Costituzione società in USA

[Andy Fratton]

Non esattamente. Il conto anche se non li dichiari lo vengono a sapere che c'è. Mica parliamo di ADE, parliamo di IRS e Fatca e stai sereno che qualsiasi istituto/banca/carta si guarda bene dal non rispettare le regole US.

Tecnicamente la penalità per la non dichiarazione è da 10,000 U$ a 500,000 U$ in base a numero di conti e valore aggregato non dichiarato, e visto che per richiedere EIN l'IRS richiede copia del documento del responsabile non starei a far furbate lì.

Di nuovo non ne capisco il senso:

1) parliamo di una nazione che non ti chiede un cazz di costi di mantenimento della società
2) non ti chiede nulla di tasse

e ancora volete fare i più furbi a non inviare 3 moduli ?

[bomber747]

Costituzione società in USA

Non esattamente. Il conto anche se non li dichiari lo vengono a sapere che c'è. Mica parliamo di ADE, parliamo di IRS e Fatca e stai sereno che qualsiasi istituto/banca/carta si guarda bene dal non rispettare le regole US.

Tecnicamente la penalità per la non dichiarazione è da 10,000 U$ a 500,000 U$ in base a numero di conti e valore aggregato non dichiarato, e visto che per richiedere EIN l'IRS richiede copia del documento del responsabile non starei a far furbate lì.

Di nuovo non ne capisco il senso:

1) parliamo di una nazione che non ti chiede un cazz di costi di mantenimento della società
2) non ti chiede nulla di tasse

e ancora volete fare i più furbi a non inviare 3 moduli ?

Afra se apre un conto privato l’IRS non lo sa, tuttalpiù lo verrà a sapere la sua nazione di residenza

[giorg]

Non esattamente. Il conto anche se non li dichiari lo vengono a sapere che c'è. Mica parliamo di ADE, parliamo di IRS e Fatca e stai sereno che qualsiasi istituto/banca/carta si guarda bene dal non rispettare le regole US.

Tecnicamente la penalità per la non dichiarazione è da 10,000 U$ a 500,000 U$ in base a numero di conti e valore aggregato non dichiarato, e visto che per richiedere EIN l'IRS richiede copia del documento del responsabile non starei a far furbate lì.

Di nuovo non ne capisco il senso:

1) parliamo di una nazione che non ti chiede un cazz di costi di mantenimento della società
2) non ti chiede nulla di tasse

e ancora volete fare i più furbi a non inviare 3 moduli ?

Io mi riferivo al conto personale.
Se uno usa un conto personale per ricevere i soldi di una LLC con owner unico, deve dichiarare questo conto su cui transitano soldi della LLC?
E se non lo dichiara come fanno gli US a scoprire il conto?

[giorg]

I dati del proprietario della LLC (e copia del documento) vanno comunicati sempre e comunque? Non esistono casi in cui non c’è bisogno di comunicarli?
L’EIN serve per forza? E se si, c’è bisogno per forza del documenti del member/director?

[Disgustato]

IRS sa sia del conto personale che corporativo. Infatti all´apertura del conto personale la banca eroga un numero SSN fittizio perchè senza non avreste il conto ( regole post 11-9) , un ssn tipo 0000004 e questo si lega alla vostra ID e va all´IRS. Inoltre ogni due anni dovete compilare il W8 ( credo si chiami cosi o w9) per chi ha indirizzo USA ( ovvero un obbligo di legge per chi apre conto in USA come straniero , deve pur sempre avere un indirizzo USA) questo modulo va all´IRS. La banca vi dice di mettere scritto che avete indirizzo USA e conto per ¨security matters¨.

Per corporativo Serve il FEIN o EIN della società. Per ottenerlo dovete mandare il vostro passaporto all IRS senza non avrete nada. Alla banca al momento di aprire conto dicono bene l´EIN ma se non vedo scritto il tuo nome da qualche parte non te lo apro il conto. Quindi dovete apparire o come member o come manager o come organizer della LLC e solo allora firmate l´apertura...

IRS e Banca sempre sanno chi siete, sempre al 10000%, credo che gli USA in questo sono la nazione più trasparente del mondo in quanto tra FATCA,OFAC ecc non possono non sapere chi muove il denaro , hanno avuto un 11-9 e sono in guerra con tutto il pianeta, l´ultimo che voglionoe non sapere i cazzi tuoi che fai con i loro conti e società.Che poi non vi tassino per essere una llc foreign owned non centra nulla con la privacy. Scordatevi la privacy in USA.

PS modifico il messaggio per ricordarti che devi avere un indirizzo USA e deve essere a nome tuo, quando lo apri dovrai compilare certi documenti che vanno all FBI e alla TSA americana. Questo sempre per motivi di sicurezza nazionale.Poi semmai hai un indirizzo di una zia o fidatissimo e limpido conoscente va pure bene.

[Disgustato]

Appena apri conto vedrai una lettera IRS che ti arriva dopo 2 mesi al tuo indirizzo postale in USA. Loro sanno sampre tutto e subito, la banca e IRS sono in chiaro, quello che entra l IRS lo vede in 24 ore e quello che esce lo vede sia IRS che FED. Se ricevi internazionalmente IRS FED e ovviuo Banca vedono tutto. Se puzza di lercio lo vedono pure le varie agenzie di sicurezza antiterrorismo e narcotraffico tipo Ofcac ecc ecc. Stai tranquillo che lo vedono tutti e sanno dal giorno che apri che hai conto in quella banca.Detto tutto questo.. continui a rimanere in una botte di ferro se non sei un delinquente , e se non commerci in criptovalute ecc ecc ( le banche americane odiano le critpo ).All´apertura del conto leggiti il fogliettino termini e condizioni e vedrai quanti da quel giorno sanno dei cazzi tuoi finanziari. E ripeto con questo che gli USA sono un gran bel posto per metterci un conto da far lavorare per commerci ed importazioni in paesi terzi.

