Panama o Belize ?

[Prestige Dubai]

Anche qua caschi male . A meno di non trovare un legale che chiude 2 occhi , nessuno ti farà la cessione senza conoscere il Beneficiario Finale .

[International]

Grazie veramente a tutti per le preziose informazioni e i consigli. La mia esigenza è però piuttosto banale. In sostanza mi basta, in quesrto momento, solo la riservatezza sulla proprietà delle quote della srl che ha già una attività corrente secondo tutti i crismi che non si può trasferire all'estero. In prospettiva futura, certamente userò la off shore per altre attività non riconducibili alla srl e in questo senso non vedo i rischi di un incrocio

Di cosa si occupa la tua srl.

[mondongo]

Anche qua caschi male . A meno di non trovare un legale che chiude 2 occhi , nessuno ti farà la cessione senza conoscere il Beneficiario Finale .

La off shore avra' il suo rappresentante non amministratore in Italia. Perchè dici "un legale" Afratton ? Le cessioni delle quote, a parte il notaio, non la fanno pure i commercialisti oggi ?

[Prestige Dubai]

Notai , avvocati , commercialisti devono verificare per legge il beneficiario finale ; segnalando ogni operazione sospetta alle autorità.
Quindi , a meno di non trovare un professionista ( errore mio nella scelta del termine ) che chiude entrambi gli occhi , chi ti farà la cessione dovrà vedere tutti i documenti . Un alternativa valida sarà intestare la panamense ad un prestanome ( comunitario ) , fare l operazione e successivamente far cedere le quote ( della panamense ) a te . A questo punto però ti potrebbe invece convenire usare una Delaware LLC ( white list ) , che successivamente cederà le quote ad una offshore ( tua ) .
Se non è chiaro , dimmi pure che lo ri-scrivo

[mondongo]

Notai , avvocati , commercialisti devono verificare per legge il beneficiario finale ; segnalando ogni operazione sospetta alle autorità.
Quindi , a meno di non trovare un professionista ( errore mio nella scelta del termine ) che chiude entrambi gli occhi , chi ti farà la cessione dovrà vedere tutti i documenti . Un alternativa valida sarà intestare la panamense ad un prestanome ( comunitario ) , fare l operazione e successivamente far cedere le quote ( della panamense ) a te . A questo punto però ti potrebbe invece convenire usare una Delaware LLC ( white list ) , che successivamente cederà le quote ad una offshore ( tua ) .
Se non è chiaro , dimmi pure che lo ri-scrivo

Afratton, tutto chiaro e se fossi un commercialista ti sarei grato per la considerazione che dimostri verso tutti i professionisti italiani ed i loro studi seri e scrupolosi. Comunque l'idea della Delaware non è male, posto che comunque il problema del rappresentante italiano rimane paro paro

[Prestige Dubai]

A far bene dovresti usare prestanome comunitario . Questo poi cede le quote a te .
Volendo , e qua devi sentire Admin , potresti valutare anche una società Bulgara ( e poi via a salire con holding offshore ) .
Devi peró ben valutare la tua situazione attuale ( pre - cessione ) , impensabile chiudere l anno con la Srl a nome " Mario Rossi " e riaprire a nome Maruska LLC , con Mario Rossi in qualità di semplice dipendente e senza passaggi di capitale .

[International]

Si potrebbe anche valutare una transizione accompagnata e graduale, in modo da avere la motivazione (alibi).