CRS e conto estero personale con somme che non necessitano dichiarazione in quadro RW

[ernestdezoe]

Salve amici del forum, da qualche giorno ho un dubbio e non riesco a trovare una chiara risposta a quest'ultimo. Supponiamo che tizio abbia un conto aperto 8 mesi fa all'estero tale da non dover essere dichiarato all'interno del quadro RW (meno di 15,000 euro su base annua e giacenza media annua minore di 5000 euro) . Ora il conto si trova in una giurisdizione che attua lo scambio di informazioni automatico CRS (Common Reporting Standard), e come sapete tale documento prevede che tutti i conti esteri personali aperti dopo l'entrata in vigore dello stesso debbano essere riportati senza esclusione.
La giurisdizione in questione non ha nemmeno selezionato alcun tipo di conto come non riportabile o a basso rischio come gli è concesso dallo Standard.

Ora la domanda è:

Cosa accade quando la segnalazione arriva in Italia? Puo' il fisco italiano chiedere conto in alcun modo dei fondi all'estero e dei movimenti di questo conto? Oppure le segnalazioni entranti per cifre che non richiedono alcuna segnalazione nel quadro RW vengono accantonate?

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno

[HERO]

lei avrebbe risposto come mago telma.

il problema e che ancora nessuno sa cosa succedera con questo scambio.
magari l'impiegato stronzo avrà per la mani questo listone e dira... ma si tanto non mi costa niente ora faccio un click e chiedo tutto il resto.
la controparte con un altro click gli manda tutto pure i raggi x al deretano.

spero di esserti stato di aiuto.

l'unica cosa che deve rimanere sicura di tutto cio "la segretezza" ossia se ti inculano non fara il tuo nome.

[Andy Fratton]

RW a parte , quello che possono fare è interessarsi sulla provenienza .

[ernestdezoe]

RW a parte , quello che possono fare è interessarsi sulla provenienza .

Chiedo scusa, ma se i 5000 euro non sono nemmeno da dover riportare nel quadro RW qual'è il loro obiettivo nell' eventuale ricerca della provenienza? E' tutto lecito o sbaglio? Nemmeno ai fini del monitoraggio è intimato di dichiararli....per quanto riguarda esperienze pregresse il fisco cerca sempre di fare leva (talvolta anche pressione o terrorismo) sul contribuente affinchè dichiari spontaneamente, magari anche nel dubbio dichiari invece di non dicharare. Invece qui la norma pare parlar estremamente chiaro.

[Verystrac]

Le lettere di compliance a questo proposito sono già state inviate a inizio 2018 e pare andranno avanti ancora ad inviarne. Quindi fra qualche mese avremo una casisitica, purtroppo....