macgyver Visualizza Messaggio
                          a che pro? a che pro visto che tanto ciò che si richiede è sempre apertura senza documentazione ed esclusivamente a distanza? qui si tratta di prendere l'aereo ed andare in branch ad aprire, con solida documentazione a corredo, e non che visto e sentito non riescono ad aprirlo in remoto stando seduti sul divano di casa e in pochi giorni, allora nessuno è capace, semplicemente non è possibile e i tempi son cambiati per tante giurisdizioni e banche.

                          è quella la mentalità da cambiare.
                          Ti capisco perfettamente, ed hai ragione, in effetti il prodotto , eventuale , se possiamo chiamarlo prodotto, ottenuto è direttamente proporzionale al sacrificio- sbattimento, e direi costo ( in certi casi ) sostenuto. Le vie semplici o cialtrone alla Volemose Bene portano sempre lo stesso risultato.Molti dovrebbero capire che se stai al gioco, sei 100% legale, e produci anche di più di quello che ti chiedono , ( io lo faccio) , porte chiuse non ne avrai mai, ma avrai tanto rispetto.Prendere un aereo oggi , ti prego , è la cosa più stupida che si possa fare, nell'ultimo mese ne ho fatti 4 di voli verso gli USA, perchè cosi richiesto dal mio CPA, in effetti ora ho un controllo perfetto di ciò che avevo richiesto pagando , si profumatamente, ma non sono neanche sprovveduto e so quando e a chi pagare senza badare a spese se riconosco la qualità del prodotto ottenuto.

                          Comment


                          • #14
                            Ciao ragazzotti, buon giorno a tutti.
                            Personalmente, per ovvi motivi "campanilistici", la trovo una debacle enorme.
                            Un evento come questo non fa altro che aumentare i dubbi e le indecisioni di quanti decidono di utilizzare questa giurisdizione per le loro attivita' societarie e bancarie.
                            Certamente, non per spirito semplicistico, ritengo questo tipo di eventi possibili a qualsiasi latitudine ergo non enfatizzerei più di tanto l'aspetto da "repubblica delle banane" nella quale la Choice operava.
                            Semmai, è un buon esempio su come il core business di un'azienda, sopratutto di una banca, non può e non deve essere focalizzato solo sull'entertainment (sopratutto adult).
                            E' come mettere la testa sotto la ghigliottina da soli.
                            E gli eventi, lo hanno dimostrato.
                            Un'istituzione con 238 Mil di assett è riuscita ad andare gambe all'aria per aver puntato tutto su un settore economico e senza crearsi un piano di contingenza con altri provider.
                            Peraltro...con degli issuer delle sue carte ubicati nella terra dei "justs and fairs" che per antonomasia, lo sono solo per le loro cose.
                            Ergo, il buon zio Sam ha dato ORDINE di togliergli l'operatività alle oltre 300.000 carte di credito emesse e circolanti in tutto il mondo con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
                            Corsa ai ritiri ed alla chiusura delle posizioni e shortage della liquidità che ha imposto l'obbligatorio intervento dell'ente controllante, il Min delle Finanze del Belize.

                            Comment


                            • #15
                              Originariamente Scritto da krugerrand Visualizza Messaggio
                              .
                              Ergo, il buon zio Sam ha dato ORDINE di togliergli l'operatività alle oltre 300.000 carte di credito emesse e circolanti in tutto il mondo con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.
                              Si, questo e un problema che si ripete... A Curacao era successo più o meno lo stesso... L'intera isola ne risentì molto...

                              https://www.godominicanrepublic.com/it_IT/
                              https://www.livio.com

                              P.S. a chi mi scrive in PVT: la mia attività si svolge solo in RD, concediamo finanziamenti/prestiti esclusivamente ai residesidenti o a chi possiede garanzie sull'isola… :-)))

                              .

                              Comment

                              Working...
                              X