Ancora gli svizzeri
stavolta 18 manager, portfolio:
198 clienti italiani
409 milioni di euro
stavolta 18 manager, portfolio:
198 clienti italiani
409 milioni di euro
Mercoledì la guardia di finanza di Milano ha eseguito perquisizioni nell'istituto. Secondo l'accusa, esisteva una rete di manager dell'istituto che si spostava dalla Svizzera all'Italia per "attirare" professionisti, imprenditori e persone facoltose, convincendoli a portare oltre confine i propri soldi frutto di evasione fiscale. I dipendenti della banca, stando a quanto si è appreso da fonti giudiziarie, sarebbero stati perfettamente consapevoli dell'origine illecita delle somme.
Diciotto manager della banca svizzera Pkb Privatbank, che controlla anche l'italiana Cassa Lombarda, sono indagati in un'inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini che ipotizza i reati di riciclaggio e frode fiscale ed è nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato un totale di 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e poi li hanno fatti riemergere con la voluntary disclosure. Perquisizioni nell'istituto sono state effettuate dalla Guardia di finanza di Milano.
la procura di Milano, che grazie alla mole di dati acquisiti con le operazioni di voluntary disclosure ha stilato un elenco di oltre 230 banche estere, autorizzate a operare nel nostro Paese e che hanno aderito alla regolarizzazione per conto della
propria clientela. L'obiettivo è verificare se, a ciascuna delle operazioni di voluntary portata a buon fine, non corrisponda per caso un reato diverso da una "semplice" violazione delle norme tributarie. Ad esempio, il riciclaggio di denaro sporco.
la procura di Milano, che grazie alla mole di dati acquisiti con le operazioni di voluntary disclosure ha stilato un elenco di oltre 230 banche estere, autorizzate a operare nel nostro Paese e che hanno aderito alla regolarizzazione per conto della
propria clientela. L'obiettivo è verificare se, a ciascuna delle operazioni di voluntary portata a buon fine, non corrisponda per caso un reato diverso da una "semplice" violazione delle norme tributarie. Ad esempio, il riciclaggio di denaro sporco.
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