Ricevere fondi con ricarica paypal e postepay...

[Nessuno]

Salve, ho iniziato a leggere il vostro forum con estrema attenzione, devo dire che le tematiche trattate, anche se scabbrose, aiutano notevolmente a distriscarsi in questo casino chiamato Italia.

Volevo chiedervi una cosa, in termini di eventuali controlli superata una certa cifra, dico quando si ricevono fondi, cosa conviene di più la paypal o la postepay?

INoltre vorrei capire fino a che cifra, si può stare tranquilli.

Ho letto che, per queanto rigaurda conto paypal, superati i 5k, parlo in ricezione, non so chi avvisa per adempiere alle norme anti-riciclaggio.

Altra cosa che poi non ho capito bene, ma succede questo anche se si ricevono ricariche paypal superiori a tale cifra?

In entrambi i casi, non mi è chiaro qual'è la cifra che può, orientativamente evitare tali noie...

Non è che qualcuno, che più o meno sa com'è la situazione, potrebbe farmi un "prospetto informativo" della situazione?

[Prestige Dubai]

A - Nessuna delle 2
B- la cifra è di 2500 euro annui . Oltre tale cifra la banca vuole sapere chi sei ( KYC )
C- i 6000 riguardano il fisco italiano ,entro tale cifra annua non necessiti di fatturare o di avere parita iva

[Banzai]

Bisogna diversificare. PayPal va bene per le spesucce online, PostePay ha meno limiti ma ha un tetto di €3000 per le ricariche. MoneyBookers x Merchants è ottima, ha (credo) sede in Malta e del reale intestatario non si sa molto, che lo rende idoneo per operazioni più ampie, ma non ha assistenza in lingua italiana (che lo dice lunga). Neteller infine è il tipico portale dei giocatori Poker & Co dove certe cose passano inosservate. In ogni caso, c'è da stare attentamente sotto i €5000 annuali perché sopra quella cifra scatta un controllino antiriciclaggio. Ovviamente se non hai nulla da temere, lo puoi ignorare generosamente.

[David]

fintanto che stai onshore al 100% non puoi stare tranquillo da nessuna cifra non appena sfori il tetto prestabilito delle "prestazioni occasionali" per le quali in ogni caso devi presentare r.a. verifica la cifra esatta con il tuo commercialista.

[Banzai]

http://fiscomania.com/2013/09/15/le-prestazioni-di-lavoro-autonomo-occasionale/

[Nessuno]

OK vi ringrazio per le risposte, ma come spesso succede, le vostre risposte hanno ingenerato altre domande.

Il problema di base è che dovrei farmi fare ricariche anche sul territorio italiano, in quanto sarebbe una modalità di pagamento.

Bè non credo di aver da temere, dato che non riciclerei.

David perdonami la tua risposta non mi è chiara. Se le mie prestazioni occasionali risultano superiori ai 10000 euro, come andrebbe a finire? Controllo fiscale?

[David]

OK vi ringrazio per le risposte, ma come spesso succede, le vostre risposte hanno ingenerato altre domande.

Il problema di base è che dovrei farmi fare ricariche anche sul territorio italiano, in quanto sarebbe una modalità di pagamento.

Bè non credo di aver da temere, dato che non riciclerei.

David perdonami la tua risposta non mi è chiara. Se le mie prestazioni occasionali risultano superiori ai 10000 euro, come andrebbe a finire? Controllo fiscale?

sapevo che il tetto era più basso 5/6k vedi il link di admin. in ongi caso se vai "oltre" sei tenuto ad aprire posizione fiscale e quindi P.IVA.

[Nessuno]

I controlli in merito scattano se vado oltre quanto?

[Banzai]

I controlli in merito scattano se vado oltre quanto?

Normalmente mai, ma se risulti aver dato prestazioni senza partita IVA e senza dichiarazione dei redditi (< 4800 annuali) a un'azienda che viene controllata anche solo per "estratto fornitori", allora scattano subito diversi controlli

[Volare]

COMPLETO ANONIMATO

Ciao a tutti.
Accetto consigli per una struttura reale in cui l'anonimato sia garantito al 100%. Mi spiego meglio.
Esempio società con azioni al portatore a panama oppure per migliorare ancora di piu' la privacy utlizzare fiduciaria e trust. Naturalmente il tutto con un conto corrente in cui con tale struttura il conto sia operativo e l'anonimato anche.
La giurisdizione consigliata puo' essre ovunque.
Saluti a tutti.
Ciao Ciao.

