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Malta finisce in Grey List FATF
Malta finisce nella grey list FATF/GAFI.
https://www.corrieredimalta.com/econ...mia-del-paese/
Tolte le ripercussioni (gravi) sul sistema bancario ed economico, quali problemi potrebbero sorgere per "l'uomo della strada"?
Purtroppo qualche problema arriverà anche per la persona comune, e specialmente per gli imprenditori digitali.
1) Maggiori difficoltà nelle transazioni: inviare e/o ricevere pagamenti verso istituti bancari e società maltesi potrebbe rivelarsi più ostico, specie per le attività immateriali.
2) Apertura conti bancari: premesso che già a Malta si faticava se non si "oliava" il sistema, ora per aprire un conto (anche e-wallet) all'estero porterà a due diligence più approfondite presentandosi come residenti a Malta (o come società maltesi).
Questo ovviamente vale per l'imprenditore medio, quale è l'utente medio del forum.
Se vogliamo leggere la notizia sotto un diverso punto di vista, questa è la certificazione ufficiale che Malta è un ottimo porto europeo se si vogliono muovere fondi non propriamente puliti.
Ed in questo caso non si parla di evasione, ma ad esempio di operazioni in violazione di sanzioni economiche o contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Stiamo quindi parlando di operazioni offshore del valore di centinaia di milioni, se non miliardi di euro.
Nulla che riguardi i nostri interessi insomma.
https://www.corrieredimalta.com/econ...mia-del-paese/
Tolte le ripercussioni (gravi) sul sistema bancario ed economico, quali problemi potrebbero sorgere per "l'uomo della strada"?
Purtroppo qualche problema arriverà anche per la persona comune, e specialmente per gli imprenditori digitali.
1) Maggiori difficoltà nelle transazioni: inviare e/o ricevere pagamenti verso istituti bancari e società maltesi potrebbe rivelarsi più ostico, specie per le attività immateriali.
2) Apertura conti bancari: premesso che già a Malta si faticava se non si "oliava" il sistema, ora per aprire un conto (anche e-wallet) all'estero porterà a due diligence più approfondite presentandosi come residenti a Malta (o come società maltesi).
Questo ovviamente vale per l'imprenditore medio, quale è l'utente medio del forum.
Se vogliamo leggere la notizia sotto un diverso punto di vista, questa è la certificazione ufficiale che Malta è un ottimo porto europeo se si vogliono muovere fondi non propriamente puliti.
Ed in questo caso non si parla di evasione, ma ad esempio di operazioni in violazione di sanzioni economiche o contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Stiamo quindi parlando di operazioni offshore del valore di centinaia di milioni, se non miliardi di euro.
Nulla che riguardi i nostri interessi insomma.
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