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Costituzione società in USA

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  • ho visto i pacchetti per costituzione LLC, 2 domande veloci, considerato che chi è residente sotto crs se costituisce societa LLC gli americani non scambiano (quindi è a posto in teoria
    ?), a chi è rivolto il pacchetto con nominee? cioe per chi è residente dove?oppure è solo per evitare la ex moglie ? seconda domanda una volta entrati i soldi nella LLC ho sentito che per spenderli sarebbe meglio spostarli su conto personale, si ma su quale giurisdizione dovrebbe essere questo conto personale? cioe non parlo di comprarsi casa ma come gia detto di fare la spesa o pagare un albergo o un biglietto aereo...tutte cose tracciabile in teoria...

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    • Originariamente Scritto da Afratton Visualizza Messaggio

      La differenza non la fa il fatto che si apra di persona o da remoto, ma il fatto che uno sia conto US e l'altro no.
      Un TransferWise quindi scambierebbe nonostante la persona (giuridica) che apre il conto è USA, quindi fuori dal CRS?

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      • Originariamente Scritto da gunny99 Visualizza Messaggio
        ho visto i pacchetti per costituzione LLC, 2 domande veloci, considerato che chi è residente sotto crs se costituisce societa LLC gli americani non scambiano (quindi è a posto in teoria
        ?), a chi è rivolto il pacchetto con nominee? cioe per chi è residente dove?oppure è solo per evitare la ex moglie ? seconda domanda una volta entrati i soldi nella LLC ho sentito che per spenderli sarebbe meglio spostarli su conto personale, si ma su quale giurisdizione dovrebbe essere questo conto personale? cioe non parlo di comprarsi casa ma come gia detto di fare la spesa o pagare un albergo o un biglietto aereo...tutte cose tracciabile in teoria...
        Si esatto, banca US si fa i fatti propri. Il pacchetto nominee è rivolto principalmente:

        - a chi l'inglese lo parla come l'aramaico antico

        - a chi ha necessità di firmare/sottoscrivere contratti

        - a chi non vuole nessuna preoccupazione riguardo la gestione in quanto i pacchetti nominee prevedono un costo annuo "tutto incluso".
        Può sembrare una cavolata, ma ti assicuro che molti titolari di LLC ( e di offshore ) spesso e volentieri si trovano a pagare penali perché dimenticano di pagare i rinnovi, o non guardano le mail. A metà febbraio ho inviato le mail per ricordare a tutti i titolari di società US che entro il 15 Aprile vanno presentati 1120-5472 e FBAR, sai in quanti hanno risposto ? 2. Sai la maggior parte quando mi risponderà ? Ai primi di Maggio. E lo stesso si ripeterà per la flat tax. Con il pacchetto nominee invece si paga il rinnovo ad inizio anno ( e non ci si dimentica o si blocca il conto ) e si è a posto.

        - a chi è "leggermente" paranoico

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        • Se si usa un nominee bisogna comunque inviare il proprio documento?

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          • Originariamente Scritto da giorg Visualizza Messaggio

            Un TransferWise quindi scambierebbe nonostante la persona (giuridica) che apre il conto è USA, quindi fuori dal CRS?
            A TW, come alla maggior parte degli EMI :

            - fornisci il tuo passaporto/ID
            - fornisci utenza domestica ( tua ) che corrisponde al business address

            Detto ciò qualcuno di voi ha mai firmato una dichiarazione CRS? E' simile al form W8-ben E (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf) e finora non ne ho visti a parte qualche banca main street. Questo è della Raiffeisen ad esempio https://www.rbinternational.com/eBus...532-1-2-EN.pdf

            Come pochi/nessun EMI finora mi sembra abbia richiesto TIN ( codice fiscale )
            Last edited by Andy Fratton; 28/02/2020, 13:05.

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            • Originariamente Scritto da giorg Visualizza Messaggio
              Se si usa un nominee bisogna comunque inviare il proprio documento?
              A noi sì, a banca/RA/IRS no

              Il doc serve a noi come tutela. Il fatto di usare nominee non significa che uno possa utilizzare la società per scopi illeciti ( truffe, riciclaggio - quello vero intendo-, finanziamento terrorismo, droga etc etc )

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              • Originariamente Scritto da Afratton Visualizza Messaggio

                A noi sì, a banca/RA/IRS no

                Il doc serve a noi come tutela. Il fatto di usare nominee non significa che uno possa utilizzare la società per scopi illeciti ( truffe, riciclaggio - quello vero intendo-, finanziamento terrorismo, droga etc etc )
                Cioè volendo si può acquistare un “pacchetto nominee” e costui andrà in banca fisica ad aprire un conto all LLC, senza rivelare la tua identità e te lo lascerà usare?

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                • Precisamente


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                  • Originariamente Scritto da Afratton Visualizza Messaggio
                    Precisamente


                    Inviato da Tapatalk
                    E non rischia nulla lui nel caso si facciano cattivi affari? La legge li consente di sollevarti dalle responsabilità semplicemente dicendo “io ero un amministratore fantoccio”? Non c’è la responsabilità solidale amministratore di diritto - amministratore di fatto, come in Italia, Spagna, ecc?

                    Comment


                    • C’è un chiarissimo contratto in cui si specifica che l’amministratore esegue solo ed esclusivamente le indicazioni del sig. X, il quale è unico responsabile .


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                      • Originariamente Scritto da giorg Visualizza Messaggio

                        E non rischia nulla lui nel caso si facciano cattivi affari? La legge li consente di sollevarti dalle responsabilità semplicemente dicendo “io ero un amministratore fantoccio”? Non c’è la responsabilità solidale amministratore di diritto - amministratore di fatto, come in Italia, Spagna, ecc?
                        Anche in Italia la responsabilità passa di fatto all’amministratore di fatto se risulta chiaramente che l’amministratore di diritto altro non è che una mera figura di copertura.


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                        • Originariamente Scritto da Afratton Visualizza Messaggio

                          Anche in Italia la responsabilità passa di fatto all’amministratore di fatto se risulta chiaramente che l’amministratore di diritto altro non è che una mera figura di copertura.


                          Inviato da Tapatalk
                          Ma anche l’amministratore di diritto risponde solidalmente.
                          Non se ne esce pulito insomma. La responsabilità passa ANCHE all’amministratore di fatto, ma non “libera” quello di diritto.

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                          • Non è detto. Se l’amministrazione dimostra che quello di diritto è una semplice “testa di legno” quasi sempre ne esce tranquillo ( almeno per quel che riguarda l’amministrazione).
                            In ogni caso questo è un problema che non si pone. Nella nostra situazione le operazioni sono iper-controllate ed al minimo problema ...


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                            • Qualcuno sa dirmi che differenze ci sono tra LLC del Delaware, del Wyoming, del Nevada sotto il profilo penale, fiscale e civilistico,?

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                              • Wyoming e Delaware sostanzialmente sono simili, anche come costi di mantenimento. Nevada costa di più. Per il resto per l'utilizzo fuori USA sono tutte simili.

                                Nevada come Florida ha registro semi-pubblico in cui trovi nome ed indirizzo del manager ( anche se la società è dissolta )

                                Wyoming anche ha registro semi-pubblico e trovi il nome dell'organizer ( quindi occhio a chi la fa ) e si possono scaricare i doc societari come per le UK LTD
                                Last edited by Andy Fratton; 18/03/2020, 21:27.

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