incasso assegno, pignoramento

[manager]

Buongiorno a tutti,
un mio cliente/azienda deve incassare circa 110k€ da una procedura fallimentare, quindi può chiedere o un assegno o un bonifico inviato dal cc del fallimento.
Questa azienda però ha i conti "attenzionati" da equitalia, per questo mi chiedeva che soluzioni ci sono per incassare assegno o bonifico? aprire un conto azienda estero e far arrivare l'assegno e versare il bonifico?
E dopo diversificare i soldi in vari altri conti o investimenti o ritirare cash?
Fatemi sapere

Grazie

[bomber747]

Se parliamo di azienda italiana e vuol continuare a rimanere nella piena legalità si apre un conto Leupay per la srl, lo verifica, e si fa mandare un bonifico allegando per mail al supporto clienti prove del movimento.
Non c'è nulla di male nella transazione da lei indicata.



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[Prestige Dubai]

Il problema è che se vuole rimanere nella piena legalità , dovrà dichiarare tale conto ( ovunque sia ) e di conseguenza sapranno dove andare . Vi ricordo il sequestro conservativo europeo .

[bomber747]

Il problema è che se vuole rimanere nella piena legalità , dovrà dichiarare tale conto ( ovunque sia ) e di conseguenza sapranno dove andare . Vi ricordo il sequestro conservativo europeo .

Corretto, ma fa sempre in tempo a prelevarli se gli vanno bene anche cash...


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[Prestige Dubai]

110k cash ? da Leupay poi diventi vecchio

[manager]

L'azienda ha già il conto bloccato da equitalia e ... dopo questo incasso vogliono mettere la società in liquidazione.
Vorrebbe trovare il modo di incassare e poi pagare alcuni debiti aziendali ed "extra"aziendali.
Con Leupay possono aprire il conto, e poi fare bonifici a terzi oppure utilizzare carta per inviare pagamenti. ma anche carte per prelevare da atm?

[Prestige Dubai]

Si certo . Possono fare i pagamenti desiderati e prelevare cash .

[manager]

ricapitolando, si fa fare bonifico dal tribunale sul conto laupay e poi li sposta subito tutti in giro nel più breve tempo possibile.
Se invece in tribunale gli da un assegno? Dove può versarlo ?

[macgyver]

L'azienda ha già il conto bloccato da equitalia e ... dopo questo incasso vogliono mettere la società in liquidazione.
Vorrebbe trovare il modo di incassare e poi pagare alcuni debiti aziendali ed "extra"aziendali.
Con Leupay possono aprire il conto, e poi fare bonifici a terzi oppure utilizzare carta per inviare pagamenti. ma anche carte per prelevare da atm?

Si puoi, ma non sai se 110K riuscirai ad aprire conto, accreditarli e ritirarli in tempo utile. Saranno sicuramente attenzionati.
In uscita/entrata da IT a MT tutto comunque è attenzionato, ma per 110K ho idea che si scomodino facilmente...
Potrebbe benissimo essere che oggi accrediti, domani l'AdE scrive a MFSA e successivamente a SataBank. Morale: 110K congelati.

[macgyver]

Se invece in tribunale gli da un assegno? Dove può versarlo ?

Banca Italiana. O presso una corrispondente estera di una Banca Italiana, con tempi mostruosi però. All'estero l'assegno semplicemente non esiste. Almeno così come lo concepisce l'Italia.

[Prestige Dubai]

ricapitolando, si fa fare bonifico dal tribunale sul conto laupay e poi li sposta subito tutti in giro nel più breve tempo possibile.
Se invece in tribunale gli da un assegno? Dove può versarlo ?

Vuoi che ne dica una ? Si prepara lista dei bonifici in uscita , si apre un nuovo conto in Italia , deposita , paga chi deve pagare e sposta il rimanente su suo conto personale . Senza tanti problemi e nella più assoluta legalità

[Martin]

Attenzione c'è un preciso reato: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte Art. 11 D.lgs. 74/2000


1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[International]

Se apri il conto all'estero e la modalità di invio del denaro dal Tribunale fallimentare verso tale conto è tranquilla e sicura, devi fare tutto nel più breve tempo possibile e comunque prima del 30/12/2017 compreso. Con Leupay impiegheresti circa 2/4 giorni secondo i suoi limiti.
Purtroppo a meno di deroghe credo sia impossibile poter utilizzare un servizio di intermediazione per tale operazione, in caso contrario avresti risolto il tuo problema.

[Edmond_Dantès]

operazione analoga appena portata a termine... felicemente.

non sto a cazzeggiare qui inutilmente, se hai necessità contattami in Telegram

chi lo vuole, fornisco il mio n. in MP (ma non mi fido della MP)

per la predisposizione ci vorrà almeno una settimana....