Conti bancari per fondazione Nevis o Belize

[Coin]

salve,stiamo per creare una fondazione in belize o nevis.
tale fondazione non ha beneficiari ultimi ma solo uno scopo
non di lucro da perseguire.
nelle by laws si afferma che lo scopo non è modificabile,nè
dal direttore,nè dal protettore,nè dal fondatore stesso.

non essendoci e non potendo esserci in futuro dunque
beneficiario ultimo o titolare effettivo ed
essendo il futuro direttore residente in un luogo dove non ci sono
regole sul management e control e CFC,vorremmo tentare di aprire
da uno a tre conti con qualche grosso gruppo bancario europeo/americano/asiatico
per abbattere il più possibile i costi di mantenimento dei conti
e soprattutto i costi dei bonifici in entrata ed in uscita,sia per noi
sia per i clienti che ci attendiamo essere di prevalenza USA,EU,CINA
(dopo avere visto alcune banche offshore chiederci tipo 70 euro minimo a bonifici in uscita o 0.5%)
le nostre stime sui bonifici attesi sono di un minimo di 500/1000 euro
fino a picchi di 50000/75000 euro.
non siamo disposti a lasciare più dello 0.1% alla banca per transazione.

vi chiediamo dunque consigli su giurisdizioni e banche con tali requisiti.
visto che non abbiamo grossi requisiti in fatto di privacy,cosa succede
se mandiamo il direttore bulgaro ad aprire il conto direttamente
in filiale a citigroup ingdirect o bank of china tanto per fare un esempio?

grazie

[poiuytr]

scrivete / parlatene con David, quelle giurisdizioni sono casa sua.....

[Edmond_Dantès]

concordo: David über alles

[David]

Ciao Coin,

salve,stiamo per creare una fondazione in belize o nevis.
tale fondazione non ha beneficiari ultimi ma solo uno scopo
non di lucro da perseguire.
nelle by laws si afferma che lo scopo non è modificabile,nè
dal direttore,nè dal protettore,nè dal fondatore stesso.

ok, è fattibile.

non essendoci e non potendo esserci in futuro dunque
beneficiario ultimo o titolare effettivo ed
essendo il futuro direttore residente in un luogo dove non ci sono
regole sul management e control e CFC,

per quanto riguarda il direttore come vi siete organizzati?

vorremmo tentare di aprire
da uno a tre conti con qualche grosso gruppo bancario europeo/americano/asiatico
per abbattere il più possibile i costi di mantenimento dei conti
e soprattutto i costi dei bonifici in entrata ed in uscita,

dipende da quale "grosso gruppo" intendete.
In ogni caso dipende anche che tipo di attività finirete con lo svolgere
perchè non tutte le banche "grandi" sono buone per tutto.

sia per noi sia per i clienti che ci attendiamo essere di prevalenza USA,EU,CINA
(dopo avere visto alcune banche offshore chiederci tipo 70 euro minimo a bonifici in uscita o 0.5%)

è il costo di una banca offshore, non c'è molto da esserne stupiti.

le nostre stime sui bonifici attesi sono di un minimo di 500/1000 euro
fino a picchi di 50000/75000 euro. non siamo disposti a lasciare più dello 0.1% alla banca per transazione.

good luck! Con le banche offshore non si tratta. si accettano le loro condizioni. PUNTO. Non funziona la condizione per cui "io ti porto i clienti e i miei denari e tu mi vieni incontro" E' il contrario invece. Qunado si parla di società e fondazioni non residenti e beneficiari oversease le banche offshore VI FANNO UN FAVORE nell'aprirvi il conto, quindi i margini di negoziasione sono minimi se non nulli. Questo vale PER TUTTI e non solo per voi.

Il credo "io pago quindi ottengo" non funziona. Non è così che gira il mondo in offshore, mi spiace deludere più di qualcuno (continuo a ripetere sono considerazioni in generale e non solo rivolte alla situazione di cui sopra).
AD oggi se non sis oddisfano appieno le procedure KYC richeiste da banche e notai offshore non si ottiene un bel niente. Anzi c'è da diffidare da chi ancora continua a proporre società e conti senza richiedere lettere di referenze o documenti con apostilla. L'era degli scam offshore è conclusa da tempo.

vi chiediamo dunque consigli su giurisdizioni e banche con tali requisiti.

ne possiamo parlare, ma i termini negoziali con le banche si possono discurete solo in base a volumi ampi di movimentazione.

visto che non abbiamo grossi requisiti in fatto di privacy,cosa succede
se mandiamo il direttore bulgaro ad aprire il conto direttamente
in filiale a citigroup ingdirect o bank of china tanto per fare un esempio?

che se non dichiarate chi è il beneficiario ultimo della fondazione e non si presenta in banca non vi aprono il conto.
e la storia che la fondazione non ha beneficiario ultimo in una banca di un grosso gruppo non attacca, seplicemente rischiate seriamente di far fare al vostro direttore bulgaro un bel viaggio a vuoto.

[David]

bello il "gingillo" !! me ne trovi uno da noleggiare con targa slovena?