Quali banche "serie" aprono conti in europa a una offshore?

[Prestige Dubai]

Ciao Matrix , per Malta sì ... è fuori Malta il problema .
Mettere ,oggi , una Seychelles o una BVI dietro una maltese vuol dire dare una sciabolata alla sua opertività . Se devi mettere una Seychelles , prima devi avere cura di aver sistemato tutto ( VAT , conti bancari ) , poi eventualmente fai la cessione quote .
A questo punto è facile comprendere che la soluzione migliore , anche come costi è utilizzare una UK LTD a monte della maltese ed eventualmente cedere poi le quote della UK ( procedura semplice , rapida ed economica ). L'alternativa alla UK è Hong Kong . Questo perchè quando la banca vede la presenza di shareholder che non presenta bilanci , accende gli allarmi dell'anti-riciclaggio .
Lo stesso vale in UK ,in US ,HK , Scozia o qualsiasi altro Paese . Come shareholder puoi usare anche una società delle Comore abbinata ad una dello Stato Islamico , nessuno dice nulla a livello governativo . Ma poi sei fermo a livello bancario .
A Malta le società le apro direttamente io presentando richiesta al Registro : non serve presentare nulla di particolare come documentazione . Nè più nè meno quello che ti chiede Companies House in UK .
Le normative , come hai anche tu riportato , cambiano ; e ci si deve adeguare . Chi opera in questo settore non può negare che ciò non sia avvenuto , oggi gran parte degli schemi che funzionavano 3 anni fà sono obsoleti ,inefficaci o peggio inutili .

[MATRIX]

Ciao Matrix , per Malta sì ... è fuori Malta il problema . Mettere ,oggi , una Seychelles o una BVI dietro una maltese vuol dire dare una sciabolata alla sua opertività . Se devi mettere una Seychelles , prima devi avere cura di aver sistemato tutto ( VAT , conti bancari ) , poi eventualmente fai la cessione quote . A questo punto è facile comprendere che la soluzione migliore , anche come costi è utilizzare una UK LTD a monte della maltese ed eventualmente cedere poi le quote della UK ( procedura semplice , rapida ed economica ). L'alternativa alla UK è Hong Kong . Questo perchè quando la banca vede la presenza di shareholder che non presenta bilanci , accende gli allarmi dell'anti-riciclaggio . Lo stesso vale in UK ,in US ,HK , Scozia o qualsiasi altro Paese . Come shareholder puoi usare anche una società delle Comore abbinata ad una dello Stato Islamico , nessuno dice nulla a livello governativo . Ma poi sei fermo a livello bancario . A Malta le società le apro direttamente io presentando richiesta al Registro : non serve presentare nulla di particolare come documentazione . Nè più nè meno quello che ti chiede Companies House in UK . Le normative , come hai anche tu riportato , cambiano ; e ci si deve adeguare . Chi opera in questo settore non può negare che ciò non sia avvenuto , oggi gran parte degli schemi che funzionavano 3 anni fà sono obsoleti ,inefficaci o peggio inutili .

Completamente d'accordo con un'eccezzione. Cedere poi le quote dell'UK comprometterebbe comunque le relazioni con la banca la quale con tutte le probabilità chiuderebbe il conto ugualmente. Inoltre se il motivo di avere una holding OS era per questioni di privacy, questa verrebbe meno in caso di cessioni quote da UK a OS (a meno che le quote UK fossero detenuto da altro soggetto)

[massi971]

Quindi ragazzi il suggerimento potrebbe essere quello fi trasformare il branch office spagnolo in una sl...
Però non lavoriamo sono in spagna ma anche francia e grecia.
In Spagna non abbiamo un ufficio fisico ma sede c/o avvocato e posizione iva.
Il budinnes è il noleggio con equipaggio di una barca di medie dimensioni e con un discreto valore.
In Spagna abbiamo anche uno speciale permesso per svolgere questa attività.
La seychelles è stata proposta per una questione di privacy di due soci.

Fortunatamente i ns consulenti maltesi ci han fatto spostare quasi tutto il saldo di sata su un loro conto clienti ad eccezione di pochi spiccioli.
Il conto corrente è fi tipo tradizionsle e non e-money.

Ora la prima necessità è di riavere una carta operativa per acquisti, noleggio auto ecc ecc poi con calma trovare una banca fisica e aprire un nuovo corporate account.

Qualche suggerimento che non sia la dolita paysera?

[macgyver]

Qualche suggerimento che non sia la dolita paysera?

Vedi sopra, apri o trasformi azienda in società fisicamente radicata sul territtorio e lì apri.

Mi sfugge a che titolo abbiate spostato la liquidità su conto di terzi, ma non importa (a me).

[massi971]

Vedi sopra, apri o trasformi azienda in società fisicamente radicata sul territtorio e lì apri.

Mi sfugge a che titolo abbiate spostato la liquidità su conto di terzi, ma non importa (a me).

Suggerimento dei ns avvocati maltesi... e meno male o adesso non avremmo soldi da spendere!