[Volare]

Scusate ho impostato l'argomento erroneamente ad una discussione già iniziata e di altro tema.

[Nessuno]

Ok, quindi se in teoria io dovessi ricevere ricariche di circa 12k su una paypal o un postepay, l'eventualità di essere controllato è molto remota giusto?

Un'altra cosa ricaricare dall'estero paypal è possibile? O è necessario abbinarci un conto corrente paypal e poi trasferire i fondi su una carta associata? No perchè sembra la soluzione più comoda per ricevere fondi esteri...

Io non ho poi capito una cosa, ma se i pagamenti li si fa passare per donazioni, ad esmepio con utente che usa carta di credito su apposito bottone su sito, comunque paypal superata la soglia dei 5k può bloccare il sito o scatta l'antiriciclaggio?

[Prestige Dubai]

Se a PP non sfagiola ciò che stai facendo , blocca e chiede verifiche a te . E questo è un problema
Il secondo problema è la tracciabilità ,se ti fai una postepay e paypal intestata a te .... in caso di verifiche arrivano da te ...

[Banzai]

Ok, quindi se in teoria io dovessi ricevere ricariche di circa 12k su una paypal o un postepay, l'eventualità di essere controllato è molto remota giusto?

Un'altra cosa ricaricare dall'estero paypal è possibile? O è necessario abbinarci un conto corrente paypal e poi trasferire i fondi su una carta associata? No perchè sembra la soluzione più comoda per ricevere fondi esteri...

Io non ho poi capito una cosa, ma se i pagamenti li si fa passare per donazioni, ad esmepio con utente che usa carta di credito su apposito bottone su sito, comunque paypal superata la soglia dei 5k può bloccare il sito o scatta l'antiriciclaggio?

paypal non blocca il sito ma blocca l'account e chiede informazioni sensibili.

[Spartacus1983]

Salve, ho iniziato a leggere il vostro forum con estrema attenzione, devo dire che le tematiche trattate, anche se scabbrose, aiutano notevolmente a distriscarsi in questo casino chiamato Italia.

Volevo chiedervi una cosa, in termini di eventuali controlli superata una certa cifra, dico quando si ricevono fondi, cosa conviene di più la paypal o la postepay?

INoltre vorrei capire fino a che cifra, si può stare tranquilli.

Ho letto che, per queanto rigaurda conto paypal, superati i 5k, parlo in ricezione, non so chi avvisa per adempiere alle norme anti-riciclaggio.

Altra cosa che poi non ho capito bene, ma succede questo anche se si ricevono ricariche paypal superiori a tale cifra?

In entrambi i casi, non mi è chiaro qual'è la cifra che può, orientativamente evitare tali noie...

Non è che qualcuno, che più o meno sa com'è la situazione, potrebbe farmi un "prospetto informativo" della situazione?

Se si possiedono i requisti in italia ci sono dei regimi fiscali che permettono di pagare poche tasse come:

https://partitaivaonline.com/regime-forfettario-partita-iva/

https://partitaivaonline.com/prestazione-occasionale/

detto questo ti parlo per esperienza personale, gli eventuali controlli della gdf non avvengono per tutti e non avvengono su piccoli importi ma anche su cifre più elevate, non pensare che ci sono omini o programmi che appena una persona riceve una somma di denaro scatta il controllo, io stesso per tanti anni ho versato su libretto postale ingenti quantità di denaro (sui 50.000 euro) senza dichiararli al fisco, parliamo di circa 20 anni fa, quindi eventuali reati dovuti alla mancata dichiarazione di quel denaro sono belli che prescritti.

Detto questo puoi stare tranquillo che difficilmente riceverai dei controlli, discorso diverso se le cifre iniziano ad arrivare a centiaia di migliaia di euro o addirittura milioni....