[Andy Fratton]

Direi che Disgustato ha chiarito tutto. Solo la parte dell'indirizzo US personale non mi torna, almeno in riferimento ad EIN e conti LLC ( e ne ho fatto uno giusto venerdì ). Personale onestamente non saprei non mi sono mai interessato a riguardo.

[giorg]

Ma il ragionamento vale per conto USA.

Prendiamo invece in considerazione questo scenario:

1. Si apre una LLC US e si fanno i minimi carteggi per farla esistere (serve EIN? Serve trasmettere documento?)

2. Il proprietario della LLC emette fatture a società EU a nome della LLC.

3. Il proprietario incassa su conto personale EU.

Il proprietario è residente a Malta. La LLC NON ha nessun conto, ne un US ne in nessun altro posto.

Domande:

1. Questo conto EU personale sul quale transitano soldi della LLC, andrebbe dichiarato agli US (numero di conto, banca, ecc)?

2. Cosa succede se non lo si dichiara e nelle dichiarazioni annuali della LLC si indica tutto 0 (come se la LLC non avesse mai operato)?

[macgyver]

No per le LLC si usa il 1120, il 1040 lo usano solo i residenti US/cittadini US o chi per qualche oscuro motivo ha voluto richiedere ITIN.

Dichiarazioni C-Corp fatte regolarmente con 1120... e LLC con 1040 (no US-resident), poi ognuno deve guardare anche a livello personale come sono strutturate le società e in base a quello muoversi. ITIN o SSN purtroppo son una cosa che processori di pagamento ti richiedono qualora volessi merchant account US.

Ok qui invece vedo si parla solo di aprire conti.. anche se ancora non ho capito ove abbiano intenzione di farlo, spero veramente non in qualche banchetta di montagna come qualcuno tempo fa usava fare :-)

[HERO]

premetto che le mie competenze Usa fanno acqua da tutte le parti.
ma in questo caso il conto personale neanche la CIA o i servizi segreti arriverebbero a capire che è riconducibile ad una LLC sopratutto perche lhai aperta con altri codici fiscali non USA.
ma questo riporta al discorso che non ha senso farsi pagare su un conto personale se vuoi tenere un po di anonimato da una LLC. salvo altri giochetti ..
comnque i moduli tocca compilarli e tanto che scri 0 oppure 1 cambia poco.

ora possiamo tornare al discorso compilazione moduli ??

Ma il ragionamento vale per conto USA.

Prendiamo invece in considerazione questo scenario:

1. Si apre una LLC US e si fanno i minimi carteggi per farla esistere (serve EIN? Serve trasmettere documento?)

2. Il proprietario della LLC emette fatture a società EU a nome della LLC.

3. Il proprietario incassa su conto personale EU.

Il proprietario è residente a Malta. La LLC NON ha nessun conto, ne un US ne in nessun altro posto.

Domande:

1. Questo conto EU personale sul quale transitano soldi della LLC, andrebbe dichiarato agli US (numero di conto, banca, ecc)?

2. Cosa succede se non lo si dichiara e nelle dichiarazioni annuali della LLC si indica tutto 0 (come se la LLC non avesse mai operato)?

[Andy Fratton]

Ma il ragionamento vale per conto USA.

Prendiamo invece in considerazione questo scenario:

1. Si apre una LLC US e si fanno i minimi carteggi per farla esistere (serve EIN? Serve trasmettere documento?)

2. Il proprietario della LLC emette fatture a società EU a nome della LLC.

3. Il proprietario incassa su conto personale EU.

Il proprietario è residente a Malta. La LLC NON ha nessun conto, ne un US ne in nessun altro posto.

Domande:

1. Questo conto EU personale sul quale transitano soldi della LLC, andrebbe dichiarato agli US (numero di conto, banca, ecc)?

2. Cosa succede se non lo si dichiara e nelle dichiarazioni annuali della LLC si indica tutto 0 (come se la LLC non avesse mai operato)?

Lo scenario semplicemente non ha senso.
Come disse il grande Giudice Falcone: segui i soldi.

[giorg]

Lo scenario semplicemente non ha senso.
Come disse il grande Giudice Falcone: segui i soldi.

Ho sempre detto che la mia è una domanda teorica: cosa succede si uno lo fa?
E il conto personale (numero di conto, IBAN, banca) va dichiarato nei doc della LLC o no?

[Disgustato]

Ho sempre detto che la mia è una domanda teorica: cosa succede si uno lo fa?
E il conto personale (numero di conto, IBAN, banca) va dichiarato nei doc della LLC o no?

si va dichiarato in quanto in USA una single member LLC vale tanto quanto una società costituita da persona civile. Esempio Giorg LLC per il fisco è giorg persona fisica in quanto dietro la LLC ci sei solo tu. quindi non sei nessuna compagnia vera ma un singolo che si nasconde dietro un DBA ( doing business As ) .Se tu sfrutti la LLC solo come nome per avere audience e intermediare con clientela e ricevi su conto personale per IRS quello è il conto della LLC e va dichiarato.

[Andy Fratton]

Esatto, bravo Disgustato.

[giorg]

Morale della favola: andrebbe dichiarato, ma se non lo dichiari (dichiarando di conseguenza 0 operazioni economiche della LLC) non succede comunque nulla, perché nessuno lo saprà mai.