Verifiche antimafia in certi paesi offshore

[Prestige Dubai]

Provo a ri-ri-spiegartelo per l'ultima volta . L'illecito lo vedi solo tu perchè nella realtà non c'è nessun illecito . La società opera internazionalmente e paga le dovute tasse a Nevis /Panama /SVG o dove piffero è registrata . STOP .
La società non sta facendo niente di illegale .

Continuo a rimanere della mia opinione è cioè che neppure nei Caraibi tu puoi costituire una società versando denaro frutto di illecito anche fosse fiscale e anche se commesso all estero.
Chi afferma il contrario dovrebbe informarsi sulla Common law e sopratutto sull Equity e specialmente sul concetto di fraud il cui significato e molto ampio.

Provate a fare un quesito alle Autorità ad es. di Nevis per sapere se quello che supponete sia possibile .

Se da una parte é vero che non è possibile cio' che espressamente vietato , non si deve fare l errore di ritenere che sia possibile ciò che non è espressamente vietato.

Se per assurdo un giudice di uno di quei Paesi caraibici di Common law vuole verificare il business della tua LLC e scopre che quei fondi sono derivanti da Illecito anche solo fiscale e anche se commesso nel paese dello stivale, prima ti rinvia processo e ti leva pure la responsabilità limitata . Poi ti rinvia anche per dichiarazione di falso e oltraggio alla Corte perché hai raccontato cazzate.

[fabioc]

nota

Provo a ri- spiegartelo per l ultima volta pure io.

Se - dico se -si versano soldi derivanti da un illecito (anche se commesso fuori da Nevis ad esempio in Italia ad esempio la semplice evasione ), il fondo della societa diventa automaticamente utilizzato per un illecito ed illecito diventa il comportamento dei soci .
Detta in altri termini NON si può utilizzare nessuna società e ancor meno una LLC anche solo per versarvi denaro di provenienza illecita.
Se i fondi sono leciti ovvero che chi ce li mette non li ha neppure evasi al fisco di casa propria ad es Italia, allora no problem.
In caso contrario é illecito il fondo, cade la responsabilità limitata e si risponde di fraud .
Mentre qui di pensa a costituire LTD LLC IBC e via discorrendo , vedo che non si e' dato ma proprio il benche minimo peso a tutto il sistema giudiziale , come se cioè non contasse nulla.
La conferma di cio' è stata data dallo sminuire ciò che dico anziché informarsi per fornire una versione convincente poggiata su conoscenze giuridiche.

Ognuno è libero di pensare che in definitiva non accadrà nulla perché il governo locale non collabora.

Il problema è che la mancanza di collaborazione é totalmente irrilevante quando arriva la richiesta di un giudice sia esso anche oltreoceano.
Ovviamente anche per la privacy è tutto relativo : é ovvio che a una semplice domanda può essere opposto rifiuto.
Ma se la domanda di accesso alla privacy é supportata da una richiesta giudiziale , la privacy non è più rilevante.

Provo a ri-ri-spiegartelo per l'ultima volta . L'illecito lo vedi solo tu perchè nella realtà non c'è nessun illecito . La società opera internazionalmente e paga le dovute tasse a Nevis /Panama /SVG o dove piffero è registrata . STOP .
La società non sta facendo niente di illegale .

[Prestige Dubai]

Vabbè , ci rinuncio ....

[Escape]

afratton, lassa star.... questo non sa proprio una cippa di offshore..

[fabioc]

afratton, lassa star.... questo non sa proprio una cippa di offshore..

Visto che tu di offshore capisci tutto e meglio di me,tanto da relativizzare certi meccanismi giuridici , fai un quesito per avere conferma di quello che credi, ad alcuni rinomati studi legali locali .
Non quelli pero' che aprono le società ma quelli che si trovano di fronte regolarmente alla Corte dell Equity per cause contro la fraud.
Poi , quando ti risponderanno che le cose non stanno come tu credi , chiedigli cosa rischi a metterle in pratica e quanto puo contare il vantaggio commerciale.

