Bonifico vs ESTERO

[picof]

Buongiorno,
Volevo avere da voi qualche consiglio in merito ad una operazione che intendo fare....

Facendo un importante bonifico (oltre i 500.000euro) verso l'estero magari come pagamento di una fattura di una società (LTD) con sede nelle isole di Man (ovviamente il cui Amm.re è sconosciuto) per poi far ripartire i soldi vs un'altro c\c di un primario istituto di credito int.le magari nelle Cayman e sempre del tutto anonimo aperto a nome della società XYZ (amm.re sconosciuto e senza tenuta di contabilità) e da questo istituto ottenessi le garanzie che necessito per ottentere da un istituto bancario italiano un consistente prestito (avendo come garante la società XYZ delle Cayman con soldi vincolati presso la Citybank di Gran Cayman) potrebbe in qualche modo il bonifico iniziale essere ricondotto a me?
Quali sono i prezzi per aprire due società del tutto anonime e non riconducibili a persone fisiche con c\c online e bancomat, una a Man e l'altra alle Cayman??
Potrebbe funzionare questo giro per rendermi del tutto anonimo nei confronti del fisco/guardia di finanza?
Grazie in anticipo per la risposta che vorrete darmi e + in generale, qualunque consiglio sarà ben accetto.

[Franco_UK]

Caro Picof,
assolutamente non funziona.
Primo, perchè la Finanza non ha gli orecchini al naso.
Secondo perchè in Europa, nessuno ti darà mai un Credito basato su Vincoli di banche che garantiscono l'anonimato.
Ma di quanto sarebbe questo prestito ?

[Panama]

Panama

Personalmente penso che se depositi 500.000 euro , il controvalore che ti prestano e massimo 500.000 euro ,


Ma non sono sicuro ,

un mio amico imprenditore dei trasporti (camion ), mi diceva che a lui danno il doppio di quello depositato ( societa' trasporti in Italia )



Nel mio settore posso dirvi che con 500.000 euro sul forex , con la leva finanziaria ( derivati ) muovo piu' di 5.000.000 $ )

[Franco_UK]

Concordo con Panama,
esistono diverse opzioni per acquistare credito

[Panama]

Panama

PS.Dimenticavo le societa' offshore ti costano circa 1000$ l 'anno cada una circa ;


Io ti consiglio la prima una Panamense , la seconda Belize .



Questo tuo schema e simile a quello usato dal Fiorani DELLA LODI .


Per i furbetti del quartierino - SOLO CHE LUI ERA ALL' APICE DEL POTERE IN BANCA .

[Franco_UK]

.... e quindi beccato al volo...
con la fantastica legge italiana di presunzione di reato

[Panama]

Panama

Buona sera Franco uk _

Vorrei chiederti qualcosa in merito al mio lavoro da Trader _


Ultimamente una grossa banca d' affari Americana , non faccio il nome _

offre un nuovo servizio nel mercato dei capitali , però io non posso accedere per il semplice motivo ( non sono un cittadino Americano ) però posso scavalcare il problema , mi dicono se sono titolare di una societa' Americana .



Pensavo al Deleware , mi puoi dire il costo fatto dalla vostra societa' ??

piu' il costo annuale per il mantenimento .


Tieni presente che la società nel DELEWARE, MI SERVE SOLO PER OPERARE NEL MONDO FINANZIARIO - DERIVATI , FOREX, COMMODITY , OPZIONI , AZIONI , OPZIONI, ETC....

Grazie Panama

[Luka]

x Panama
tu il trading lo fai con una panamense?!?!?

[Panama]

Panama

No niente Panamense per il trading .

[Franco_UK]

Ciao Panama,

esistono davvero molte opzioni riferite a quanto chiedi.
La soluzione del Delaware è forse la più economica.
Per correttezza, preferirei non fare preventivi sul forum.
inviami una mail a [email protected]
Ciao

Franco

[Pipster]

Nel mio settore posso dirvi che con 500.000 euro sul forex , con la leva finanziaria ( derivati ) muovo piu' di 5.000.000 $ )

scusa la mia schiettezza, ma che c'entra questo con prestiti e garanzie???

si beh, con la leva muovi quel che vuoi, anche fino a 400:1, ma solo finchè il margine te lo permette, poi sono ca$$i acidi

detto ciò...sarei curioso di sapere (a grandi linee, per carità) se gestisci i tuoi proventi in modo particolare al fine di pagare meno tasse...non ho la minima idea in merito, e allo stato attuale non mi conviene proprio rivolgermi ad uno specialista

grazie per qualunque "indizio" tu mi voglia dare

[Hgg]

Hgg

Rispondendo alla tua domanda sul bonifico , se fai un bonifico verso qualsiasi paese , con un importo cosi grosso , nei prossimi mesi il fisco ti chiede da dove vengono quei soldi , come li hai fatti , ereditati , lavorati , si .... come etc..... . troppi casini anche se sono lavorati onestamente poi tutto il paese sa dei tuoi soldi , perfino l' albanese e poi sono cazzi amari per te .

Portateli in macchina (che fai prima) alla prima banca di San Marino.

[Non registrato]

Per correttezza, preferirei non fare preventivi sul forum.

invece non ti fai proprio alcun problema a farti pubblicità sul forum... bella correttezza

[Oblige]

Bonifico vs ESTERO

Se hai intenzione di "esportare" una cifra così grossa ti conviene spezzettarla.
Ci sono molti modi per farlo anche se non tutti legali: io preferisco il pagamento di fatture per servizi creati a hoc.
Arrivati a "destinazione" avrai più libertà di movimento.

...

[Non registrato]

Se hai intenzione di "esportare" una cifra così grossa ti conviene spezzettarla.
Ci sono molti modi per farlo anche se non tutti legali: io preferisco il pagamento di fatture per servizi creati a hoc.
Arrivati a "destinazione" avrai più libertà di movimento.

...

geniale!
E così pensi di averla fatta in barba ai controlli?
bello credere alle fevole...