Consigli esperti

[Prestige Dubai]

Questa opzione (Belize con azioni al portatore e direttore sottoscritto + ltd UK + conto UK) secondo te potrebbe andare?

Con il conto UK dai un bel calcio alla privacy , con buona pace delle azioni al portatore della Belize
Operare tranquillamente , con una white list , mantenere un alto livello di privacy ed avere un conto europeo è possibile . Chiaramente i costi per una simile struttura sono ben superiori a quelli che ti sono stati preventivati .
Se la tua stima per il primo anno è giusta , in tutta onestà mi metterei una mano sul cuore ed una sul portafoglio ed alzerei il budget . Spendi bene , subito , e incassi in tranquillità poi .

[poiuytr]

Vorrei costituire una società di consulenza all'estero. i clienti sarebbero prettamente europei (25% italiani).

Secondo voi ci sarebbe qualcosa da cambiare? Alcuni suggerimenti? Alcune contro proposte?

Ciao e benvenuto sul forum,

qui trovi dei Guru con la G maiuscola che per altro hanno già risposto al tuo annuncio, io da "trasversale" invece di società e banca, ti chiedo : che tipo di consulenze vuoi erogare, e sopratutto come ?

due dettagli in più sul tipo di attività aiuta anche a capire se la proposta che ti hanno fatto ha un senso..

[boris69]

Quale genere di rischi?

Il primo rischio è quello di non trovare una banca disposta ad aprire conto per società a cui fa capo una offshore con azioni al portatore. Tenga conto che le amministrazioni fiscali non si interessano piu' di tanto di cercare chi sta dietro a società offshore, vanno direttamente a guardare in banca. Io partirei piu' che dalla forma societaria, dalla banca verificando quali opzioni sono fattibili per mascherare il beneficiario reale.

[David]

Ardesano: inutile pensare che abbinando una qualsivoglia forma societaria anche con azioni al portatore ad una banca europea non si corrano rischi.

dipende, tutto dipende:

è inutile continuare a generalizzare estremizzando.

[Ardesano]

Ardesano: inutile pensare che abbinando una qualsivoglia forma societaria anche con azioni al portatore ad una banca europea non si corrano rischi.

Quale genere di rischi?

[boris69]

Ardesano: inutile pensare che abbinando una qualsivoglia forma societaria anche con azioni al portatore ad una banca europea non si corrano rischi.

[David]

Volendo rimanere in europa come succursale lei cosa mi consiglierebbe?
al posto di UK andrebbe bene la Bulgaria?

dammi tranquillamente del tu. e scrivimi pure in privato.

[Ardesano]

Volendo rimanere in europa come succursale lei cosa mi consiglierebbe?
al posto di UK andrebbe bene la Bulgaria?

[David]

Questa opzione (Belize con azioni al portatore e direttore sottoscritto + ltd UK + conto UK) secondo te potrebbe andare?

quale riservatezza pensi di poter ottenere in una banca UK ? NESSUNA.

La struttura che hai citato viene costituita di solito con un "contratto di agenzia" tra BX e UK per cui la ltd uk vende per conto della beliziana ed è imponibile minimamente in uk sui fatturati. E' un sistema di elusione sull'elusione, questo è, senza giri di parole. Viaggi totalmente borderline in più di un paese (ITA-UK). Considera inoltre che Belize e UK hanno trattati firmati per lo scambio di informazioni. Ai residenti e cittadini di un paese ad alta tassazione come l'Italia sconsiglio una struttura del genere.

[Ardesano]

Ardesano, il Belize non è in whitelist per l'Italia quindi se pur sia una delle giurisdizioni che preferisco insieme a Nevis ovviamente, credo, ma ripeto, credo (perchè non ho ulteriori dettagli) che non faccia assolutamente al caso tuo.

Se vuoi una struttura whitelist devi indirizzarti su altre giurisdizioni come ipoteticametne quelle che ti ho scritto in precedenza e delle quali se vuoi possiamo discutere l'ipotesi di un'operatività pratica in pvt.

per rispondere alla tua domanda riferita al belize: la risposta SI. ma come detto in precedenza non credo che faccia al caso tuo.

Questa opzione (Belize con azioni al portatore e direttore sottoscritto + ltd UK + conto UK) secondo te potrebbe andare?

[David]

La presenza white list è necessaria per il fatto di avere clienti europei, di cui un buon 25% italiani (necessità per loro di fattura). In molti mi hanno proposto il Belize, dicendo che non ha registro pubblico e necessità di un solo direttore. Se ad esempio il direttore fosse il sottoscritto con azioni al portatore, ci sarebbe comunque la riservatezza?

Ardesano, il Belize non è in whitelist per l'Italia quindi se pur sia una delle giurisdizioni che preferisco insieme a Nevis ovviamente, credo, ma ripeto, credo (perchè non ho ulteriori dettagli) che non faccia assolutamente al caso tuo.

Se vuoi una struttura whitelist devi indirizzarti su altre giurisdizioni come ipoteticametne quelle che ti ho scritto in precedenza e delle quali se vuoi possiamo discutere l'ipotesi di un'operatività pratica in pvt.

per rispondere alla tua domanda riferita al belize:

Se ad esempio il direttore fosse il sottoscritto con azioni al portatore, ci sarebbe comunque la riservatezza?

la risposta SI. ma come detto in precedenza non credo che faccia al caso tuo.

