ciao qualcuno di voi a mai lavorato o avuto qualche info su questi due stati ? e sulle banche locali ???? affidabili ???? grazie a tutti
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santo domingo e monte negro
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Buona sera a tutti,
parlo solo del Montenegro, di Repubblica Dominicana non so.
I problemi del Montenegro sono sostanzialmente due: il rischio paese (solo qualche anno fa c'è stato un tentativo di colpo di stato) e la difficoltà di ricevere bonifici da un paese "chiaccerato". Quindi se si depositano soldi ci possono essere difficoltà a ritirarli in seguito.Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)
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Originariamente Scritto da georgebest Visualizza Messaggioquindi banche non affidabili ?? situazioni bancarie poco solide??? difficile far uscire e entrare i soldi ??? e possibile avere altre nozioni o notizie ??? grazie
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Tanto per farvi capire. Questa è la list di nazioni con cui mediamente una banca non vuole lavorare (presa proprio dai termini e condizioni di una banca -tra quelle molto permissive tra l'altro )
Vi ho evidenziato le nazioni che spesso vengono qui nominate.
Riguardo le high risk non tutti fanno grandi problemi, ad esempio da Puerto Rico agli Emirati si bonifica tranquillamente. Viceversa per le sanctioned non c'è scampo, inviate/ricevete da una di quelle e:
1) vi bloccano i fondi ( o se siete fortunati li rimandano al mittente)
2) vi chiudono il conto
Qui negli Emirati la legge è chiarissima:
in caso di ricezione di bonifici inviati da una sanctioned ( vale per FI e DNFBPs)* la procedura è la seguente:
- blocco dei fondi
- avvio segnalazione FFP alla centrale monitoraggio della Financial Intelligence Unit, riportando tutte le informazioni sulla transazione ( mittente, importo, banche )
* FI sono le istituzioni finanziarie: banche, cambio valuta, società finanziarie, brokers, assicurazioni, asset/found manager
DNFBPs sono Designati Non Finanziari Business and Professional : agenzie immobiliari, trader in preziosi, commercialisti, servizi legali, company services providers (il sottoscritto)
Sanctioned Countries/Jurisdictions:- Afghanistan
- Belarus
- Bosnia and Herzegovina
- Burundi
- Central African Republic
- Congo (Democratic Republic of the)
- Cote d'Ivoire
- Cuba
- Eritrea
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Iran (Islamic Republic of)
- Iraq
- Korea (Democratic People's Republic of)
- Lebanon
- Libya
- Mali
- Montenegro
- Nicaragua
- Russian Federation
- Somalia
- South Sudan
- Sudan
- Syrian Arab Republic
- Ukraine
- Venezuela (Bolivarian Republic of)
- Yemen
- Zimbabwe
High Risk Countries/Jurisdictions:- Albania
- Algeria
- American Samoa
- Angola
- Armenia
- Azerbaijan
- Bangladesh
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Cambodia
- Chad
- Colombia
- Congo
- Ecuador
- Egypt
- Ethiopia
- Georgia
- Ghana
- Guam
- Haiti
- Iceland
- Jamaica
- Kazakhstan
- Kosovo
- Kyrgyzstan
- Liberia
- Moldova (Republic of)
- Mongolia
- Myanmar
- Niger
- Nigeria
- North Macedonia (Republic of)
- Pakistan
- Panama
- Puerto Rico
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Sierra Leone
- Trinidad and Tobago
- Turkmenistan
- Uganda
- Uzbekistan
- Virgin Islands (U.S.)
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