Leupay per transazioni importanti

[fabio]

Salve a tutti,
ho un conto Leupay corporate che uso però solo per la carta di credito.
Vorrei avere un vs feedback sull'uso di Leupay per transazioni di importo 2-3m.

Si tratta in pratica di un acquisto di quote societarie e mi serve un conto di transito per effettuare l'operazione,
Leupay non è una banca ma un istituto di e-money di diritto lussemburghese (la sede legale è una casella postale ad un indirizzo piuttosto famoso) e i proprietari sono bulgari. Le migliori condizioni possibili per prenderlo nel lisca e senza vaselina insomma.

In alternativa mi aprirei un conto corporate a IOM ma ad una banca rodono parecchio gli attributi appena si accorge che è usata come conto di transito e vorrei evitare discussioni interminabili a riguardo oltre al fatto che i tempi di apertura sono di settimane e non di ore come Leupay.

Cosa ne pensate insomma di Leupay per fare girare cifre importanti ?
Ps. la privacy non è un fattore primario dato che si tratta di una transazione "in chiaro"

[International]

Io lo uso tranquillamente senza problemi. Anche se i proprietari sono bulgari, non vuol dire che sia rischioso. Le possibile truffe esistono in ogni parte del mondo (UK compresa)

[fabio]

Io lo uso tranquillamente senza problemi. Anche se i proprietari sono bulgari, non vuol dire che sia rischioso. Le possibile truffe esistono in ogni parte del mondo (UK compresa)

Grazie per l'info. Per il resto, fai un salto all'ambasciata di Bulgaria qui a Londra e ti ricrederai... non è un caso che UK stia facendo fuoco e fiamme con EU per poter controllare l'immigrazione da Bulgaria e Romania

[International]

Non ho detto di non stare attento, ma solo di non abbassare la guarda per gli altri paesi.

[Prestige Dubai]

Mi sembra che i conti personali posdono muovere 50k al mese . 2-3m su corporate sfortunatamente non mi sono ancora posto il problema

[CONTE ANDREA]

Ciao vorrei raccontare la mia esperienza brutta con leupay che ancora oggi non sono riuscito ad uscirne fuori,
Io sono entrato in un vero rompicapo con Leupay. Dopo aver fatto tutte la richiesta di apertura conto e aveno verificato con la carta la mia identità e avndo inviato copie di mie documenti, ho iniziato ad adoperarlo per qualche mese e ho visto inizialmente che funzionava bene, ma era tutto un vero e proprio falsa... ho fatto depsitare tramite bonifico per una vendita di auto una cifra di circa € 30.000,00 e subito dopo avermeli accreditayi sul conto, mi hanno blocccato il mio accaunt non facendomi adoperare i miei soldi... sono da piu di un mese che chiedo spiegazioni e a parte la prima e-mail che mi chiedeva la derivazione dei fondi e via e-mail ho tempestivamente inoltrato i doc di chi mi ha fatto il bonifico e tuti i documentoi che attestavano la vendita della mia autovettura. nonho avuto piu notizie.. chiamo al servizio clienti e dicono che devo aspettare perche ancora la pratica e in corso, ho mandatto altre e-amail, ma niente risposta, ho chiamato alla sata - bank ma dopo due giorni di telefonate mi hanno detto che comunque mi devo rivolgere a leupay, se chiami al numero di leupay a milano o leupay malta o leupay bulgaria, ti risponde sempre la stessa ragazza che ti dice che non ne sa nulla ma e l ufficio interno che deve decidere e devo mandare e-amil, ma anche con continue miei e-mail non mi risponde mai nessuno..
Ho dettto pure a loro che voglio chiudere il conto e riavere i miei fondi dentro, ma nessuno risponde. NON SO COSA FARE... MI STO RIVOLGENDO TRAMITE AVVOCATO INTERNAZIONALE, MA E UN CASINO...
LEUPAY PER ME E UNA TRUFFA VERA E PROPRIA...
Non ci sono reali sede fiscali, non si sa una partita iva ho un numero di registro Rea. non si sa nulla di chi sono.. e se lo usi con pochi soldi allora tutto va bene ma se fai transazioni importanti ti bloccano i fondi e non li vedi piu...
Vi terro aggiornato su questa situazione... se volete potete contattarmi alla mia e-mail:xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
Speriamo riesco ad uscirmene