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pay pal e tracciatura delle operazioni

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  • pay pal e tracciatura delle operazioni

    scusate, sono nuovo di questo forum e vorrei sottoporre a tutti il seguente quesito:

    Se faccio un conto pay pal in italia come privato, il conto si comportà come nun normale conto di una banca italiana o vigono le regole di segreto bancario e di privacy del lussemburgo ??????????????

    in buona sostanza, tutte le operazioni e i movimenti fatti su quel conto sono individuabili grazie al semplice codice fiscale come si procede per la tracciatura dei i movimenti bancari in italia, oppure è necessaria una richiesta e/o rogatoria internazionale per accedere alle informazioni e alle movimentazioni del conto ???????''

    ve lo chiedo perchè vedo che esistono parei discordanti in merito e vorrei capire per conto di alcuni utenti che possiedono tale conto quale sia effettivamente la segretezza delle loro operazioni.

    grazie

  • #2
    C'è il segreto bancario di Lussemburgo. Che alla luce del sole è trasparente come il vetro. Chi vole sapere saprà tutto, ma prima che arrivi, devi superare ampiamente la soglia di allarme. Comunque sia, i controlli possono scattare da €5000+ annuali, anche se in pratica devi aggiungere altri 1-3 zeri prima che accada. E in ogni caso si tratta di controlli da parte di PayPal in conformità al loro regolamento. Tutti gli altri potranno "vedere" se hanno un motivo valido, ma il gruppo eBay è parecchio potente e nessuno osa metterci mano a meno che non vi sia la "giusta causa".

    Prendilo come una partita Poker, dove il contratto è il bluff e dove callano la tua puntata quando ti tradisci. Se non hai nulla da perdere, come me, allora qualunque controllo è un buco nell'acqua e va a rafforzare la tua posizione. Il trucco sta a farsi controllare abbastanza spesso nel periodo in cui non si ha a nascondere nulla, se proprio la vuoi fare sporca dopo, ma questo lo sanno anche i bambini

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    • #3
      All'occasione voglio anche annotare che per raggiungere il "livello di illimitato guadagno" bisogna fare salti mortali per farselo approvare. Non basta l'assistenza normale, ma bisogna mandare un'email a un account specifico ed essere molto convincenti

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      • #4
        Originariamente Scritto da Admin Visualizza Messaggio
        All'occasione voglio anche annotare che per raggiungere il "livello di illimitato guadagno" bisogna fare salti mortali per farselo approvare. Non basta l'assistenza normale, ma bisogna mandare un'email a un account specifico ed essere molto convincenti

        grazie ma quello che di fatto mi interessava sapere era se i movimenti come i pagamenti ecc. potevano essere visualizzati come quelli bancariiiiii avete già capito cosa intendo...

        e poi visto che ci sono vorrei chiedere, ma se faccio un pagamento da un conto pay pal verso un altro conto pay pal rimango sempre nell'anonimato ???????? mi spiego se faccio un pagamento da pay pal verso una banca in italia esiste la tracciatura e si rileva che da un conto pay pal è stato inviato un pagamento a una banca italiana, ma nel caso sopracitato cosa succede ???????

        ciao

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        • #5
          Se sei registrato in paypal italia come privato, al superamento dei 5000 ti chiedono la trasformazione in business e scatta in automatico la tracciatura. Idem se fai bonifico superiore a 1000 verso la tua banca.
          Se proprio non vuoi farti trovare, devi crearti una società estera offshore e con quella lavorare. Ti verranno a trovare solo se la combini grossa

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          • #6
            più informazioni

            Originariamente Scritto da napoleone Visualizza Messaggio
            Se sei registrato in paypal italia come privato, al superamento dei 5000 ti chiedono la trasformazione in business e scatta in automatico la tracciatura. Idem se fai bonifico superiore a 1000 verso la tua banca.
            Se proprio non vuoi farti trovare, devi crearti una società estera offshore e con quella lavorare. Ti verranno a trovare solo se la combini grossa


            forse non mi sono spiegato bene, quello che intendevo dire è che tutti i conti in italia sono alla portata diretta degli enti di controllo e con un semplice click possono vedere tramite il tuo codice fiscale tutte le operazioni che fai, intendendo tutte.
            Essendo registrato a pay pal italia come preivato succede la stessa cosa ?????
            Ad esempio se faccio un pagamento con una carta di credito italiana la tracciatura è subito visibile ma se mi fanno un pagamento su pay pal al mio conto succede la medesima cosa ??' in sostanza esiste un scambio di informazioni diretto oppure solo su richiesta esplicita ???????'

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            • #7
              Succede la stessa cosa anche se sei registrato come privato, al superamento delle soglie scatta la tracciatura. Bisogna operare estero su estero per non avere problemi, i problemi scattano solo se la combini grossa.....

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              • #8
                Originariamente Scritto da napoleone Visualizza Messaggio
                Succede la stessa cosa anche se sei registrato come privato, al superamento delle soglie scatta la tracciatura. Bisogna operare estero su estero per non avere problemi, i problemi scattano solo se la combini grossa.....

                ma scusa pay pal non ha sede in lussemburgo ????
                posso capire una banca italiana, ma le banche del lussemburgo non seguono leggi e trasparenza diverse ?
                io ho sempre creduto che avere un conto pay pal è praticamente come avere un conto in svizzera e quindi è chiaro che se da quel conto si fanno dei pagamenti verso italia, si ha la tracciatura di questa operazione ma comunque rimane il segreto bancario e non esiste la possibilità di controllo diretto del conto intendendo possibilità di vedere a vista e quando vuoi tutte le operazioni eseguite in generale.
                Per avere tale opportunità deve essere fatta una richiesta scritta e comunque lo scambio di informazioni diretto non esiste, una volta ci voleva addirittura una rogatoria internazionale.
                Vorresti dirmi che il conto pay pal aperto in italia è di libero accesso agli eneti di controllo italiani e quindi possono in ogni momento visionare tutte le operazioni fatte con un semplice click e senza chiedere nessuna autorizzazione come per una qualsiasi banca italiana ?????????'

