cashout di bitcoin ed ottimizzazione fiscale

[Andy Fratton]

Infatti , finché restano BTC nessuno dice niente . Però mi pare che si stiano confondendo 2 punti distinti :
A- dimostrare ad AdE la provenienza
B- dimostrarla alla banca ove depositi .

L amico a quanto pare vorrebbe convertire l intero capitale BTC in eur e depositarlo in banca " tradizionale ".
Per farlo ,la banca dovrà inderogabilmente verificarne la provenienza ( AML ) .

[emi]

do il mio parere personale all'amico bitcon, io ho usato, come altri, i servizi di svizzeras. mi sono trovato benissimo, veloce e efficiente. prende una commissione del 5% per il servizio "finito" cioè i soldi arrivati nelle tue tasche.
un excanger "Onesto" escludendo i ladri, penso ti prenda come minimo una commissione del 3-4% sommando quella di conversione e quella sul bonifico in uscita. quindi vai a risparmiare un 1-2% al massimo, assumendoti tutti i rischi che ti hanno indicato qui. ne vale la pena per risparmiare un 2%? io non lo farei

chiedesse la metá del capitale capirei tutte queste reticenze, ma dato che la commissione è veramente bassa io ne approfitterei e dormirei sonni tranquilli

questo il mio parere, assolutamente personale poi ognuno con i suoi soldi faccia quello che vuole

[macgyver]

la banca dovrà inderogabilmente verificarne la provenienza ( AML ) .

Difatti lui non può scambiare e depositare così liberamente.

Spero se ne renda conto senza pensare che lo si dice per "fregarlo".

Nessuna banca (a parte alcune di dubbia reputazione) accetterà di incassare un importo importante senza aml. O trovi il sistema di passare la procedura o ti trovi tutto congelato...

Al suo posto, per ora, eviterei proprio contatti con la Svizzera, a trasferirsi senza ottimizzare la fiscalità si rischia di fare più danni che rimanere fermi.

[macgyver]

Emi il problema per il suo amico è se con un elevato importo dovesse trasferire in banca diretto , si troverebbe veramente belle grane . Lui può fare ciò che vuole ma la AML è proprio l'anti riciclaggio . Far transitare Soldoni senza chiedere documenti espone entrambi i soggetti a pesanti conseguenze. Lui poi in Svizzera ci lavora e vi dovrà abitare, la minima grana finisce veramente a "La Stampa".


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[macgyver]

Ps. La Stampa non è il giornale purtroppo ma la sede di qualcos'altro di poco amato ... Poi adesso come adesso è proprio il momento adatto di fare stupidate!!


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[emi]

Mi rendo conto, più leggo questo forum, che la maggiorparte di chi scrive non sa quel che dice e la cosa più grave è che alcuni di questi vendono servizi.

Inoltre qui si parla del sesso degli angeli e di ipotetici controlli sulla fuffa perchè se i BTC sono in un conto che non fa parte del circuito bancario i soloni che qui scrivono dovrebbero spiegare come e in che modo il possessore dei suddetti può essere chiamato da AdE e GdF a renderne conto, sono curioso di sentire autorevoli pareri in merito e non la solita aria fritta.

il problema non è finchè li hai sulla chiavetta usb. ma per portarti a casa i soldi.
gli scogli sono due: l'excanger che ti faccia un bonifico in uscita di grosse cifre (io ne ho testati molti, la maggior parte finche fai girare qualche migliai di euro nessun problema, appena le movimentazioni diventano alte drizzano le antenne) un noto excangere mi ha bloccato un bonifico in uscita della mirabolante cifra di 3500 euro, mi immagino se fossero stati 100.000 o 1 milione.
il secondo è dopo che hai trovato un excanger che te li fa uscire, la banca che li riceve e ti chiede la prova fondi, altro divertimento

io come sapete sono allergico alle rotture di palle che fanno molti istituti, e quindi quando trovo chi offre un servizio che me le elimina non posso che parlarne bene.
detto questo caro bitcon tienici aggiornati e ti auguro che riuscirai a portarti a casa i tuoi bitcoin e fare la bella vita

[macgyver]

Assolutamente gli si augura ogni bene al suo amico . finché si parla di importi di un certo tipo va bene, dopo, il 5% comincia ad essere consistente. Ma soprattutto se per fare scambi di una certa entità non fai prima KYC/AML , compreso l'exchanger (che spero sia munito di licenze e autorizzazioni del caso) puoi presentare tutte le fatture che vuoi, ma si finisce subito a fare la fine dei mammut. Poi de gustibus. Ognuno ha esigenze diverse....


