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Costituzione società in USA

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  • Anche South Dakota ha registro pubblico se interessa

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    • Scusate tutti se dico cose magari già trite e ritrite.
      1. Hai fini fiscali tutte le LLC americane sono le stesse? cioè sono no tax se a) non hanno rapporti commerciali con US b) non hanno soci US, c) hanno un registered agent US (che dovrebbe essere solo ai fini del pagamento della Flat Tax e quindi non dovrebbe acquisire informazioni sul BO?!), basta questo? si può avere anche conto bancario americano (dove però bisogna dichiarare il BO)?!
      2. Hai fini penali esiste qualche stato americano che non applica le leggi sulla responsabilità penale delle persone giuridiche?

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      • A fini fiscali sono tutte uguali. Cambiano ovviamente gli importi che spendi di franchise tax, local tax o business license.

        a) Non è esattamente vero che non devono avere rapporti commerciali son gli US, ma per comodità di argomento diciamo che è così anche se è un pelo più complessa.

        b) Esatto niente membri US

        c) Si tutte devono obbligatoriamente avere registered agent. Il registered agent è colui che riceve le comunicazioni governative inerenti la società.

        d) puoi benissimo avere conto americano

        e) se fai cazzate penali ti vengono a prendere comunque e ovunque. Specie se si tratta di truffe finanziarie. Occhio che in USA sono particolarmente con il dente avvelenato su questo argomento.
        Basta veramente poco per finire in guai seri a livello federale.

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        • Come sempre chiaro e preciso. Però le mie domande non sempre lo sono:
          1. il resident agent acquisisce le informazioni sul BO ai fini antiriciclaggio? Ho letto sul sito del FATF GAFI e dell'OCSE che non lo fa. è vero?
          2. La domanda sulla responsabilità penale delle società non era diretta per coprire truffe finanziarie ma il comune caso di chi nel proprio paese di residenza incorre in questioni penali e qui oggi ti fanno il sequestro per te, per i tuoi e per le società riconducibili a te. Se non esistesse la responsabilità penale della società straniera rinchiudere un po' di risparmi lì potrebbe tornare utile! Ecco la domanda se esiste qualche stato americano che non applica le leggi sulla responsabilità penale delle persone giuridiche.

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          • Originariamente Scritto da frama Visualizza Messaggio
            Come sempre chiaro e preciso. Però le mie domande non sempre lo sono:
            1. il resident agent acquisisce le informazioni sul BO ai fini antiriciclaggio? Ho letto sul sito del FATF GAFI e dell'OCSE che non lo fa. è vero?
            2. La domanda sulla responsabilità penale delle società non era diretta per coprire truffe finanziarie ma il comune caso di chi nel proprio paese di residenza incorre in questioni penali e qui oggi ti fanno il sequestro per te, per i tuoi e per le società riconducibili a te. Se non esistesse la responsabilità penale della società straniera rinchiudere un po' di risparmi lì potrebbe tornare utile! Ecco la domanda se esiste qualche stato americano che non applica le leggi sulla responsabilità penale delle persone giuridiche.
            Ti posso rispondere : NESSUNO. Tutti applicano non solo le leggi sulla penal Liability ma alcuni la rincarano con leggi Statali specifiche ( quasi tutti ma alcuni stati hanno davvero leggi da manicomio ), tipo Florida ( la responsabilità penale porta anche al sequestro giudiziario di beni non pertinenti a te ma chi ti sta più vicino e puzzi di complicità senza prova apparente, poi spetta a te fare rettifica con gli avvocati, sono cose che costano talmente tanto che nessuno rettifica e preferisce perdere tutto ) , Wyoming, Californa,( va in carcere pure quello che in Florida prende solo il sequestro, in questo caso anche fino a 40 anni, il terzo non apparentemente legato a te ma complice ad esempio perchè solo gode dei beni che tu hai acquistato per mezzo società) Texas, New York .Sono botte pesanti, credimi, con USA meglio evitare giochi strani , ti fai del male.

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            • Il problema che io mi porrei non e’ tanto come reagiscono gli usa bensì perché arriva una rogatoria in America quando se usata bene una società US con conto US non scambia alcun tipo d’informazione....
              Come sono arrivati a ricondurti a quella società ?

              Il problema sta a monte, se arrivano a toccarti una società US hai sicuramente sbagliato qualcosa te.
              Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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              • Originariamente Scritto da frama Visualizza Messaggio
                Come sempre chiaro e preciso. Però le mie domande non sempre lo sono:
                1. il resident agent acquisisce le informazioni sul BO ai fini antiriciclaggio? Ho letto sul sito del FATF GAFI e dell'OCSE che non lo fa. è vero?
                2. La domanda sulla responsabilità penale delle società non era diretta per coprire truffe finanziarie ma il comune caso di chi nel proprio paese di residenza incorre in questioni penali e qui oggi ti fanno il sequestro per te, per i tuoi e per le società riconducibili a te. Se non esistesse la responsabilità penale della società straniera rinchiudere un po' di risparmi lì potrebbe tornare utile! Ecco la domanda se esiste qualche stato americano che non applica le leggi sulla responsabilità penale delle persone giuridiche.
                Il registered agent non sa chi sia il beneficiario, ne chi sia il manager. Conosce solo il membro fondatore in base ai dati che fornisci ( no documenti ). Questo in Delaware e solo in determinati casi.

                Il passaporto è richiesto solo dall'IRS per il rilascio dell'EIN ed è riferito al "responsible party" e non al titolare.

                2) A meno che tu non glielo dica chiaramente, come fanno a sapere che sei titolare di una società US? Se vuoi blindare i risparmi puoi usare una Delaware ( in questo caso senza particolari accorgimenti ), una South Dakota, Nevada, Wyoming ma con qualche accorgimento per non figurare come organizer.

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                • tipo nominee?

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                  • No deve essere chi si occupa della costituzione a figurare come organizer.

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                    • Una LLC USA puo' richiedere partiva iva in Italia? Anche se non ha molto senso si puo' fare?

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                      • Si certo. Deve nominare rappresentante fiscale. Non ha granché senso però.


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                        • Come funziona la nomina? Quale e' la procedura? Si lavora comunque con p.iva italiana?

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                          • Una persona, italiana, si identifica come responsabile fiscale presso Agenzia delle Entrate. La LLC dovrà domiciliarsi presso commercialista o presso il rappresentante.
                            C’è poi da vedere perché e su quali basi chiede la p.iva. Un conto è richiederla perché lavorando con Amazon ha necessità di versare iva per le vendite sul territorio, diverso è se la società ha attività in Italia e quindi diventa stabile organizzazione


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                            • Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
                              Una persona, italiana, si identifica come responsabile fiscale presso Agenzia delle Entrate. La LLC dovrà domiciliarsi presso commercialista o presso il rappresentante.
                              C’è poi da vedere perché e su quali basi chiede la p.iva. Un conto è richiederla perché lavorando con Amazon ha necessità di versare iva per le vendite sul territorio, diverso è se la società ha attività in Italia e quindi diventa stabile organizzazione


                              Inviato da Tapatalk
                              Ti ho inviato un pm per avere dettagli sull' apertura.

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                              • Ricordo a tutti che entro il 15 aprile vanno presentate le dichiarazioni 1120-5472 e, se avete un conto extra US ( qualsiasi conto anche ewallet ) che nel 2019 ha superato il saldo di 10.000 USD anche la FBAR.

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