Voluntary Disclosure conto in Svizzera

[GualtieroDeFilippis]

Mi sono permesso di rispondere in quanto appare che i versamenti effettuati sul conto in Svizzera, provenivano, a suo tempo, da un cittadino svizzero con residenza svizzera.

Che si è poi successivamente trasferito in Italia.

(E che tu non sia un frontaliere che abita entro 20 km. dal confine e lavora in Svizzera...)

L'eventuale "pericolo" si potrebbe porre per chi ha, o aveva al tempo dei versamenti, un'attività in Italia, in proprio, una partita IVA, una partecipazione societaria, un'associazione in partecipazione, ecc.

Se sei dipendente non hai nulla da temere (se non evadi il fisco in alcun modo...).L'obiettivo principale della Voluntary Disclosure è far emergere capitali provenienti da redditi non dichiarati a suo tempo al Fisco.

L'unico problema che si pone è quello della forchetta delle sanzioni, come quando si riceve una multa, se paghi subito paghi un tot se no paghi 5 tot... La forchetta tua indicativa, a spanne, potrebbe essere 3.375/16.875...

Hai tempo fine al 30 settembre, ma barrando la casella "istanza integrativa" sul modulo da presentare hai 30 giorni di tempo dalla presentazione per definire meglio la Voluntary Disclosure con ulteriore modulo.

Uno svizzero che fa la Voluntary Disclosure....

Bè, subito subito, ma proprio subito subito con il padre cittadino svizzero fissare un appuntamento al Consolato o all'Ambasciata svizzera non costa nulla e può chiarire le idee...

[calmo]

Bisogna chiarire che chi ha chiuso il conto prima della data dell'accordo Italia-Svizzera, 23 febbraio 2015, nulla deve fare e tantomeno preoccuparsi.

Nel caso specifico di un conto in essere se non vi è stata evasione fiscale, e se ancora meglio nessuno aveva una attività in proprio o anche solo una partita IVA, vi è solo l'omessa dichiarazione nel modello RW.


Googlando vado...

Trattandosi della Svizzera, ovvero un paese in black list che ha stipulato un accordo con l'Italia, la sanzione per l'omessa dichiarazione nel modello RW è del 3% per i valori non indicati nel modello RW diminuita del 25%.
In sede di adesione le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/3.
Direi per gli ultimi 5 anni...

Quindi 90.000 valore conto x 0,75% sanzione annuale x 5 anni = 3.375 euro



Per quella cifra io mi rivolgerei tranquillamente ad un CAF.

Bisogna chiarire che chi ha chiuso il conto prima della data dell'accordo Italia-Svizzera, 23 febbraio 2015, nulla deve fare e tantomeno preoccuparsi.


dato che siete così inforrmati, a che data ufficiale risale invece l'accordo tra italia e San Marino, intendo ovviamente la data ultima dei vari accordi e stpipule dopo i quali potrebbe succedere i patatrac ????????

[live]

Bisogna chiarire che chi ha chiuso il conto prima della data dell'accordo Italia-Svizzera, 23 febbraio 2015, nulla deve fare e tantomeno preoccuparsi.


dato che siete così inforrmati, a che data ufficiale risale invece l'accordo tra italia e San Marino, intendo ovviamente la data ultima dei vari accordi e stpipule dopo i quali potrebbe succedere i patatrac ????????

ciao ,su sm da quello che ho capito l'accordo con la relativa fuori uscita dalla black list risale al 2014 ,, http://www.ilsole24ore.com/art/norme...l?uuid=ABHP0Kw quello che non mi è chiaro è se uscendo dalla black list dall'italia con relativo decreto normativo diventando un paese white list come germania e francia la prescrizione diventa sui 5 anni ,in merito vi è una confusione pazzesca e nel frattempo san marino a completamente calato le braghe fornendo liste complete di italiani che hanno detenuto il conto nelle loro banche dal 2006 al 2014

[marpy]

mi sa che non avete capito come funziona la VD, gli archivi ceduti al fisco partono dal 2012 informatevi bene

