Denaro contante

[maverick987]

Buongiorno, potrei essere fuori topic ma ci provo.
A qualcuno di Voi è capitato di aver ricevuto una grossa eredità in denaro contante da una persona per la quale non si puo dire di essere eredi(una persona ricca con cui avevate un rapporto ma non di parentela)?
Consigli su come spostare questi soldi all'estero magari su un conto off-shore
Grazie e scusate ancora se l'agomento è fuori topic.

[Velocisto]

Dove li vorresti avere?
Ti posso aiutare.

[maverick987]

In un conto estero con un massimo livello di privacy da parte dell'istituto Bancario.

[Aldebaran1960]

Poco tempo fa avevo sentito di una forma interessante per fare quello che vorresti fare tu:
1. apri conto off-shore a tuo nome
2. compri cash in Italia/CH uno o piu' orologi di pregio
3. te li metti al polso e voli a Dubai
4. li vendi e ti fai pagare con un bonifico sul conto del punto 1
Unico problema. Se continui a risiedere in Italia, con il CRS l'ADE riceve evidenza del bonifico che dovrai poi giustificare...

[Aldebaran1960]

Oppure il classico metodo di comprare biglietti del lotto vincenti con ricevitorie compiacenti

[Velocisto]

In un conto estero con un massimo livello di privacy da parte dell'istituto Bancario.

La privacy non è un problema è il minore dei problemi.

[maverick987]

Poco tempo fa avevo sentito di una forma interessante per fare quello che vorresti fare tu:
1. apri conto off-shore a tuo nome
2. compri cash in Italia/CH uno o piu' orologi di pregio
3. te li metti al polso e voli a Dubai
4. li vendi e ti fai pagare con un bonifico sul conto del punto 1
Unico problema. Se continui a risiedere in Italia, con il CRS l'ADE riceve evidenza del bonifico che dovrai poi giustificare...

grazie per la risposta ,avevo già letto una cosa del genere, mentre il "classico" metodo del lotto mi era completamente nuovo.

[maverick987]

La privacy non è un problema è il minore dei problemi.

forse mi sono espresso male.per privacy intendo un posto dove sono al sicuro da eventuali controlli dell'Italia

[Andy Fratton]

Poco tempo fa avevo sentito di una forma interessante per fare quello che vorresti fare tu:
1. apri conto off-shore a tuo nome
2. compri cash in Italia/CH uno o piu' orologi di pregio
3. te li metti al polso e voli a Dubai
4. li vendi e ti fai pagare con un bonifico sul conto del punto 1
Unico problema. Se continui a risiedere in Italia, con il CRS l'ADE riceve evidenza del bonifico che dovrai poi giustificare...

E' un buon modo per lasciarci il 40% del proprio capitale.
L'orologio in Svizzera lo paghi un buon 10-15% più del suo reale valore, qua a Dubai te lo ricomprano ad un 10-15% in meno, anche peggio se ti rivolgi al mercato "non ufficiale" ove non stanno a chiedere info sulla provenienza. Dopodichè te lo valutano in AED, ti applicano il cambio ufficiale (questo per legge), ti fanno pagare fee sul cambio e (forse) bonificano offshore. Dico forse perché sono perfettamente tenuti ad adeguate verifiche pena la revoca delle licenze.

[Andy Fratton]

Buongiorno, potrei essere fuori topic ma ci provo.
A qualcuno di Voi è capitato di aver ricevuto una grossa eredità in denaro contante da una persona per la quale non si puo dire di essere eredi(una persona ricca con cui avevate un rapporto ma non di parentela)?
Consigli su come spostare questi soldi all'estero magari su un conto off-shore
Grazie e scusate ancora se l'agomento è fuori topic.

Se fa parte della quota disponibile, nessuno può dirti nulla.

[gigi0000]

Con tutti 'sti panegirici, forse conviene pagare l'imposta di successione ed eventualmente trasferire il denaro in tempi successivi e magari in maniera legale.

[Andy Fratton]

Con tutti 'sti panegirici, forse conviene pagare l'imposta di successione ed eventualmente trasferire il denaro in tempi successivi e magari in maniera legale.

Se ne sentono di tutti i colori, a volte mi chiedo se la gente ci provi gusto ad incasinarsi.

Anche l'altro giorno, sentito uno a cui avevano proposto di farsi MXP-JFK un "tot" di volte con 9900$ in tasca per depositarli su conto USA ... praticamente ci lasci il 15%-20% a viaggio tra biglietto ed hotel. Senza contare il tempo perso e l'enorme rottura di palle.

[maverick987]

Con tutti 'sti panegirici, forse conviene pagare l'imposta di successione ed eventualmente trasferire il denaro in tempi successivi e magari in maniera legale.

Imposta di successione se sei un erede...se non lo sei , ma sei un semplice conoscente è un po piu complessa la cosa. La prima cosa è una presunzione di evasione o di attività illecita.

[maverick987]

Se fa parte della quota disponibile, nessuno può dirti nulla.

non ho capito cosa intendi...scusami

[Velocisto]

forse mi sono espresso male per privacy intendo un posto dove sono al sicuro da eventuali controlli dell'Italia

No non ti sei espresso male era proprio quello che intendevo.