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Società in Spagna e anonimato

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  • #16
    Originariamente Scritto da paperone rothschild Visualizza Messaggio
    Rileggendo ritengo di non essermi espresso con chiarezza: Un notaio non ometterà mai di redarre un "acta de titular real" o indicherà come titular real un amministratore sapendo che vi sono soci con più del 25%. E' roba da manette..
    Cosa succede se invece ci metto 2 offshore come soci della SL spagnola e dichiarato che entrambe le offshore non hanno informazioni per determinare i loro rispetti UBO (e di conseguenza neanche la SL spagnola avrebbe UBO)?

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    • #17
      Succede che (ammesso che il notaio rediga l’atto ) appena ti presenti in banca ti rispondono picche.


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      • #18
        Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
        Succede che (ammesso che il notaio rediga l’atto ) appena ti presenti in banca ti rispondono picche.


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        E se in banca faccio aprire prima tutto e poi cedo le quote alle offshore? La banca che ne sa?

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        • #19
          Si e appena lo vede prima congela il conto e poi te lo chiude.

          PS: se sia io che Paperone, in questa sede ove stiamo solo parlando tra amici, ci chiediamo come mai tutta sta necessità di essere anonimi... pensa cosa si potrebbe chiedere un notaio o peggio una banca che deve fornirti un servizio finanziario e deve sottostare a rigide procedure anti-riciclaggio ed anti finanziamento al terrorismo.

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          Last edited by Andy Fratton; 29/08/2020, 11:38.

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          • #20
            Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
            Si e appena lo vede prima congela il conto e poi te lo chiude.

            PS: se sia io che Paperone, in questa sede ove stiamo solo parlando tra amici, ci chiediamo come mai tutta sta necessità di essere anonimi... pensa cosa si potrebbe chiedere un notaio o peggio una banca che deve fornirti un servizio finanziario e deve sottostare a rigide procedure anti-riciclaggio ed anti finanziamento al terrorismo.

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            Come farebbe la banca eventualmente a sapere della cessione?

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            • #21
              Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
              Si e appena lo vede prima congela il conto e poi te lo chiude.

              PS: se sia io che Paperone, in questa sede ove stiamo solo parlando tra amici, ci chiediamo come mai tutta sta necessità di essere anonimi... pensa cosa si potrebbe chiedere un notaio o peggio una banca che deve fornirti un servizio finanziario e deve sottostare a rigide procedure anti-riciclaggio ed anti finanziamento al terrorismo.

              Inviato da Tapatalk
              Premesso che le soluzioni offshore non sono praticabili, non sto a spiegare perchè, qui o sono seghe mentali o si stanno perseguendo finalità illecite. Quello che c'era da dire è stato detto, per cui suggerirei di chiudere la discussione.
              Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)

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              • #22
                Originariamente Scritto da paperone rothschild Visualizza Messaggio

                Premesso che le soluzioni offshore non sono praticabili, non sto a spiegare perchè, qui o sono seghe mentali o si stanno perseguendo finalità illecite. Quello che c'era da dire è stato detto, per cui suggerirei di chiudere la discussione.
                Praticamente mi vuoi dire che nessuna entità offshore può essere socia di una società EU?

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                • #23
                  Se le multinazionali che utilizzano strutture ibride fanno riferimento a determinate nazioni vi sarà un motivo no?

                  Il motivo è che alcune nazioni hanno forti legami con l offshore e di per se hanno inventato certi schemi.

                  Non è che basti pigliare una offshore a caso ed una società EU altrettanto a caso per costruire una struttura ibrida. (Cosa che certi “consulenti nostrani” della pianificazione pensano di fare).

                  Se Carey Olsen opera tra Isole del Canale, Bermuda, City of London, Singapore, HK, Cayman e BVI piuttosto che tra Romania e Moldavia un motivo ci sarà


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                  • #24
                    Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
                    Se le multinazionali che utilizzano strutture ibride fanno riferimento a determinate nazioni vi sarà un motivo no?

                    Il motivo è che alcune nazioni hanno forti legami con l offshore e di per se hanno inventato certi schemi.

                    Non è che basti pigliare una offshore a caso ed una società EU altrettanto a caso per costruire una struttura ibrida. (Cosa che certi “consulenti nostrani” della pianificazione pensano di fare).

                    Se Carey Olsen opera tra Isole del Canale, Bermuda, City of London, Singapore, HK, Cayman e BVI piuttosto che tra Romania e Moldavia un motivo ci sarà


                    Inviato da Tapatalk
                    Capisco. Tra le righe mi sembra di cogliere la seguente: la società spagnola dovrebbe essere posseduta da una società EU di un paese più "accomodante" e quest'ultima in definitiva da una offshore.

                    Potresti darmi una stima dei costi di costituzione e mantenimento di tale struttura?

                    Grazie ancora

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                    • #25
                      Aggiungerei un'ultima domanda, indirizzata principalmente a paperone, visto che opera in Spagna: potresti elencarmi brevemente quali sono gli adempimenti di una società spagnola per stare in "good standing"?

                      Per esempio, quali dichiarazioni fare, quali/come/in che formato/dove tenere i libri obbligatori (libro de socios, ecc...). Inoltre, ci sono degli adempimenti particolari quando si eseguono operazioni tra la società e persone"vincolate" alla società stessa (soci, amministratore, ecc) oltre al "normale" transfer pricing?

                      Grazie per tutto

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