[live]

mi sa che non avete capito come funziona la VD, gli archivi ceduti al fisco partono dal 2012 informatevi bene

cosa significa questo ai fini della prescrizione...ad esempio nella VD è molto chiaro al suo interno che chi vi aderisce si prenderanno in considerazioni gli anni da condonare dal 2009 in su ritenendo prescritti quelli sotto al 2009 questo mi fa credere che se non sussistono reati penali la prescrizione in paesi come sm che hanno sottoscritto importanti accordi dove hanno fatto uscire dalla black list lo stesso in caso di sanzioni al di fuori della VD possa essere applicata la prescrizione dei 5 anni quindi il 31/ 12/ 2015 in presenza di dichiarazione redditi inviata all'ade va in prescrizione il 2010 essendo solo omissione di quadro rw

[Prestige Dubai]

Con la VD sani solo la parte tributaria . Il penale , se c'è ,non è detto che venga sanato

[live]

Con la VD sani solo la parte tributaria . Il penale , se c'è ,non è detto che venga sanato

io intendo solo in presenza di omissione quadro rw e il patrimonio in esame sia frutto di regolari entrate già tassate in italia come eredità o altro.... non tutti quelli che hanno portato soldi a sm lo hanno fatto per eludere il fisco ,ma come nel mio caso anche per avere più riservatezza personale dove anni fa prima che uscisse tutto questo casino dava una certa sicurezza avere un patrimonio protetto .....ma sinceramente sentirsi etichettato evasore per averlo fatto in buona fede mi sembra eccessivo .....molti conoscenti compreso me nel lontano 2007 hanno aperto un conto che poi successivamente ho chiuso nel 2009 ,nel mio caso non sapevo nemmeno che vi erano delle leggi cosi severe che vietavano trasferire i propri soldi ereditati regolarmente dove più appagava tenerli ......siamo rimati fregati e traditi purtroppo, poi quando si legge ovunque di una lista di 35mila conti correnti a sm dal 2006 al 2014 al vaglio delle autorità italiane ti senti inerme in una situazione molto più grande di te e hai paura che ci si sia pure il tuo nome in quella lista avendo chiuso il conto nel 2009 ..... e quì il pensiero da chiudere una volta per tutte questo maledetto inferno aderendo alla VD ma poi mi chiedo perchè devo pagare dei soldi per una cosa che non mi sento colpevole di nulla dall'altra attendere sperando che non succeda nulla e nella peggiore delle ipotesi venissi convocato a dare spiegazioni fare forza sulla prescrizione essendo il conto chiuso nel 2009 con il patrimonio trasferito in italia da oramai 6 anni sul mio conto ....mi sembra quasi l'ultimo atto di una telenovela che spero finisca nel miglior dei modi....perchè la vita mi ha già messo troppe volte a dura prova e sinceramente non so se sopporterei anche questa disavventura......

in riferimento alla prescrizione posto questo interessante link

http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/modolo-relazione-10-1-2015.pdf?sfvrsn=0

quindi ora mi chiedo se SM è uscito dalla black list con regolare decreto in italia nel 2014 http://www.ilsole24ore.com/art/norme...l?uuid=ABHP0Kw e suppongo da tale data sia ritenuto un paese white list ,quindi tutte le posizioni rilevate e sanzionabili dalle autorità in riferimento questo decreto 2014 dovrebbero seguire lamprocedura white list con prassi dei 5anni di prescrizione con buona pace del 2009 attualmente prescritto il 31/12/2014 in presenza di dichiarazione 730 inviata in quei anni all'ade ...... questo è il punto cruciale da capire!!
a fare un po di chiarezza segue questo link dove il raddoppio è stato ritenuto inlegittimo dalla corte costituzionale italiana http://www.ecnews.it/lillegittimita-...io-dei-termini

ovvio che se in barba alle norme questi possono andare indietro 10 anni sino al 2005 campa cavallo che l'erba cresce perchè tutti quelli che hanno chiuso posizioni sino al 2006 sono perseguibili ugualmente anche se non hanno attualmente più nulla a che fare con sm ....e credo che in quei anni senza alcuna restrizione come ora di soldi ne circolavano parecchi liberamente e ne prenderebbero tantissimi nella rete .....