P.s.ah dimenticavo...anche a rispondere al giudice che non capisce una cippa di offshore.

[Prestige Dubai]

No certo , lo chiediamo ad un commercialista italiano .
L'ultimo NOTAIO italiano con cui ho avuto il "piacere " di parlare , manco sapeva l'inglese .....

[Edmond_Dantès]

Provo a ri- spiegartelo per l ultima volta pure io.

Se - dico se -si versano soldi derivanti da un illecito (anche se commesso fuori da Nevis ad esempio in Italia ad esempio la semplice evasione ), il fondo della societa diventa automaticamente utilizzato per un illecito ed illecito diventa il comportamento dei soci .
Detta in altri termini NON si può utilizzare nessuna società e ancor meno una LLC anche solo per versarvi denaro di provenienza illecita.
Se i fondi sono leciti ovvero che chi ce li mette non li ha neppure evasi al fisco di casa propria ad es Italia, allora no problem.
In caso contrario é illecito il fondo, cade la responsabilità limitata e si risponde di fraud .
Mentre qui di pensa a costituire LTD LLC IBC e via discorrendo , vedo che non si e' dato ma proprio il benche minimo peso a tutto il sistema giudiziale , come se cioè non contasse nulla.
La conferma di cio' è stata data dallo sminuire ciò che dico anziché informarsi per fornire una versione convincente poggiata su conoscenze giuridiche.

Ognuno è libero di pensare che in definitiva non accadrà nulla perché il governo locale non collabora.

Il problema è che la mancanza di collaborazione é totalmente irrilevante quando arriva la richiesta di un giudice sia esso anche oltreoceano.
Ovviamente anche per la privacy è tutto relativo : é ovvio che a una semplice domanda può essere opposto rifiuto.
Ma se la domanda di accesso alla privacy é supportata da una richiesta giudiziale , la privacy non è più rilevante.

ho !!!
ma non ti rendi conto,
che hai proprio rotto i coglioni !!!!

...con la tua arroganza del solito figlio di papa che non è neppure riuscito a prendersi la laurea, ma pretende di dare lezioni a tutti.
Sicuramente dalle puttanate che spari in continuazione si evince che di leggi e procedure penali&civili, quantomeno italiche e soprattutto di come funzionino gli italici tribunali ne capisci meno di me...
...che da trent'anni faccio il medico !! e per dimostrarti quanto sei "MONA" non mi serve nemmeno aprire un libri di diritto, neanche uno !!

stai cercando di imporre la tesi che :

siccome io questa sera mi sono permesso di mangiarmi una succulenta fiorentina al sangue (l'ho presa in Slovenia, frollata 10 giorni: una libidine) contrarrò la sindrome della mucca pazza !!!
ovvero, il famigerato morbo diventato noto all'opinione pubblica come morbo della mucca pazza (in inglese MCD, mad cow disease). La BSE fa parte di un gruppo di malattie denominate encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che colpiscono diverse specie animali, compreso l'uomo.
Se chiunque avesse fatto una affermazione del genere avesse acceso il cervello !!
sarebbe bastato un semplice empirico e rapido controllo !!


Epidemiologia


In verde scuro i paesi che hanno confermato casi di variante umana (nvCJD) e, in verde chiaro, i paesi che hanno dichiarato casi di bovini con BSE


Nella tabella sottostante sono indicati per ogni paese nella colonna di sinistra i casi di BSE finora registrati negli animali, nella colonna centrale il numero di casi primari e nella colonna di destra il numero di casi secondari della variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob (vCJD) registrati nell'uomo.