[Ardesano]

Ciao Ardesano,



Con le informazioni che sono disponibili fino ad adesso l'unica risposta possibile è che non è possibile darti una risposta esatta su che tipo di società possa essere megio andare a costituire, se non dopo aver svolto un'attenta analisi della tua situazione nei dettagli. Lanciarsi in ipotesi varie o alternative è pressochè riduttivo almeno che non rimanga sul piano ipotetico.

Ipoteticamente parlando quindi a titolo personale non vedo la necessità di alcuna succursale in rep.dominicana.

Ma se è stata pensata inizialmente perchè come immagino hai la necessità di proporre ai tuoi clienti una presenza whitelisted allora è possibile operare con una società scozzese o canadese con conto in area sepa come da te richiesto e con full nominee service in modo che le società risultino di fatto tax free.

Mi riservo la facoltà di confermarti o meno tutto quanto questo dopo aver analizzato il tuo progetto, in caso lo volessi. buon lavoro.

La presenza white list è necessaria per il fatto di avere clienti europei, di cui un buon 25% italiani (necessità per loro di fattura).
In molti mi hanno proposto il Belize, dicendo che non ha registro pubblico e necessità di un solo direttore. Se ad esempio il direttore fosse il sottoscritto con azioni al portatore, ci sarebbe comunque la riservatezza?

[David]

Ciao Ardesano,

Buonasera al forum. Mi sono appena iscritto e vorrei sottoporvi un quesito delicato.
Vorrei costituire una società di consulenza all'estero. i clienti sarebbero prettamente europei (25% italiani).
Mandando alcune richieste di preventivo ho ottenuto questo: - Società srl Panama (con azioni al portatore) + succursale in repubblica dominicana + indirizzo postale + conto corrente in Lettonia al prezzo di € 3000,00. Secondo voi ci sarebbe qualcosa da cambiare? Alcuni suggerimenti? Alcune contro proposte?

Con le informazioni che sono disponibili fino ad adesso l'unica risposta possibile è che non è possibile darti una risposta esatta su che tipo di società possa essere megio andare a costituire, se non dopo aver svolto un'attenta analisi della tua situazione nei dettagli. Lanciarsi in ipotesi varie o alternative è pressochè riduttivo almeno che non rimanga sul piano ipotetico.

Ipoteticamente parlando quindi a titolo personale non vedo la necessità di alcuna succursale in rep.dominicana.

Ma se è stata pensata inizialmente perchè come immagino hai la necessità di proporre ai tuoi clienti una presenza whitelisted allora è possibile operare con una società scozzese o canadese con conto in area sepa come da te richiesto e con full nominee service in modo che le società risultino di fatto tax free.

Mi riservo la facoltà di confermarti o meno tutto quanto questo dopo aver analizzato il tuo progetto, in caso lo volessi. buon lavoro.

[Ardesano]

Fondamentalmente ci sono 3 punti su cui basarsi :
1 - livello di riservatezza desiderata
2 - quale sarà il rendimento annuale di questa società ( sperato )
3 - budget disponibile per avviare la società

Aggiungerei anche un punto "4" : necessità o meno di avere società e conto in giurisdizioni "top"

1. riservatezza massima, con azioni esclusivamente al portatore;
2. non credo di riuscire a superare i $ 100000 per il primo anno (stima pessimista);
3. budget massimo $ 5000 (anche se tale cifra può subire una leggera variazione in base al progetto).
4. giurisdizioni dove sono possibili azioni al portatore. Conto preferibilmente in europa (Area SEPA)

Allora una IBC del Belize ? Anonimato maggiore, assenza registro e .Le panamensi sono ugualmente anonime , ma ad incorporarle deve essere uno studio con i controc....ni .

Onestamente il tuo progetto fa un po cagare.. ma degustibus.. non capisco questa accozzaglia di location.. mah.Ma chi te l ha proposta?

Panama + Branch Delaware + Conto a SVG allora sarebbe ok

Panama + Branch Belize + Conto Belize\SVG allora sarebbe Ok

Belize + Branch Omonimo Uk (Stesse lingue e statuti simili ma con statuto rappresentanza per UK) con conto in SVG o Belize allora sarebbe ok

Panama + Branch Irlanda\Scozia + conto in SVG\o Belize\ o Madeira o Lussemburgo od Austria allora OK

Ma perchè una cosi scadente succursale in Reubblica Dominicana? E'un pugno in un occhio..

La possibilità di una IBC nel Belize è possibile. Altre opzioni a noi congeniali sarebbero le seguenti:
- Panama o Belize (azioni al portatore) + ltd UK + conto UK;
- Panama o Belize (azioni al portatore) + srl Bulgaria + conto SEPA;
Escluderei a priori qualsiasi LLC USA.
La succursale in Repubblica Dominicana è stata la prima risposta.

Non capisco l'accoppiata RD + Lettonia.. dubito che chi ti paghi non si faccia mille dubbi su questo..

Sinceramente credo che i potenziali clienti si farebbero maggiori domande su RD + conto fuori area SEPA. Ricordo che i clienti sono per ora esclusivamente europei.

[SEMPERFIDELIS]

Non capisco l'accoppiata RD + Lettonia.. dubito che chi ti paghi non si faccia mille dubbi su questo..