Limited in EU + banca iban EU

[Lorenzagilda]

Buongiorno a tutti,
un mio cliente necessita di una società EU situata per ragioni pratiche in Est Europa, dall'Estonia alla Bulgaria per intenderci.
La società si occupa come trader senza magazzino di prodotti da energie rinnovabili come biogas, biomasse, acidi grassi, olii vegetali riciclati, etc.
In quale giurisdizione consigliate l'apertura? Servirebbe un onesto registration agent
So che l'Estonia è un colabrodo di informazioni.
Anche per quanto riguarda la banca bisognerebbe trovare un partner affidabile e corretto. Su altre situazioni ad esempio WISE ha chiuso rapporti (anche con 100k sopra) dalla mattina alla sera senza preavviso.

Grazie per consigli!

Lorenza

[Andy Fratton]

Avrà chiuso per sospetto riciclaggio, garantito. O al limite per sospette triangolazioni in frode iva.
Riguardo le informazioni sono tutti più o meno uguali, a livello Europeo c'è scambio e piena collaborazione amministrativa-fiscale-finanziaria.