Austria	8	0	0
Arabia Saudita	0	1	0
Belgio	133	0	0
Canada	20	2	0
Danimarca	16	0	0
Finlandia	1	0	0
Francia	1020	27	0
Germania	419	0	0
Giappone	36	1	0
Gran Bretagna	184612[4]	174	3
Grecia	1	0	0
Hong Kong	2[5]	0	0
Irlanda	1651	4	0
Israele	1	0	0
Italia	144	2[6]	0
Liechtenstein	2	0	0
Lussemburgo	3	0	0
Oman	2	0	0
Paesi Bassi	88	3	0
Polonia	71	0	0
Portogallo	1080	2	0
Repubblica Ceca	30	0	0
Slovacchia	25	0	0
Slovenia	8	0	0
Spagna	779	5	0
Stati Uniti	2	3	0
Svezia	1	0	0
Svizzera	467	0	0
Taiwan	0	1	0
Totale	190622	225	3

NB: dati aggiornati ad aprile 2012 per il numero di casi di BSE e a marzo 2014 per il numero di casi di vCJD



Questi sono i casi riscontrati nei bovini,
e nell'uomo ??
solo 3 riconducibili al consumo di carne/organi bovini in tutto il mondo (Si stima che al 31 ottobre 2011 la popolazione mondiale abbia raggiunto la soglia di 7 miliardi di abitanti)

Pericoli per l'uomo

Stanley Prusiner, Premio Nobel per la medicina per la sua ricerca sui prioni, è uno dei firmatari dello studio che rivela come esistano legami tra il morbo della mucca pazza e una nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD o nvCJD) che colpisce l'uomo. Nel 1996 il Regno Unito ha ammesso che la carne infetta da BSE ha probabilmente causato la morte per CJD di 10 giovani. Si deve registrare la scorrettezza di molti giornali che attribuiscono a "mucca pazza" casi di morti chiaramente legate, per l'età avanzata dei pazienti, al morbo di Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia spongiforme umana non legata ai bovini).

Inoltre, secondo uno studio effettuato sul DNA dei pazienti, risulterebbe finora che in tutti i casi era presente nel codone 129 un genotipo omozigote metionina/metionina.

Legislazione

Anche il Ministero della Sanità intervenne - con l'ordinanza di marzo 2001 - con cui si vieta la vendita delle parti del bovino che interessano la colonna vertebrale e i gangli, il cervello e le "frattaglie", stabilendo inoltre l'etichettatura delle carni bovine che consente la tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai consumatori.
Ottobre 2005: il Comitato veterinario della l'UE pone fine al bando che, da marzo 2001, vietava il consumo della bistecca con l'osso. La "fiorentina" torna sul tavolo degli Italiani. Nel 2012 L'Unione Europea ripristina la possibilità di nutrire il bestiame da allevamento con farine animali.


L'insorgenza della malattia è da ricollegarsi, più che all'uso di farine di carne, a modifiche nel processo di produzione delle stesse: per eliminare l'eccesso di grassi si usavano dei solventi potenzialmente pericolosi e/o cancerogeni; sospetti di tossicità sul solvente che li doveva sostituire, fecero sì che se ne abbandonasse l'uso, sostituendolo con un processo di semplice pressione, in cui però le temperature raggiunte non erano più in grado di inattivare i prioni, (come invece avveniva nell'uso di solventi). Otto anni dopo la comunità europea ha messo al bando definitivamente questa pratica evitando, in questo modo, il riciclaggio dell'agente infettante attraverso l'utilizzo di carcasse di bovini malati nella produzione di farine di carne ed ossa destinate all'alimentazione animale.

mi hanno impedito per anni di mangiarmi il cervello di manzo, bollito ed impannato che mia madre cucinva con tanto amore da quando ero piccolo, per non parlare delle fiorentine, sono stato a Roma e mi hanno negato la "coda alla vacinara", tutto per colpa di quattro burocrati coglioni che ragionano come te !!

ma se pò ???

coglioncello !!
dividi 7miliardi x 3
Quanto fà ??

