IBC con shareholders sotto il 25%

[fabio]

Salve a tutti, una curiosità:
banche, fisco ed intermediari richiedono sempre gli UBO persone fisiche di una IBC che detengono la classica soglia =>25%.
Ma nel caso tutti siano sotto quella quota cosa avviene generalmente ? Basta il semplice director persona fisica nel kyc ?

Saluti

[bomber747]

Bisogna dichiarare anche chi ha la maggioranza delle quote se non ricordo male.

[Prestige Dubai]

No , devi fornire KYC di tutti gli azionisti . Diverso discorso per società quotate , ma non mi sembra il caso

[matmat]

No , devi fornire KYC di tutti gli azionisti . Diverso discorso per società quotate , ma non mi sembra il caso

Anche se sono 100 con l'1%?

[Prestige Dubai]

Sì , solitamente a discrezione della banca . In ogni caso il registro azionisti va presentato , autenticato e con apostilla . Inoltre dubito ci siano 100 azionisti tutti di pari valore . Avrai probabilmente “x” azionisti che detengono il capitale di controllo e “y” che detengono un capitale di risparmio.