Ciao a tutti,
Questo è un forum molto interessante, vorrei sottoporvi le seguenti domande per mia curiosità, premetto che non sono un esperta:
Se una persona italiana possiede un c.c. personale in svizzera (non dichiarato in italia)
può ricevere su quel conto decine o centinaia di migliaia di pagamenti mensili da tutto il mondo da parte di svariate persone, che per usufruire di un servizio online, versano una piccola somma, ma che nel complesso fanno da 100k euro in su al mese? Voglio dire la banca non solleverebbe questioni?
Inoltre se il titolare del conto non effettua mai trasferimenti, ma al massimo piccoli prelievi eseguiti saltuariamente presso la banca stessa, la finanza può scoprire tale conto?
Quali sono i rischi e le sanzioni in tale eventualità?
aspetto le vostre risposte.....
Questo è un forum molto interessante, vorrei sottoporvi le seguenti domande per mia curiosità, premetto che non sono un esperta:
Se una persona italiana possiede un c.c. personale in svizzera (non dichiarato in italia)
può ricevere su quel conto decine o centinaia di migliaia di pagamenti mensili da tutto il mondo da parte di svariate persone, che per usufruire di un servizio online, versano una piccola somma, ma che nel complesso fanno da 100k euro in su al mese? Voglio dire la banca non solleverebbe questioni?
Inoltre se il titolare del conto non effettua mai trasferimenti, ma al massimo piccoli prelievi eseguiti saltuariamente presso la banca stessa, la finanza può scoprire tale conto?
Quali sono i rischi e le sanzioni in tale eventualità?
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