ora:
dividi il numero di casi di individui
(umani, non mucche maiali o polli)
che in questi ultimi 5 anni sono stati arrestati perché avevano una
llc in Delaware, ovviamente per effetto di informazioni fornite dal segretario di stato del Mr. J.W. Bullock o altra istituzione USA (non possiamo ovviamente inserire i testa di minchia che parlano al telefono e vengono registrati dalla Boccassini) , senza essere: Scaiola, Pablo Escobar, il nipote di Bin Lāden o di Totò u' curtu ???
solo le LLC in Delaware sono oltre :

We have found 794,850 Delaware LLCs with keyword Llc

ma puoi registrarle anche come L.L.C. oppure per esteso

totale oltre 890,000

Abitanti 897 934 (1-7-2010)

dal sito ufficiale http://corp.delaware.gov/

New IPOs
In 2012, 90% of all new U.S. Initial Public Offerings (IPOs) were incorporated in Delaware. In the past year, companies such as the following have chosen to launch their IPOs as Delaware legal entities:
Natural and organic food maker Annie’s Homegrown
Online social networking service Facebook
Travel metasearch engine operator KAYAK
Furniture chain Restoration Hardware
Business directory service and review site Yelp

Financial Results
General fund revenue collections reached a record high of $867.2 million dollars in fiscal year (FY) 2012 and accounted for 26% of the State’s general fund. The Division also distributed $11.9 million to local governments in Delaware in the form of recording, courthouse, and other fees. UCC transactional volumes rose 1.6% over 2011, continuing a steady upward climb accompanying a strengthened economy.

quante nuove llc all'anno?

nel 2010 82,027

nel 2011 93,222

nel 2012 103,271

se su un milione ci fossero stati 3 soli casi di morbo del giudice/burocrate pazzo...

quante ne rimarrebbero dopo un mese ???

tu sei convinto? ...che il governatore
Jack A. Markell sia disposto a perdere
(avendo appena aumentato di 50$ la fleet tax)
300$ x 890,000 267,000,000 $
per un ladro di polli Italiano ??

Se lo facesse, chi cazzo credi che lo voterebbe alle prossime elezioni ??
...i Pirla come te ??

quando ci porterai dei dati attendibili avrai diritto di parola . (punto)

ma a te ?

...ti arriva uno stipendio da finanziotto al 27 ??

almeno sarebbe tutto più chiaro !!

E, smettila !
una volta per tutte, che lo vedi come divento cattivo, quando mi tolgono la fiorentina da sotto il naso...




PS. passate a

http://www.elusione-fiscale.com

che questo di certo non ce lo faccio entrare!
se non in silenzio...

nel mio magazine, non si fa disinformazione.

[fabioc]

No certo , lo chiediamo ad un commercialista italiano .
L'ultimo NOTAIO italiano con cui ho avuto il "piacere " di parlare , manco sapeva l'inglese .....

Io dico che per essere veramente sicuri si deve chiedere a un avvocato di quei Paesi e tu rispondi che un notaio italiano a cui ti sei rivolto non sapeva manco l inglese?

Se ci spieghi quale difficoltà hai a chiedere direttamente all avvocato di quei Paesi....

[Prestige Dubai]

Io non ho nessuna difficoltà visto che ne sento almeno un paio ogni giorno . Purtroppo però alle volte ,per far un favore a qualcuno , m'è capitato di dovermi confrontare con un notaio o peggio con un commercialista italiano .

[Edmond_Dantès]

Io dico che per essere veramente sicuri si deve chiedere a un avvocato di quei Paesi e tu rispondi che un notaio italiano a cui ti sei rivolto non sapeva manco l inglese?

Se ci spieghi quale difficoltà hai a chiedere direttamente all avvocato di quei Paesi....

a l' ul sei come il ueli: simpri di sore

(vuole essere come l'olio: stare sempre sopra gli altri)

gli Avvocati, servono agli ignoranti come te, alle persone per bene ed avvedute basta l'esperienza e la rete di conoscenze che si tesse in una vita di onesto lavoro... se poi ho un Problema serio, ricorro ad un amico competente come l'Avv. Palini, che nella maggior parte dei casi, non mi fa neppure pagare la parcella*...
quelli come te fan bene a caziarli, gli avocati di grido...