[GualtieroDeFilippis]

essendo il conto chiuso nel 2009 con il patrimonio trasferito in italia da oramai 6 anni sul mio conto

L'indagine relativa a 26.953 posizioni di persone italiane, tra le quali circa 2.500 persone giuridiche, intrapresa dalla Procura di Forlì appare si riferisca a controlli eseguiti sulle movimentazioni di bonifici, assegni, titoli ecc effettuati tra le diverse banche e quelle sanmarinesi.


Insomma se il conto è stato aperto e poi chiuso con movimentazioni esclusivamente in contanti e si tratta poi di un importo inferiore a 250,000

USD (or local currency equivalent)

io per me non farei la VD... poi vattelapesca...

[live]

L'indagine relativa a 26.953 posizioni di persone italiane, tra le quali circa 2.500 persone giuridiche, intrapresa dalla Procura di Forlì appare si riferisca a controlli eseguiti sulle movimentazioni di bonifici, assegni, titoli ecc effettuati tra le diverse banche e quelle sanmarinesi. Insomma se il conto è stato aperto e poi chiuso con movimentazioni esclusivamente in contanti e si tratta poi di un importo inferiore a 250,000

USD (or local currency equivalent)

io per me non farei la VD... poi vattelapesca...

non è come credi ...... nel caso di san marino non c'e' scappatoia pechè per arrivare a quei 27000 nominativi sono state le banche stesse di san marino a fornire tutta la lista dei correntisti italiani che hanno avuto rapporti con san marino dal 2009 ad oggi e credo purtroppo sarà la stessa fine che farà anche la svizzera , in pratica hanno completamente calato le braghe ...... leggi quì http://www.ilrestodelcarlino.it/pesa...rino-1.1352020ad ogni modo non faccio nessuna vd perchè la trovo ingiusta nel mio caso ,attenderò il destino sperando sia clemente e non ci sia il mio nome in quella lista , se poi mi vengono a bussare alla porta darò le mie spiegazioni perchè non sono un evasore ho portati i soldi a san marino perchè ero convinto che nel 2007 i propri soldi guadagnati onestamente dopo averci pagato le tasse in italia ognuno era libero di poterli tenere dove più era sereno ,ad ogni modo incrociando le dita se dovessi essere chiamato verrò quì sul forum ad aggiornavi sulla vicenda ......

[Edmond_Dantès]

live : per quello che vale, hai tutta la mia solidarietà !

[calmo]

live : per quello che vale, hai tutta la mia solidarietà !

scusate ragazzi dalle utlime news mi è sembrato di capire che con l'introduzione della proroga alla voluntary estesa fino a novembre, si aggiunge un anno in più alla prescrizione, in pratica ti permettono di aderire in ritardo ma aggiungono un anno in più di prescrizione, a questo punto mi chiedo:
tale condizione vale solo per coloro che aderiscono alla voluntary o anche per tutti quelli che non aderiscono ????????
in breve dopo il 31/12/2015 quali saranno gli anni effettivamente ancora accertabili sia come RW, che come IRPEF ??????

la cosa capite che cambia assai........

[David]

sono anni che lo dico, chissà se prima o poi qualcuno capisce....

fatevi un secondo passaporto e poi i problemi con RSM e CH saranno solo
che un brutto ricordo sul quale ci farete una grassa risata sopra

[SenzaParole]

sono anni che lo dico, chissà se prima o poi qualcuno capisce....

fatevi un secondo passaporto e poi i problemi con RSM e CH saranno solo
che un brutto ricordo sul quale ci farete una grassa risata sopra

Io ho la doppia cittadinanza. Il doppio passaporto a cosa servirebbe? Non è una domanda retorica.
La legge parla di cittadini e residenti italiani, ma se c'è una clausola che ho saltato e che rende nullo il tutto per uno svizzero cittadino e residente italiano, la VD non la faccio.