[Prestige Dubai]

Per la Spagna non è comunque detto che ti aprano la posizione bancaria , anzi io lo dubito comunque visto che c'è di mezzo un italiano residente a Malta . Inoltre come scrivi ora , la sede è presso avvocato ; in poche parole non hai nulla di fisico . A mio avviso avresti qualche opportunità in più ( sia lì che altrove ) solo attraverso la presenza di un reale ufficio , corredato da reale persona al suo interno . Ovviamente per avere il conto , la persona con potere di firma dovrà anche richiedere codice fiscale .

Il problema appunto è proprio la privacy della Seychelles ( come di qualsiasi altra offshore ) .

[Prestige Dubai]

Completamente d'accordo con un'eccezzione. Cedere poi le quote dell'UK comprometterebbe comunque le relazioni con la banca la quale con tutte le probabilità chiuderebbe il conto ugualmente. Inoltre se il motivo di avere una holding OS era per questioni di privacy, questa verrebbe meno in caso di cessioni quote da UK a OS (a meno che le quote UK fossero detenuto da altro soggetto)

A conto aperto e dopo aver "rodato" i tutto ( diciamo tra i 6 mesi ed 1 anno ) ,solitamente le banche ( fisiche ) non fanno problemi . Tanto alla fine a loro presenti tutta la documentazione con i relativi nominativi dei beneficiari finali .
Il problema sorge in apertura , quando cioè non hanno ancora potuto verificare le tua operatività e per questo sono doppiamente dubbiose sul tuo conto .

[matmat]

Per la Spagna non è comunque detto che ti aprano la posizione bancaria , anzi io lo dubito comunque visto che c'è di mezzo un italiano residente a Malta . Inoltre come scrivi ora , la sede è presso avvocato ; in poche parole non hai nulla di fisico . A mio avviso avresti qualche opportunità in più ( sia lì che altrove ) solo attraverso la presenza di un reale ufficio , corredato da reale persona al suo interno . Ovviamente per avere il conto , la persona con potere di firma dovrà anche richiedere codice fiscale .

Il problema appunto è proprio la privacy della Seychelles ( come di qualsiasi altra offshore ) .

Magari la privacy che vogliono è solo sui registri pubblici. Se fanno una spontanea dichiarazione di UBO della Seychelles con tanto di documenti autenticai e prova di residenza hanno buone probabilità di riuscita, sia in Spagna che (credo) a Malta.

[Prestige Dubai]

A Malta basta avere ufficio , VAT e nel loro caso dimostrare proprietà o reale disponibilità dei mezzi e grossomodo dovrebbero poterlo aprire tranquillamente .
Spagna no , è peggio dell'Italia da questo punto di vista . L'unico Paese offshore che ha un minimo ( ma proprio minimo ) valore in Spagna è Panama per via dei loro trattati . Con gli altri ti ridono in faccia ( in banca ) .

[matmat]

A Malta basta avere ufficio , VAT e nel loro caso dimostrare proprietà o reale disponibilità dei mezzi e grossomodo dovrebbero poterlo aprire tranquillamente .
Spagna no , è peggio dell'Italia da questo punto di vista . L'unico Paese offshore che ha un minimo ( ma proprio minimo ) valore in Spagna è Panama per via dei loro trattati . Con gli altri ti ridono in faccia ( in banca ) .

Se si fosse trattato di aprire un conto direttamente alla Seychelles in Spagna, confermo.
Ma qui si tratta di aprire un conto ad una Maltese (che è pur sempre EU), che ha già VAT spagnola. Ovviamente chiederanno tutta la struttura societaria e se non si forniscono gli UBO della Seychelles ovviamente scatta l'allarme.
Ma se si fornisce tutta la catena fino ad arrivare alle persone fisiche, per esperienza personale (con cifre anche importanti) dico che di riesce, con banche fisiche serissime.

[massi971]

Per la Spagna non è comunque detto che ti aprano la posizione bancaria , anzi io lo dubito comunque visto che c'è di mezzo un italiano residente a Malta . Inoltre come scrivi ora , la sede è presso avvocato ; in poche parole non hai nulla di fisico . A mio avviso avresti qualche opportunità in più ( sia lì che altrove ) solo attraverso la presenza di un reale ufficio , corredato da reale persona al suo interno . Ovviamente per avere il conto , la persona con potere di firma dovrà anche richiedere codice fiscale .

Il problema appunto è proprio la privacy della Seychelles ( come di qualsiasi altra offshore ) .

Però versiamo fior di iva sia a spagna che Francia...
A Malta l'unica che apriva con offshore alle spalle era Sata

[matmat]

Però versiamo fior di iva sia a spagna che Francia...
A Malta l'unica che apriva con offshore alle spalle era Sata

In Spagna avete conto? In quale provincia avete registrato la branch?

[massi971]

Afratton in spagna abbiamo una barca che all'ormeggio occupa 150mq e versiamo iva bene o male 3 trimestri l'anno

[massi971]

In Spagna avete conto? In quale provincia avete registrato la branch?

Nessun conto in Spagna. Sede in provincia di Valencia

[matmat]

Nessun conto in Spagna. Sede in provincia di Valencia

Se vi occorre conto in Spagna posso provare a darvi una mano. Perché avete scelto Malta come società "madre"?