Vorrei segnalarvi ,che la nota società epayments, https://www.epayments.com che permette di ricevere pagamenti internazionali , è sospettata di lavaggio di denaro e quindi bloccata da FCA. Lo so grazie al fatto che due dei conti dove io pago a un provider di servizi web per dei siti aziendali è impossibilitato a ricevere denaro e a muovere il conto.
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epayments , bloccata dalla FCA.Conti utenti bloccati
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URGENT: Information about your ePayments account Dear xxx,
Your account xxx
We write to inform you that in accordance with paragraph 12.1 (j) of our standard terms and conditions, we have unfortunately taken the hard decision to suspend activity on customer accounts, effective from today. During the course of this suspension customers will be unable to transfer, deal, withdraw or deposit funds and will be unable to use their ePayments cards.
Following a review by the Financial Conduct Authority ('FCA') of ePayments Systems Limited's ('ePayments') anti-money laundering systems and controls, a number of weaknesses have been identified which require urgent remediation to ensure that our customers can enjoy a safe and secure platform.
Following discussions with the FCA, ePayments has agreed to suspend activity on customer accounts until remedial action has been undertaken to the satisfaction of the FCA.
We know this will be a very frustrating time for our customers. We apologise for any inconvenience caused and are working tirelessly with the FCA to ensure improvements are made and accounts can be reactivated as soon as possible.
During this improvement process, we want to assure customers that their funds are being safeguarded as normal.
Should you have any questions in connection with this letter please contact [email protected]
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Originariamente Scritto da fazer111 Visualizza Messaggio...IBAN condivisi?
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epayments , bloccata dalla FCA.Conti utenti bloccati
Originariamente Scritto da fazer111 Visualizza MessaggioDall' alto della mia infinita ignoranza ma che è un IBAN condiviso?Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.
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Originariamente Scritto da Afratton Visualizza MessaggioE' un problema comune a molti sistemi simili, ed è un pò un cane che si morde la coda.
Se tu provider basi il tuo business su account "cifrati" ( almeno a prima vista ) ed iban condivisi non è che puoi aspettarti chissà che clientela e transazioni.
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Ciao Camma23, così al volo non me ne vengono in mente. Forse Neteller e Skrill usano quel sistema, ma ve ne sono talmente tanti che star dietro a tutti è impossibile.
Se fai una piccola ricerca tra Facebook e Linkedin vedrai che ogni giorno nasce un EMI nuovo.
Quello che posso consigliare è di diffidare di quei provider che aprono i conti troppo facilmente, che non chiedono provenienza fondi e che sono stranamente troppo "larghi di maniche" nei loro processi di onboarding.
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