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Carte prepagate e conti online tipo transferwise, payoneer e scambio informazioni

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  • Carte prepagate e conti online tipo transferwise, payoneer e scambio informazioni

    Ciao a tutti.

    Con le carte prepagate e conti online, tipo quelle che indico qui sotto, non c'è lo scambio automatico d'informazioni con l'Italia giusto (CRS)? Quindi se ci si mantiene sotto determinati margini di giacenza e movimenti annui si evita lo scambio informazioni?


    transferwise.com
    payoneer.com
    skrill.com
    monese.com
    bitsafe.com
    viabuy.com
    revolut.com
    e altri servizi siminili


    Grazie mille!

  • #2
    devi stare sotto i 35.000 euro / anno di movimentazione (in+out).
    In poche parole se incassi 17 e prelevi 17 sei ok.

    Comment


    • #3
      Scusa ma questi 35k si intendono cumulati sulle varie carte o individualmente?

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      • #4
        Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
        devi stare sotto i 35.000 euro / anno di movimentazione (in+out).
        In poche parole se incassi 17 e prelevi 17 sei ok.
        Grazie Andy.

        35.000 euro / anno di movimentazione (in+out) per ogni carta giusto?

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        • #5
          Per ogni emettitore.

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          • #6
            Ma se movimenti 33k in una singola transazione?

            A livello europeo lo scambio di dati bancari è possibile in qualsiasi momento ma non sempre viene esercitato dalla parte italiana e per svariati motivi.

            Di norma verificano solo le segnalazioni in entrata a meno che non ci sia una indagine aperta.

            Ci sono miliardi di flussi/transazioni e verificano solo quelli che destano sospetto perchè la banca ti ha inserito in una pisizione a rischio, è l'alert della banca quello che conta.

            Se operi transazioni milionarie e sei in fascia verde non ti fanno nessun controllo anche se la banca ha inviato cento segnalazioni riguardo i tuoi movimenti.
            Last edited by Multiplo; 26/02/2021, 18:39.

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            • #7
              Già ma qualcuno sa dirmi come si va in fascia verde? Cioè mi capita spesso che per transazioni del tutto in linea con quelle medie del cliente le banche facciano storie e invece talvolta per transazioni anomale non fanno problemi. Insomma c'è il modo di orientarsi? Parlo di operazioni bancarie ma la stessa cosa penso valga pure per PSP e IME. In pratica esiste un elenco di paesi e/o operatori "sospetti" che vale per tutte le banche? o tipologie di operazioni? come ci si orienta?

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              • #8
                Paesi : lista GAFI è un buon punto di partenza.
                Operazioni: ci sono x-mila diverse motivazioni. Da chi invia, dalla banca che invia, causale, importo.


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