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[emi]

la kyc e la aml le puoi evitare se usi un fiduciario che ha già tutto in regola come ho fatto io: massima resa minima spesa (sia economica che di tempo risparmiato)

[macgyver]

cashout di bitcoin ed ottimizzazione fiscale

la kyc e la aml le puoi evitare se usi un fiduciario che ha già tutto in regola come ho fatto io: massima resa minima spesa (sia economica che di tempo risparmiato)

Quando poi vai a depositare sul conto tuo , un importo sensibile a segnalazioni e aml approfondita , ne riparliamo.

Un fiduciario DEVE fare kyc e aml su di te, diversamente non è in regola . Se non lo fa, significa solo che non è pulito. Punto.

Ma non importa , mi basta conoscere le opinioni dei clienti che acquistarono e acquistano "lauree". Opinioni e curiosità che per evitare flame inutili, tengo per me.

[emi]

no, non fare flame che stavi andando così bene negli ultimi giorni, il gruppo era orgoglioso di te
mi ricordo quando ti alzavi e dicevi: mi chiamo macgyver e sono 10 giorni che non faccio flame ahahah

[Andy Fratton]

la kyc e la aml le puoi evitare se usi un fiduciario che ha già tutto in regola come ho fatto io: massima resa minima spesa (sia economica che di tempo risparmiato)

Il fiduciario "dovrebbe" eseguire KYC ed AML , tanto quanto una banca . Se poi non lo fà e la sua Financial Authority se ne accorge , alla sua licenza fanno un funerale vichingo .
Ma il problema poi non è neanche questo . Il problema è che poi , l ' amico vorrebbe avere il cash clean spendibile in Italia senza pagarci un cent di tasse . Lo voglio vedere a spiegare l origine dei fondi ( metti un milioncino ) proveniente da fiduciaria Lussemburghese , Panamense , Elvetica ecc ecc.
Pensate basti presentare lo screenshot del proprio btc-wallet ( magari intestato a "pistolone_latino88" ) ?

Se invece all'amico basta un cash out e depositare su banca offshore / estera ,senza dichiarare niente in IT , allora si semplifica almeno in parte .

Forse , e dico forse , c'è una terza via per averli clean ( ma non tax free ) in Italia . Ma bisogna vedere se la fiduciaria ha gli strumenti ( e lo può/vuole fare ) .

[macgyver]

cashout di bitcoin ed ottimizzazione fiscale

mi ricordo quando ti alzavi e dicevi: mi chiamo macgyver e sono 10 giorni che non faccio flame ahahah

I flame non si fanno mai da soli :-P

Ma tranquillo, l'importante è fare qualcosa e non stare a guardare.

Ne escono tutti i giorni di gente che lascia questo mondo e in casa trovano cifre a 5 o 6 zeri fuori corso . L'altra settimana è successo giù dai miei, gli eredi hanno dato le banconote in donazione ai padri, che con l'intervento della diocesi (alias Vaticano) si sono fatti cambiare tutto in euro direttamente in BankItalia; la diocesi però si è presa tutto ... Indi è meglio tenere sotto le piastrelle, ma senza esagerare.
A quel punto meglio dare non un 5, ma anche un 25%/30%, che restare poveri in canna, con i coin nel cassetto.

[macgyver]

Il fiduciario "dovrebbe" eseguire KYC ed AML , tanto quanto una banca . Se poi non lo fà e la sua Financial Authority se ne accorge , alla sua licenza fanno un funerale vichingo .
.

Tranquillo nessuna FCA ne è a conoscenza , quindi nessuna licenza in cremazione... Nessuna tassa da pagare...

Ecco spiegata tanta velocità, assenza di documentazione e costi risicati.

Ce ne sono tanti di servizi così .

Alla gente piacciono perché fanno poche domande o quasi nessuna ...

[Eretico]

http://www.paradisi-fiscali.com/8-discussioni-in-generale/8435-bitcoin-cashout

[Andy Fratton]

[Off Topic] comunicazione di servizio , inizia la stagione delle pioggie ! È da stamattina che diluvia ...image.jpg