* (tranquillo Pal., stavo scherzando...
comunque: se ti capitasse sotto, cazialo per bene anche per me...)

[fabioc]

Io non ho nessuna difficoltà visto che ne sento almeno un paio ogni giorno . Purtroppo però alle volte ,per far un favore a qualcuno , m'è capitato di dovermi confrontare con un notaio o peggio con un commercialista italiano .

Non mi riferisco a notai e commercialisti italiani.
Consultati con avvocati molto affermati e che esercitano in questi paradisi fiscali dove vige il diritto anglosassone .
Ma non quegli avvocati che sono connessi a chi ti apre le società ma quelli che si confrontano con le Corti per questioni di fraud.
Potresti molto più facilmente anche rivolgere il quesito a un Professore italiano docente di diritto comparativo.

[Edmond_Dantès]

dai presentacelo !!!
portalo sul forum !!


millantatore !!



NB. ho conosciuto professori e baroni universitari più Capre di te....
consolati sei in buona compagnia...

basta vedere cosa hanno combinato Monti & Fornero !! meglio un quasi puttaniere qualunque ai servizzi sociali....

[fabioc]

Io non ho nessuna difficoltà visto che ne sento almeno un paio ogni giorno . Purtroppo però alle volte ,per far un favore a qualcuno , m'è capitato di dovermi confrontare con un notaio o peggio con un commercialista italiano .

Non dico che i professionisti siano tutti perfetti ma nemmeno che non ce ne siano di onesti e bravi.

Comunque mi rendo disponibile quando vorrai rivolgerti da un Professore di diritto comparativo che sia ferrato sulla giurisprudenza di questi Paesi offshore quantomeno sulla fraud e in qualche misura anche sugli aspetti di fiscalità internazionale ad esso correlati.
Oggi se si entra in una libreria c è solo l imbarazzo della scelta per ottenere le giuste info.

Ad esempio recentemente mi son dovuto interessare della questione della sostanziazione e individuazione della causa petendi e petitum per un caso di mutatio e emendatio libelli in rapporto al potere - dovere del giudice .
In parole povere i meccanismi per i quali a seguito della formulazione di una domanda o di un azione il processo non va nella direzione attesa.

È bastato una ricerca sul web e poi entrare in libreria e trovare le monografie di un professore di un università del Nord Italia , ovviamente comprarli e leggerli per comprendere tutte le interpretazioni giuridicamente possibili della questione.

Edmond_Dantès capisco che i libri non ne vuoi leggere nemmeno uno, però se tu frequentassi qualche corso sulle tecniche di esecuzione forzata forse riusciresti anche anche a capire cosa fare per recuperare il tuo credito di 14k, il quale rimane li a testimoniare ,si certo che le cose magari non vanno nella direzione attesa , però un po anche per colpa e disinteresse proprio.

[Edmond_Dantès]

in quanto ad esecuzioni forzate ho un esperienza che nemmeno te la sogni...

quello che sui tuoi beneamati libri non potrai mai imparare, è che basta ungere un cancelliere o un uff. giudiziario

con 100€ o poco più, e una causa può essere ritardata di anni, documenti fondamentali che si perdono o spariscono dai fascicoli,
sono all'ordine del giorno, eccezioni che spuntano miracolosamente in fase di esecuzione e via dicendo....

ce n'è all'infinito....

non basta avere una laurea in medicina per riuscire a salvare la pelle alla gente...

come non basta un titolo di Avvocato/commercialista per salvare il culo ai clienti....
visto che ti vanti di essere un fenomeno, in USA gli Avvocati civilisti lavorano tutti per il 30%, non ti ho ancora sentito accettare la mia offerta... mi dai 70 e ti prendi 30+ le tue spese...
ti si è seccata la lingua ??
quello che conta sono i risultati e non le chiacchiere....

se gli avvocati italiani si avvicinassero solo un pochettino a questi standard...

a parte una decina che conosco la maggior parte fanno cagare...

cominciamo a stabilire per legge che si pagano solo quando vincono...

vedrai come spariscono milioni di cause civili inutili !! come in USA !!





