Quali banche "serie" aprono conti in europa a una offshore?
A parte i soliti wallet ecc.
quali sono le banche europee serie che aprono conto ad offshore?
non parlo di apertura on line, preferisco presentarmi di persona, ma farmelo aprire
Dipende dalla offshore ( dove è registrata ) , ma in linea generale nessuna .
e il linea non generale?
mi basta trovarne una seria.
la giuristizione, dato che ne devo aprire una nuova, la apro com la giuristizione preferenziale per aprirle. a quando ho capito la più ben vista è la BVI o no?
Si, sono conti basati a Londra ma considerati internazionali, devi avere 5m di assets, non credo siano alla portata dell'utente medio.
Quello che devi fare è contattare invece semplicemente una banca primaria alle isole del canale o iom (parliamo quindi di Barclays, hsbc, standard bank, DB ecc.), gli chiedi il formulario per aprire il conto, vai quindi in una filiale a londra per fare kyc. La filiale manderà tutto alla isole del canale o iom. Oppure vai direttamente a farti un long weekend alle isole del canale e fai tutto da lì: ci sono i voli diretti da londra.
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.
A parte i soliti wallet ecc.
quali sono le banche europee serie che aprono conto ad offshore?
non parlo di apertura on line, preferisco presentarmi di persona, ma farmelo aprire
Hai già provato a chiedere a Cipro?
Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)
Si, sono conti basati a Londra ma considerati internazionali, devi avere 5m di assets, non credo siano alla portata dell'utente medio.
Quello che devi fare è contattare invece semplicemente una banca primaria alle isole del canale o iom (parliamo quindi di Barclays, hsbc, standard bank, DB ecc.), gli chiedi il formulario per aprire il conto, vai quindi in una filiale a londra per fare kyc. La filiale manderà tutto alla isole del canale o iom. Oppure vai direttamente a farti un long weekend alle isole del canale e fai tutto da lì: ci sono i voli diretti da londra.
Conosci qualcuno che può fare da introducer e seguire la procedura?
Conosci qualcuno che può fare da introducer e seguire la procedura?
Se la BVI ha persone fisiche dietro oppure corporate in giurisdizioni WL basta che alzi la cornetta del telefono, chiami la banca e apri.
Se ha trust-fondazioni dietro in paesi BL è invece una palla e pure un introducer non può fare molto qui.
Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.
e il linea non generale?
mi basta trovarne una seria.
la giuristizione, dato che ne devo aprire una nuova, la apro com la giuristizione preferenziale per aprirle. a quando ho capito la più ben vista è la BVI o no?
In linea non generale :
Hong Kong è ben vista dalle banche , Mauritius ( non ricordo quale delle due tipologie ma basta verificare ) anche ( ma meno di HK ) .
British Virgin Islands ,come ha scritto anche Fabio , alle Isole del Canale bene o male sono accettate .
Cayman pure
UAE sì e no ... più no che sì
Con le classiche caraibiche - Delaware da pochi spicci neanche star a provarci . ( Delaware forse se hai un conto reale US + EIN - ovviamente- qualche flebile speranza c'è ) . Forse forse Bank of Cyprus ti apre ad una Delaware anche senza referenza US ,ma sempre con visita di persona .
Ciò che però ti consiglio è di prepararti un chiarissimo , completo , dettagliato business plan . Accompagnato da altrettanta chiara e cristallina lettera di presentazione dell'attività , CV di azionisti e direttori , radiografie , analisi del sangue e certificato di buona salute
Preparati a spiegare ( e saper spiegare ) chiaramente cosa fai , chi sono i fornitori , i clienti e da quali Paesi principalmente proverranno i fondi .
Ti allego un estratto di procedura AML :
Activities that Prestige Management Limited considers possible indications of ML/FT include:
The client showing unusual apprehension or reservations about Prestige Management Limited AML/CFT policies.
The client’s interest in conducting financial transactions which are contrary to good business sense or are inconsistent with the client’s business policy.
The client failing to provide legitimate sources for their funds.
The client providing false information regarding the source of their funds.
The client having a history of being the subject of news that is indicative of civil or criminal violations.
The client seems to be acting as a ‘front man’ for an unrevealed personality or business, and does not satisfactorily respond to requests for identifying this personality or business.
The client not being able to easily describe the nature of his/her industry.
The client frequently makes large deposits and demands dealing in cash equivalents only.
The client maintains multiple accounts and conducts an unusually high number of inter-account or 3rd party transactions.
The client’s previously usually inactive account starts receiving a surge of wire activity.
The client receives cumulative transfers from individuals, unless in the ordinary or normal practice of the declared business.
Se il tuo interesse è avere un conto corrente con IBAN ,in una banca vera , non necessariamente devi rivolgerti all'Europa .
Tanto per citartene due , hai sia Mauritius che UAE dotati di banche con IBAN .
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