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santo domingo e monte negro

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  • santo domingo e monte negro

    ciao qualcuno di voi a mai lavorato o avuto qualche info su questi due stati ? e sulle banche locali ???? affidabili ???? grazie a tutti

  • #2
    solo uno è il dio di santodomingo qui... vediamo se ti legge ... hai bisongo di un prestito ecco che arriva
    non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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    • #3
      In entrambi i casi equivale a buttare i propri averi nel fuoco.

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      • #4
        Montenegro ha ancora sul groppone due sanzioni EU dal 1992; Santo Domingo è in black list GAFI/FATF

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        • #5
          quindi banche non affidabili ?? situazioni bancarie poco solide??? difficile far uscire e entrare i soldi ??? e possibile avere altre nozioni o notizie ??? grazie

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          • #6
            Buona sera a tutti,
            parlo solo del Montenegro, di Repubblica Dominicana non so.
            I problemi del Montenegro sono sostanzialmente due: il rischio paese (solo qualche anno fa c'è stato un tentativo di colpo di stato) e la difficoltà di ricevere bonifici da un paese "chiaccerato". Quindi se si depositano soldi ci possono essere difficoltà a ritirarli in seguito.
            Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)

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            • #7
              Originariamente Scritto da georgebest Visualizza Messaggio
              quindi banche non affidabili ?? situazioni bancarie poco solide??? difficile far uscire e entrare i soldi ??? e possibile avere altre nozioni o notizie ??? grazie
              Una nazione sotto sanzioni EU, con attualmente gravi problematiche relative alle pratiche anti-riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; l'altra direttamente in black list FATF/GAFI per carenze nelle verifiche anti-riciclaggio. Come ha scritto Paperone, nessuna banca accetta bonifici/pagamenti partiti da quelle nazioni. (ammesso sempre di riuscire a farli arrivare lì i soldi).

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              • #8
                capisco ....depositi ma non sai se un giorno chiudano oppure se riuscirai a portare via i tuoi soldi ....insomma meglio evitare

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                • #9
                  Tanto per farvi capire. Questa è la list di nazioni con cui mediamente una banca non vuole lavorare (presa proprio dai termini e condizioni di una banca -tra quelle molto permissive tra l'altro )
                  Vi ho evidenziato le nazioni che spesso vengono qui nominate.
                  Riguardo le high risk non tutti fanno grandi problemi, ad esempio da Puerto Rico agli Emirati si bonifica tranquillamente. Viceversa per le sanctioned non c'è scampo, inviate/ricevete da una di quelle e:

                  1) vi bloccano i fondi ( o se siete fortunati li rimandano al mittente)
                  2) vi chiudono il conto

                  Qui negli Emirati la legge è chiarissima:

                  in caso di ricezione di bonifici inviati da una sanctioned ( vale per FI e DNFBPs)* la procedura è la seguente:

                  - blocco dei fondi
                  - avvio segnalazione FFP alla centrale monitoraggio della Financial Intelligence Unit, riportando tutte le informazioni sulla transazione ( mittente, importo, banche )

                  * FI sono le istituzioni finanziarie: banche, cambio valuta, società finanziarie, brokers, assicurazioni, asset/found manager
                  DNFBPs sono Designati Non Finanziari Business and Professional : agenzie immobiliari, trader in preziosi, commercialisti, servizi legali, company services providers (il sottoscritto)

                  Sanctioned Countries/Jurisdictions:
                  1. Afghanistan
                  2. Belarus
                  3. Bosnia and Herzegovina
                  4. Burundi
                  5. Central African Republic
                  6. Congo (Democratic Republic of the)
                  7. Cote d'Ivoire
                  8. Cuba
                  9. Eritrea
                  10. Guinea
                  11. Guinea-Bissau
                  12. Iran (Islamic Republic of)
                  13. Iraq
                  14. Korea (Democratic People's Republic of)
                  15. Lebanon
                  16. Libya
                  17. Mali
                  18. Montenegro
                  19. Nicaragua
                  20. Russian Federation
                  21. Somalia
                  22. South Sudan
                  23. Sudan
                  24. Syrian Arab Republic
                  25. Ukraine
                  26. Venezuela (Bolivarian Republic of)
                  27. Yemen
                  28. Zimbabwe

                  High Risk Countries/Jurisdictions:
                  1. Albania
                  2. Algeria
                  3. American Samoa
                  4. Angola
                  5. Armenia
                  6. Azerbaijan
                  7. Bangladesh
                  8. Barbados
                  9. Botswana
                  10. Burkina Faso
                  11. Cambodia
                  12. Chad
                  13. Colombia
                  14. Congo
                  15. Ecuador
                  16. Egypt
                  17. Ethiopia
                  18. Georgia
                  19. Ghana
                  20. Guam
                  21. Haiti
                  22. Iceland
                  23. Jamaica
                  24. Kazakhstan
                  25. Kosovo
                  26. Kyrgyzstan
                  27. Liberia
                  28. Moldova (Republic of)
                  29. Mongolia
                  30. Myanmar
                  31. Niger
                  32. Nigeria
                  33. North Macedonia (Republic of)
                  34. Pakistan
                  35. Panama
                  36. Puerto Rico
                  37. Rwanda
                  38. Saudi Arabia
                  39. Senegal
                  40. Sierra Leone
                  41. Trinidad and Tobago
                  42. Turkmenistan
                  43. Uganda
                  44. Uzbekistan
                  45. Virgin Islands (U.S.)

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                  • #10
                    Buongiorno a tutti. Puoi dire da dove hai preso le 2 liste? Quella Gafi è molto più piccola. Grazie

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                    • #11
                      Questa è di una banca delle Mauritius.
                      Comunque è simile alla nostra predisposta dalla FIU


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