Avv. Pallini, concordi ??

[fabioc]

in quanto ad esecuzioni forzate ho un esperienza che nemmeno te la sogni...

Il mio era un suggerimento e un consiglio.
Non credo comunque tu abbia benche minima esperienza in quanto a cognizione di causa per interpretare correttamente i profili di questioni giuridiche.
Primo ,perché hai fatto più che altro il medico e parli solo di società .
Secondo perché riduci tutto a scorciatoie illegali (ovviamente per giustificare la tua carenza di volontà di apprendere il diritto).

quello che sui tuoi beneamati libri non potrai mai imparare, è che basta ungere un cancelliere o un uff. giudiziario

con 100€ o poco più, e una causa può essere ritardata di anni, documenti fondamentali che si perdono o spariscono dai fascicoli,
sono all'ordine del giorno, eccezioni che spuntano miracolosamente in fase di esecuzione e via dicendo....
ce n'è all'infinito....

Appunto dicevo...

non basta avere una laurea in medicina per riuscire a salvare la pelle alla gente...

Non è certo dimostrando che hai preso una fregatura o che sai la scorciatoia illegale che puoi dimostrare la validita delle tue conoscenze nel diritto
Tantomeno dimostrare che non ho cognizione.

come non basta un titolo di Avvocato/commercialista per salvare il culo ai clienti....

E non è nemmeno in discussione se uno debba essere avvocato per informarsi e comprendere questioni legali.

Tuttavia stai completamente errando il punto.
Io dico che a prescindere o meno dalla realtà socio economica di certi paesi offshore esiste una magistratura locale e tu ti difendi parlando di impossibilità di verifiche dall Italia o di segreti bancari.

[/QUOTE]visto che ti vanti di essere un fenomeno, in USA gli Avvocati civilisti lavorano tutti per il 30%,
[/QUOTE]
Non è che siccome gli avvocati prendono il 30% io debba essere obbligato a
1. Accogliere la tua richiesta
2. Prendere quanto un avvocato

]non ti ho ancora sentito accettare la mia offerta... mi dai 70 e ti prendi 30+ le spese

Se ti ho detto di rivolgerti a società di credito era intuibile dove ti avevo mandato.
Così come era chiaro che non mi interessava.
Quel credito rimane la a testimoniare i tuoi limiti.
Avrai la lingua secca ma purtroppo è cosi

Ti si è seccata la la lingua?

Appunto dicevo...

quello che conta sono i risultati e non le chiacchiere....

Le chiacchiere sono ciò che non avverrà mai
Non ciò che potrebbe avvenire.
Se le vuoi trascurare amen
Però credo che ognuno deve potersi regolare come crede

se gli avvocati italiani si avvicinassero solo un pochettino a questi standard...

Questa è una chiacchiera

[QUOTE]
a parte una decina che conosco la maggior parte fanno cagare...

cominciamo a stabilire per legge che si pagano solo quando vincono...

Ti rode il fegato perché avrai perso qualche causa e non ci hai capito nulla.

vedrai come spariscono milioni di cause civili inutili !!

altra chiacchiera. .
I motivi sono altri e non certo perché i clienti pagano troppo.

Solo che per saperlo dovresti leggerti qualcosa e frequentare gli avvocati e i Tribunali

come in USA !!

Questa è un altra chiacchiera

In realtà è te l ho privato a spiegare molto dipende dai meccanismi giuridici anglosassoni , ad es come nel caso della Court of Chancery del Delaware ..