Info Leupay & controlli movimenti

[sankara9]

Salve ho aperto un conto Leupay o almeno credo. Volevo sapere se mettiamo caso delle aziende estere tipo zanox(de), cj.com(Usa) ed altre in eu mi inviano dei pagamenti ricorrenti su Leupay(Malta-lux?) che rischio sto correndo non dichiarando nulla?

Chi controlla, come e quando?

[tantieuro]

se ricevi a livello personale e' ovvio che non dichiarando nulla sopra determinati importi rischi e non solo.

[sankara9]

Chi non dichiara rischia ma il punto non è questo. Mi chiedo perchè dovrebbero controllare transazioni estero su estero di cosi poco conto. 800/1000€ al mese

[Prestige Dubai]

Estero su estero non controllano a meno che non ti abbiano già collegato a quel conto.

[sankara9]

Infatti vorrei capire se Leupay( o paese dove è il conto) scambia dati con gli strozzini italici. Quando ti registri chiedono il c.f..

[sandokan]

In teoria non dovrebbe scambiare in quanto non è una banca, dati certi 100% tuttavia non ne esistono. Se si tratta di 1k al mese non dovresti avere problemi, a mio modesto avviso. Se poi vuoi stare più tranquillo, la mia idea è sempre quella di crearsi un conto extra UE. Perchè questi famosi scambi (che comunque dovrebbero avvenire solo per i conti oltre i 250k USD, almeno in teoria) sono comunque un'ombra che è meglio evitare

[Prestige Dubai]

Tutto preciso . Non mi stancheró mai di ripeterlo : Leupay e simili usateli come " transito " , non come cassaforte . Non state a rischiare per risparmiare quei 100-200 euro di commissioni / anno .

[richard]

Tutto preciso . Non mi stancheró mai di ripeterlo : Leupay e simili usateli come " transito " , non come cassaforte . Non state a rischiare per risparmiare quei 100-200 euro di commissioni / anno .

Ottima considerazione, e che genere di conti personali useresti come cassaforte?

[Martin]

Estero su estero non controllano a meno che non ti abbiano già collegato a quel conto.

Infatti, conto su questo, cioè non essere attenzionato, e mantenere un low profile.