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                • #9
                  Assolutamente no secondo te perchè il sito è paypal.it????? Come italiano se ti registri su paypal.uk non ti fanno registrare devi registrarti su .it In ogni caso quando si superano certe soglie paypal ti richiede la trasformazione in business. Quindi se giri tanti soldi su paypal la tracciatura è sicura. Idem se ti fanno un bonifico di una certa entità dall'estero sulla tua carta in italia...
                  Ripeto, se non vuoi avere problemi la soluzione è tutto estero su estero e ricorda un minimo di tasse devi pagarle !!!!!!!!

                  Comment


                  • #10
                    Originariamente Scritto da napoleone Visualizza Messaggio
                    Assolutamente no secondo te perchè il sito è paypal.it????? Come italiano se ti registri su paypal.uk non ti fanno registrare devi registrarti su .it In ogni caso quando si superano certe soglie paypal ti richiede la trasformazione in business. Quindi se giri tanti soldi su paypal la tracciatura è sicura. Idem se ti fanno un bonifico di una certa entità dall'estero sulla tua carta in italia...
                    Ripeto, se non vuoi avere problemi la soluzione è tutto estero su estero e ricorda un minimo di tasse devi pagarle !!!!!!!!
                    premetto che io uso solo il conto pay pal e non la carta.
                    Le tasse le pago e anche molte, quello che faccio con pay pal sono piccole vendite di materiale inutilizzato tramite internet che a volte però può arrivare a circa 2000 - 3000 euro anno.
                    Quello che non capisco è che sul sito di pay pal nelle regole di privacy c'è scritto chiaramente che pay pal concede informazioni a varie agenzie ad esclusione dell'agenzia delle entrate.
                    A questo punto cosa significa la tracciatura diventa automatica se superi certe soglie (mi sembra che tu abbia parlato di 5000 euro) significa che sopra certi importi versati e/o ricevuti lo scambio di informazioni diventa automatico?????''
                    scusa se ti faccio tutte queste domande ma vorrei capire una volta per tutte perchè ognuno dice la sua in maniera diversa.

                    Comment


                    • #11
                      Ripeto... la tracciatura diventa automatica se fai una singola transazione superiore a 1000 euro e se ne fai in totale superiori ai 5000 in un anno solare. Per transazioni sia ricevute che effettuate. E' un bel problema credimi... Il discorso 5000 euro scaturisce dal fatto che se non hai altri redditi e diciamo incassi più di 5000 euro, questi soldi li devi anche dichiarare. Nel tuo caso suppongo che tu abbia anche altri redditi, per cui quello che incassi da paypal in teoria dovresti metterlo in dichiarazione dei redditi. Attento che se ti fanno un controllo in base a transazioni superiori ai 1000 euro e verificano che non li hai dichiarati potresti incorrere in sanzioni....

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                      • #12
                        Originariamente Scritto da napoleone Visualizza Messaggio
                        Ripeto... la tracciatura diventa automatica se fai una singola transazione superiore a 1000 euro e se ne fai in totale superiori ai 5000 in un anno solare. Per transazioni sia ricevute che effettuate. E' un bel problema credimi... Il discorso 5000 euro scaturisce dal fatto che se non hai altri redditi e diciamo incassi più di 5000 euro, questi soldi li devi anche dichiarare. Nel tuo caso suppongo che tu abbia anche altri redditi, per cui quello che incassi da paypal in teoria dovresti metterlo in dichiarazione dei redditi. Attento che se ti fanno un controllo in base a transazioni superiori ai 1000 euro e verificano che non li hai dichiarati potresti incorrere in sanzioni....

                        quindi in definitiva non bisogna:

                        1) fare e/o ricevere pagamenti uguali e/o superiori a 1000 euro in una sola volta

                        2) non bisogna aver ricevuto e/o pagato nell'insieme + di 5000 euro anno

                        dico bene ?
                        se si rimane sotto queste soglie non si rischia niente ?
                        il fatto che pay pal a suo tempo mi abbia richiesto la verifica dell'identità bloccandomi temporaneamente il conto, ha a che fare con segnalazioni e tracciatura ?

                        ciao e grazie

                        ciao e grazie
                        Last edited by calmo; 22/08/2012, 10:36.

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                        • #13
                          I 5000 sono solo per gli incassi... i 1000 solo per le spese da te effettuate. La tracciatura avviene anche se fai un prelievo di contante superiore a 1000 euro. Quindi in conclusione attenzione alle operazioni senza dichiarazione o fattura...

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                          • #14
                            Originariamente Scritto da napoleone Visualizza Messaggio
                            I 5000 sono solo per gli incassi... i 1000 solo per le spese da te effettuate. La tracciatura avviene anche se fai un prelievo di contante superiore a 1000 euro. Quindi in conclusione attenzione alle operazioni senza dichiarazione o fattura...

                            l'ultima cosa e poi ti lascio

                            nel caso in cui si fosse sotto accertamento, e si andasse a vedere i conti correnti dell'accertato, tramite il codice fiscale vorrebbe dire che pay pal salterebbe fuori ? quindi a tutti gli effetti come se fosse un conto in italia ?


                            grazie di tutto

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                            • #15
                              Guarda che se sei sotto accertamento dal codice fiscale trovano tutto. Certo devi averla combinata grossa per arrivare a fare ciò.

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