Domanda antiriclaggio

[cane-randaggio]

Ciao a tutti vorrei porre una domanda riguardo l antiriciclaggio (ma credo si possa adattare per qualsiasi problematica).

Mettiamo caso che la soglia di AR in Italia sia di 500 euro e in Inghilterra sia di 1000.

Nel caso creassi una società inglese restando residente in Italia, il mio business dovrebbe seguire le normative inglesi giusto?

[philippe]

per le operazioni che fai come persona fisica ti vale quanto vale in Italia, per quelle come persona giuridica quello che vale in UK

per soglia AR intendi quella che in Italia è 15k? attenzione a confondere parametri utili per profilatura cliente, adeguata verifica e soglia per segnalazione col reato di riciclaggio, sono cose diverse